山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-035

山东恒邦冶炼股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，会议于2019年7月27日上午在公司1号办公楼一楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，王家好先生因工作原因未能亲自出席本次会议，也未授权委托公司其他董事代为出席并表决，缺席本次会议。会议由公司董事长王信恩先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：

1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本届董事会提名黄小平先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄健柏先生、刘红霞女士、焦健先生为第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件1）

上述三名独立董事候选人黄健柏先生、刘红霞女士已取得独立董事资格证书，焦健先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制进行选举，独立董事与非独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见2019年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《章程修正案》见附件2，最新《公司章程》详见2019年7月29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

定于2019年8月13日下午14:30召开2019年第一次临时股东大会。

《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）详见2019年7月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；

2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2019年7月29日

附件1

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄小平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任江西铜业公司综合计划处科员、综合规划科副科长、科长、综合计划处副处长；江西铜业集团公司综合计划处处长；四川康西铜业有限责任公司党委书记；江西铜业集团公司党委组织部部长、干部处处长、党校副校长，副总经济师；四川江铜稀土有限责任公司总经理、董事长；四川康西铜业有限公司董事长；江西铜业股份有限公司战略与投资部总经理。现任江西铜业股份有限公司副总经济师。

黄小平先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

曲胜利先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员，工程技术应用研究员。曾任原牟平县黄金冶炼厂车间主任、公司企管科科长、生产技术科科长、调度室主任；公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理、总工程师，兼任烟台恒邦集团有限公司董事、威海恒邦化工有限公司董事。

曲胜利先生持有烟台恒邦集团有限公司10.21%的股权，间接持有公司股票数量为1071.54万股，未直接持有本公司股票。除上述表述外，曲胜利先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。2016年8月18日，曲胜利先生受到深圳证券交易所公开谴责处分，除此之外，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

曲胜利先生多年来一直担任公司的董事、总经理，是公司发展战略的制定者和坚定的执行者，为公司的经营和发展做出了重要贡献，选举其担任董事不会影响公司的规范运作，符合全体股东的利益。

左宏伟先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任招远市蚕庄金矿副矿长、公司副总经理、威海恒邦化工有限公司总经理、烟台恒邦集团有限公司副总经理。现任烟台恒邦集团有限公司党委书记、总经理。

左宏伟先生持有烟台恒邦集团有限公司1.39%的股权，间接持有公司股票数量为145.39万股，未直接持有本公司股票。除上述表述外，左宏伟先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

周政华先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计师。曾任江西铜业公司财务处会计、财务处成本科副科长；江西铜业股份有限公司董事会秘书室副主任科员（副科级）、主任科员（正科级）；江西铜业股份有限公司董事会秘书室主任会计师、副主任；江西铜业股份有限公司贸易事业部期货总经理；江西铜业（北京）国际投资有限公司副总经理、董事；江西铜业股份有限公司董事会秘书室副主任（主持工作）。

周政华先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

张建华先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任江西铜业公司经理办秘书、经理办一科副科级秘书；江铜信江铜制品有限公司经理办主任、营销部经理、党支部副书记、工会主席；江西铜业集团公司企业管理处副处长、江西铜业股份有限公司计划部副经理、计划发展部副总经理；江西铜业股份有限公司法律事务部总经理。现任江西铜业股份有限公司风控内审法务部总经理。

张建华先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

张齐斌先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任江西铜业公司贵溪冶炼厂运输科汽车队技术员、工段长、汽车队副队长；贵冶永信运输公司党支部书记（正科级）、贵冶永信运输公司党支部书记(副处级)；江铜集团(贵溪)物流有限公司经理、总经理、党委委员；江铜集团(贵溪)物流有限公司党委书记；江西铜业股份有限公司巡察组组长。现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事。

张齐斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

黄健柏先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员，教授。曾任中南大学党委常委、常务副校长；湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。目前担任湖南省兵器工业集团有限责任公司外部董事、西迪技术股份有限公司独立董事、冠昊生物科技股份有限公司独立董事。

黄健柏先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

刘红霞女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，教授、博士生导师。曾任招商银行股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司、航锦科技股份有限公司、上海新黄浦实业集团股份有限公司、天润曲轴股份有限公司、南国置业股份有限公司等上市公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，兼任信达地产股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司、九阳股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事，中国农业银行股份有限公司外部监事。

刘红霞女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

焦健先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任内蒙古建中律师事务所合伙人、内蒙古建中律师事务所北京分所负责人、北京市中洲律师事务所合伙人、天津分所负责人。现任北京市中洲律师事务所副主任、高级合伙人。

焦健先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

附件2

章程修正案

根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第五条“在上市公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。上市公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股上市公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程。”的规定，需对公司章程作出相应的修订。具体修订内容如下：

原：第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司类型：股份有限公司（上市）。

现修改为：第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司类型：股份有限公司（上市）。

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-036

山东恒邦冶炼股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2019年7月17日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2019年7月27日上午11:00在烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第九届监事会由三名监事组成。

本届监事会提名吴忠良先生、刘谦明先生为第九届监事会股东代表监事候选人。（简历见附件）

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2019年7月29日

附件：

第九届监事会股东代表监事候选人简历

吴忠良先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。曾任香夼铅锌矿副矿长、蓬莱大柳行金矿副矿长、柞水县穆家庄铜矿总经理、公司副总经理。现任烟台恒邦集团有限公司副总经理。

吴忠良先生持有烟台恒邦集团有限公司0.38%的股权，间接持有公司股票数量为39.87万股，未直接持有本公司股票。除上述表述外，吴忠良先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

刘谦明先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任贵溪冶炼厂熔炼车间实习生、劳资科科员；贵溪冶炼厂劳资科副科长、科长、供销公司经理；江西铜业公司劳动人事处副处长、处长；江西铜业股份有限公司人事部副经理、江西铜业集团公司材料设备公司总经理、江西铜业股份有限公司材料设备部经理、江铜进出口公司经理、江西铜业集团公司材料设备处处长、江西铜业集团公司材料设备公司党委书记。现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事（正处级）。

刘谦明先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-037

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开公司2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”） 基于公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议事项，定于2019年8月13日召开2019年第一次临时股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间：2019年8月13日下午14:30

网络投票时间：2019年8月12日～2019年8月13日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月12日15:00 至2019年8月13日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2019年8月7日。

7.本次会议的出席对象：

（1）截至2019年8月7日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼一楼第一会议室

二、会议审议事项

1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01选举黄小平先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02选举曲胜利先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03选举左宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04选举周政华先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05选举张建华先生为公司第九届董事会非独立董事

1.06选举张齐斌先生为公司第九届董事会非独立董事

2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01选举黄健柏先生为公司第九届董事会独立董事

2.02选举刘红霞女士为公司第九届董事会独立董事

2.03选举焦健先生为公司第九届董事会独立董事

3.00《关于监事会换届选举的议案》

3.01选举吴忠良先生为公司第九届监事会监事

3.02选举刘谦明先生为公司第九届监事会监事

4.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2019年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年7月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-035）、《第八届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

上述议案中议案1、议案2、议案3为累计投票制议案，需要逐项表决。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2.登记时间：2019年8月8日至2019年8月9日（上午9:00～11:30、下午 13:00～17:00），逾期不予受理。

3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号办公楼二楼证券部。

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联 系 人：夏晓波

3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176

4.邮政编码：264109

七、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；

2.山东恒邦冶炼股份有限公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2019年7月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362237。

2.投票简称：“恒邦投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.证券交易所系统投票时间：2019年8月13日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

山东恒邦冶炼股份有限公司：

本人（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份” ）股份 股，占恒邦股份股本总额（91040万股）的%。兹全权委托先生/女士代理本人出席恒邦股份2019年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1. 非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.采用累积投票制的议案，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3.授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-038

山东恒邦冶炼股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年7月26日在公司企业技术中心二楼会议室召开，与会职工代表62名。会议的召开与表决程序符合相关法律法规的要求，以举手表决方式通过如下决议：

同意选举王伟女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事。王伟女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。

特此公告。

附件：第九届监事会职工代表监事简历

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2019年7月29日

附件：

第九届监事会职工代表监事简历

王伟女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任本公司市场部法律咨询办咨询员、检测站化验员、企业文化和人力资源部劳动关系管理员。现任本公司审计监管部计划统计员。

王伟女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。