视觉（中国）文化发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-030

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年7月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年7月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本次担保经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，聘任白怀志先生（简历附后）为公司副总裁，任期到本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于变更公司董事会秘书的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2019年第二次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年七月十二日

简历：

白怀志，男，1975年1月出生，研究生学历。2012年1月至2015年6月，任北京当当网信息技术有限公司副总裁；2015年6月至2018年6月，任北京机到网络科技有限公司联合创始人；2018年6月至2019年7月，任视觉（中国）文化发展有限公司人力行政中心总经理。

白怀志先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份5000股。白怀志先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。白怀志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-031

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年7月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年7月9日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本次担保经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二○一九年七月十二日

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-032

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于对全资子公司增加担保额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）第九届董事会第六次会议于2019年7月12日上午在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

鉴于公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司经营发展及资金需要，在公司2019年第一次临时股东大会审议通过预计对其担保额度的基础上，公司（包含全资子公司）拟对其增加担保额度人民币10,000万元（含等值外币）。董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议。授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2019年12月31日止。本次增加担保额度具体如下：

■

（二）担保事项的审批情况

公司第九届董事会第六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

本次担保应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：北京汉华易美图片有限公司

成立日期：2005年01月27日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号14幢一层101室

法定代表人：柴继军

注册资本：5000万人民币

主营业务：摄影、扩印服务；电脑图文设计；技术推广服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备；版权贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年07月09日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：北京汉华易美图片有限公司为公司全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：截至2018年12月31日，北京汉华易美图片有限公司资产总额89,378.98万元，负债总额65,684.55万元，银行贷款总额1,982.40万元，流动负债总额65,112.15万元，净资产23,694.43万元，营业收入4.84万元，利润总额9,612.67万元，净利润9,612.67万元，资产负债率73.49%；截至2019年3月31日，北京汉华易美图片有限公司资产总额92,423.03万元，负债总额66,174.21万元，银行贷款总额1,982.40万元，流动负债总额65,601.81万元，净资产26,248.82万元，营业收入0万元，利润总额2,554.39万元，净利润2,554.39万元，资产负债率71.60%。

（二）被担保人股权结构图（加粗字体为被担保方）

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司资金管理部门、子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司子公司2019年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

本次担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为180,000万元人民币。截至本公告日，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为63,225.07万元人民币，占公司2018年末经审计净资产的21.88%，均为公司及全资子公司之间的互保。

公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十二日

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-033

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到柴继军先生提交的书面辞职报告，柴继军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，柴继军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍担任公司董事、副总裁。柴继军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对柴继军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，柴继军先生直接持有公司股份49,762,128股。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍为公司实际控制人之一、董事、副总裁，其持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺进行管理。

2019年7月12日，公司第九届董事会第六次会议审议并以8票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘楠先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。

刘楠先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，刘楠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

刘楠先生的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园，B5/B8

联系电话：010-57950209

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年七月十二日

附件：简历

刘楠，男，1980年5月出生，硕士学历。2004年8月至2007年2月,任职于普华永道会计师事务所北京分所；2007年2月至2008年8月,任职于安永华明会计师事务所企业风险管理部；2008年8月至2011年1月,任职于中信证券投资银行部；2011年1月至2015年4月,任人民网股份有限公司董事会秘书；2015年4月至2016年7月,任掌阅科技股份有限公司副总裁,董事会秘书,财务总监；2016年8月至2018年9月，任游族网络股份有限公司副总经理,董事会秘书。刘楠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘楠先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。刘楠先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。刘楠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-034

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

2019年7月12日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4．会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）下午2:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年7月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5，视觉（中国）文化发展股份有限公司一层会议室。

二、会议审议事项

1．会议议案：

■

2．议案披露情况

上述议案已通过2019年7月12日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议。议案内容详见会议次日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记办法

1．登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

■

2．登记时间：

（1）参加现场会议股东的登记时间为：2019年7月25日（星期四）9:00至17:00；

（2）参加网络投票无需登记。

3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会办公室。

4. 联系人：董事会秘书刘楠，证券事务代表蒋蕾；

联系电话：010-57950209；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1．公司第九届董事会第六次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年七月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360681；

2. 投票简称：视觉投票；

3. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，持股数： 股。现委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

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委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：

委托日期：2019年7月29日