长城汽车股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-044

长城汽车股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年7月19日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召开第六届董事会第二十一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、会议审议决议如下：

1、审议《关于2019年中期业绩预减的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2019年中期业绩预减及2019年销量目标调整公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2019年7月19日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-045

长城汽车股份有限公司2019年中期业绩

预减及2019年销量目标调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司中期业绩（归属于上市公司股东的净利润）预计约为人民币15.3亿元，与上年同期相比将减少人民币21.7亿元，同比减少58.6%。

2019年7月19日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面传签方式召开了第六届董事会第二十一次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于2019年中期业绩预减的议案》，表决结果如下：7票同意，0票反对，0票弃权。本公司2019年中期业绩预告情况如下：

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年6月30日。

（二）业绩预告情况

1．经本公司财务部门初步测算，预计2019年中期营业总收入约为人民币413.8亿元，与上年同期相比将减少人民币73.0亿元，同比减少15.0%；净利润约为人民币15.7亿元，与上年同期相比将减少人民币21.5亿元，同比减少57.8%；归属于上市公司股东的净利润约为人民币15.3亿元，与上年同期相比将减少人民币21.7亿元，同比减少58.6%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币12.4亿元，与上年同期相比将减少人民币23.4亿元，同比减少65.4%。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。

二、上年同期业绩情况

（一）营业总收入：人民币486.8亿元。净利润：人民币37.2亿元。归属于上市公司股东的净利润：人民币37.0亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币35.8亿元。

（二）每股收益：人民币0.40元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内本公司提高产品优惠额度让利消费者，并继续加大品牌推广力度及研发投入，致使归属于上市公司股东的净利润同比下降。

四、2019年度销量目标

本公司基于宏观经济及2019年上半年汽车行业发展情况，为保持整体销售健康、稳定、可持续发展，根据旗下品牌实际情况，将2019年度的销量目标调整为107万辆。

五、风险提示

本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、其他说明事项

本公告所载2019年中期财务数据根据《中国企业会计准则》编制，仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2019年中期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2019年7月19日