中航重机股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-032
中航重机股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第九次临时会议于2019年7月29日以现场方式在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事8名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于提名冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作变动，李雁北同志不再担任公司第六届董事会非独立董事职务，公司现按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，提名冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事候选人（冉兴同志简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为冉兴同志的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；由公司控股股东提名冉兴同志为公司第六届董事会董事候选人并提交股东大会选举，提名程序合法有效。因此，同意提名冉兴同志为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于提名孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作变动，乔堃同志不再担任公司第六届董事会非独立董事职务，公司现按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，提名孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事候选人（孙继兵同志简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为孙继兵同志的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；由公司控股股东提名孙继兵同志为公司第六届董事会董事候选人并提交股东大会选举，提名程序合法有效。因此，同意提名孙继兵同志为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任冉兴同志为中航重机总经理的议案》
鉴于公司总经理李雁北同志已辞职，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意聘任冉兴同志为公司总经理（冉兴同志简历见附件 ），任期至本届董事会期限届满。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于力源液压公司民品业务整合方案及拟增资扩股的议案》
同意子公司中航力源液压股份有限公司（以下简称“力源公司”）将民品液压业务进行内部整合统筹管理经营，并进行增资扩股引入外部资源，实施混改，通过改善经营管理体制、机制，进而真正做大做强力源公司液压民品业务。
本次力源公司民品液压业务整合及增资扩股框架方案为：1、由力源公司下属全资子公司力源液压（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）作为平台，实施民品液压业务整合，整合范围包括力源公司贵阳本部液压民品业务及资产、力源公司下属力锐液压系统有限责任公司（以下简称“力锐公司”）全部业务及资产。（1）力源公司拟以2019年4月30日为基准日将贵阳本部民品液压业务经审计相关全部资产及负债划入苏州公司，相关业务和人员整体转移至苏州公司。（2）力源公司通过吸收合并方式将力锐公司整体并入苏州公司，并注销力锐公司法人资格，实现苏州公司对力锐公司资产、业务的整合。苏州公司吸收合并力锐公司资产价值拟按照力锐公司2019年4月30日经审计净资产值确定。2、整合完成后苏州公司拟进行增资扩股，引入外部投资者，并实施混改。公司将开展审计、评估等相关工作，待增资扩股具体方案确定后，另行履行审批程序。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
附件：非独立董事候选人简历
1.冉兴同志简历
冉兴，男，1968年8月生，1990年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，2010年获得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委副书记、法定代表人。现任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。
2. 孙继兵同志简历
孙继兵，男，1965年2月出生，1987年本科毕业于北京航空学院航空工业系统工程系，系统工程与管理工程专业；2003年获得中国社会科学院研究生院经济法专业硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国航空工业总公司综合计划局、资产经营管理局副处长；中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部、资本运营部处长、副部长；中国航空工业集团公司资本运营部副部长。现任中航重机副总经理、董事会秘书。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2019 年 7月 29 日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-033
中航重机股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月16日 09点00 分
召开地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月16日
至2019年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经过公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，详见公司于 2019 年 6 月29 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告文件。议案2已经过第六届董事会第九次临时会议审议通过，详见公司于 2019年 7 月30 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告文件。议案3已经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2019年 4月26日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告文件。
2、对中小投资者单独计票的议案：2、3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭
证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人
股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传
真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号综合管理部
5、会议登记时间：2019年 8月 10 日一8月 16 日每个工作日的上午 9:00～下午 5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2019年7月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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