上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-045

上海畅联国际物流股份有限公司

第二届董事会第十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年7月15日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2019年6月28日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于合资设立上海柯骏（畅联）医疗器械有限公司的议案》

同意公司出资200万元，与上海柯骏医疗器械有限公司展开合作，共同成立上海柯骏（畅联）医疗器械有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019年7月16日