云南恩捷新材料股份有限公司关于2019年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第三届董事会第三十三次会议，决议于2019年8月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第七次临时股东大会，详见公司2019年7月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108号）。
2019年7月31日，公司董事会收到持有公司15.60%股份的股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）提交的《关于提请公司2019年第七次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于对公司〈2017年限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》《关于回购公司离职员工股权的议案》以临时提案的方式提交至公司2019年第七次临时股东大会审议。《关于对公司〈2017年限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2019年7月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对公司〈2017年限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2019-085号）；《关于回购公司离职员工股权的议案》已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司2019年7月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购公司离职员工股权的公告》（公告编号：2019-104号）。根据《中华人民共和国公司法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，公司股东合益投资具备提出临时提案的资格，提案程序合法，且该临时提案属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题，提案内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2019年第七次临时股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、其他会议议案等事项不变。现将公司于2019年8月15日召开的2019年第七次临时股东大会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月15日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月14日（星期三）下午15:00至2019年8月15日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年8月12日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
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议案1、议案3、议案4为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二（含）以上通过。
议案3已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见2019年7月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
议案1、议案2、议案4已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，内容详见2019年7月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记方式
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2019年8月13日—2019年8月14日9:00-17:00。
3、 登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：禹雪
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2019年第七次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
4、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作程流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南恩捷新材料股份有限公司
2019年第七次临时股东大会
参会股东登记表
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附件三：
授权委托书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2019年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证：
委托人住所： 受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
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（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“反对”、“同意”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次会议结束
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-111
云南恩捷新材料股份有限公司关于2019年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
