东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-82

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年7月9日以邮件方式发出会议通知，2019年7月15日9:30以通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改选董事会专门委员会委员的议案》

改选后，董事会各专门委员会委员名单为：

审计委员会委员：陈守忠先生、寿祺先生、孙建先生，其中陈守忠先生为召集人；

战略委员会委员：张群先生、彭敏女士、孙建先生，其中张群先生为召集人；

提名委员会委员：张群先生、寿祺女士、陈守忠先生，其中陈守忠先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：张群先生、陈守忠先生、敬云川先生，其中陈守忠先生为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的议案》

公司于2018年3月15日与铭星合悦（北京）文化传播有限公司（以下简称“铭星合悦”）签署了《关于北京永旭良辰文化发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。鉴于铭星合悦无实际支付能力并主动提议与公司解除股权转让协议及承担违约赔偿义务。公司在与铭星合悦深入沟通后，经董事会慎重研究，同意终止本次股权交易，并同意与铭星合悦签署关于解除股权转让协议。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于2019年8月1日召开2019 年第五次临时股东大会。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十四次会议决议》。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-83

东方时代网络传媒股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2019年7月15日，本公司召开第六届董事会第十四次会议，决定于2019年8月1日召开2019 年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2019 年8月1日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2019年8月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019 年7月31日15:00至2019年8月1日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019 年7月26日（星期五）

（七）出席对象：

1．截止 2019 年7月26日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市新东路85号

二、会议审议事项

1．《关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的议案》。

2．《关于修改公司章程部分条款的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。本议案2为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2019年7月29日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市新东路85号

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大 会的进程另行进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至2019年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第五次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年第五次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

委托人持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年8月1日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年7月31日下午15：00，结束时间为2019年8月1日下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-84

东方时代网络传媒股份有限公司

关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于出售永旭良辰部分股权的议案》。同日，公司与铭星合悦（北京）文化传播有限公司（以下简称“铭星合悦”）签署了《关于北京永旭良辰文化发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。2018年4月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于出售永旭良辰部分股权的议案》。本次交易具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次交易进展情况及终止本次交易原因

公司于2019年7月15日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的议案》。鉴于铭星合悦无实际支付能力并主动提议与公司解除股权转让协议及承担违约赔偿义务。公司在与铭星合悦深入沟通后，经董事会慎重研究，同意终止本次股权交易，并同意与铭星合悦签署关于解除股权转让协议，并由铭星合悦根据双方协商结果对公司履行赔偿义务。

三、解除协议主要内容

（一）协议相关方

甲方：铭星合悦（北京）文化传播有限公司

乙方：东方时代网络传媒股份有限公司

（二）协议主要内容

1、甲乙双方一致同意解除2018年3月15日签订的《股权转让合同》，该合同自本协议生效之日起随之作废；

2、甲方协助北京永旭良辰文化发展有限公司（以下简称“永旭良辰”）将登记在甲方名下22.22%的永旭良辰的股权转至乙方名下；

3、依据原合同，经双方协调一致，甲方承担违约金金额为350万元；

4、办理股权变更登记手续产生的费用皆由甲方承担，包括但不限于税费等；

5、甲乙双方在履行原合同过程中知晓另一方的商业秘密而承担的保密责任不因原合同解除而解除，否则违约方应赔偿守约方由此造成的经济损失

6、在执行本协议过程中如果产生争议，甲方、乙方通过协商解决，协议不成，任何一方都可提交乙方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，享有同等法律效力，本协议经双方盖章和授权代表人签字后生效。

四、对公司的影响

1、股权转让协议签订以后，铭星合悦没有支付任何股权转让款，公司也没有确认会计收入，因此本次解除股权转让协议不会对公司当期以及往期财务报告数据产生影响。

2、公司解除与铭星合悦的股权转让协议不会对公司的生产经营及经营业绩产生不利影响。未来公司将继续围绕发展战略规划，在巩固现有业务稳健增长的同时，继续采取有效措施，积极、稳妥地寻求通过投资、并购等方式实现扩张的可能性，不断培育新的业绩增长点，提升公司综合竞争力，为公司全体股东创造更大价值。

五、其他事项

1、公司将在本次解除股权转让协议事项经公司股东大会审议通过后与铭星合悦签署关于解除股权转让协议的相关法律文件。由于公司此前已按照股权转让协议向公司登记机关办理完成标的股权转让变更登记，公司将在本次解除股权转让协议事项经公司股东大会审议后办理股权交割及工商变更登记手续等事项。相关手续办理完成后，公司仍将持有北京永旭良辰文化发展有限公司22.22%股权。

2、本次解除股权转让协议事项尚需提交公司股东大会审议。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、《解除协议》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-85

东方时代网络传媒股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年7月15日，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修订内容如下：

■■■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。上述修订尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局最终核定为准。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日