无锡市太极实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-040
债券代码：122347 债券简称：13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月17日
(二)股东大会召开的地点：无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长赵振元先生因公请假，本次会议由副董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事长赵振元先生、董事华婉蓉女士、董事徐刚先生、董事吴海博先生、独立董事蒋守雷先生因公请假未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事曹杰先生因公请假未能出席本次会议；
3、董事会秘书李佳颐出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平 陈茜
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、太极实业2019年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡市太极实业股份有限公司
2019年7月18日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-041
债券代码：122347 债券简称：13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同
补充协议暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概况
无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）于2019年7月2日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网www.sse.com.cn（“指定媒体”）上披露了公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）拟和海辰半导体（无锡）有限公司（“海辰半导体”）就海辰半导体发包的8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同签订《补充协议》（“本协议”）的事宜，本协议的签订构成关联交易。详见公司2019年7月2日在指定媒体上发布的《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-035）。
二、关联交易进展情况
近日，本协议的签订事宜经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，十一科技与海辰半导体完成了本协议的签署，本协议正式生效。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2019年7月18日
