北京千方科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-067

债券代码：112622 债券简称：17千方01

北京千方科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年7月25日（周四）下午15:00

（2）网络投票时间：2019年7月24日至7月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生

6、会议出席情况：

（1）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表公司股份440,969,356股，占公司有表决权股份总数的29.6624%。

（2）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为48人，代表公司股份271,389,139股，占公司有表决权股份总数的18.2554%。

合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计75人，代表公司股份712,358,495股，占公司有表决权股份总数的47.9178%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共70人，代表公司股份80,463,741股，占公司有表决权股份总数的5.4125%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》。

表决结果如下：

同意票712,320,995股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9947%；反对票36,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0052%；弃权票700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者表决情况为：同意票80,426,241股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9534%；反对票36,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0457%；弃权票700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%。

2. 审议通过《关于选举许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果如下：

同意票712,318,495股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对票39,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权票700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者表决情况为：同意票80,423,741股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9503%；反对票39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0488%；弃权票700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%。

此议案获得通过，许诗军先生当选为第四届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、韩旭坤律师现场见证，并出具了《关于北京千方科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《关于北京千方科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019年7月26日