深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
2019-07-17
来源：上海证券报
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-051
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年7月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月12日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》。
表决结果：
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副董事长杨成、董事王明宽、郑映虹在公司担任高级管理人员，董事黄然婷为公司高级管理人员刘咏平配偶，根据有关规定属于关联董事，回避对该议案本人关联子议案的表决。本议案各子议案经无关联关系董事过半数审议通过。
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，强化考核与激励机制，董事会决定对现有高级管理人员薪酬标准做出调整。调整后公司高级管理人员的薪酬标准如下：
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以上薪酬标准自2019年6月1日起生效。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年7月16日
