国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第五十五次会议
决议公告
（下转63版）
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-056
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第五十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五十五次会议于2019年7月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司章程》（草案）（以下简称《公司章程》（草案））的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《公司章程》（草案）进行调整和修改。
《公司章程》（草案）经股东大会批准后，自公司发行的全球存托凭证（简称GDR）在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司章程》将继续适用。
该议案内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》进行调整和修改。
《股东大会议事规则》经股东大会批准后，自公司发行的GDR在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司股东大会议事规则》将继续适用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》进行调整和修改。
《董事会议事规则》经股东大会批准后，自公司发行的GDR在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司董事会议事规则》将继续适用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》。
同意公司拟订的《国投电力控股股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的相关内容，该制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。
五、以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年度第八次临时股东大会的议案》。
同意召开2019年度第八次临时股东大会，具体安排请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年7月19日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-057
国投电力控股股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十五次会议于2019年7月19日通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成，零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》进行调整和修改。
《监事会议事规则》经股东大会批准后，自公司发行的全球存托凭证（简称GDR）在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《国投电力控股股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2019年7月19日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-058
国投电力控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2019年7月19日召开第十届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司拟发行全球存托凭证（简称GDR）并在伦敦证券交易所上市。根据《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律法规及《到境外上市公司章程必备条款》等有关规定，并结合公司本次GDR发行实际情况，拟对《国投电力控股股份有限公司章程》（简称《公司章程》）相关内容进行修订，具体如下：
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