合力泰科技股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2019－037
合力泰科技股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十四次董事会会议于2019年7月31日在公司下午13:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年7月26日以通讯的方式发出。会议参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于提名增补苏康建先生为公司董事的议案》
因公司董事林葳女士申请辞去董事的原因，根据公司章程规定，需新增补一名董事，现提名苏康建先生为增补董事的人选。（简历见附件一）
公司独立董事对该预案发表了独立意见: 本次增补的董事候选人苏康建先生，在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对
二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
三、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券” ）。具体方案如下：
1、发行规模与方式
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、发行对象
本次公司债券面向合格投资者公开发行。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债或相关法律、法规及规范性文件允许的其他用途，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司具体情况确定。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、还本付息方式
本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
7、利率水平及确定方式
本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会
在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
8、赎回选择权
本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会确定。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
9、担保安排
本次公开发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司和市场的情况确定。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
10、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
11、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
12、发行债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司
债券的上市交易事宜。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
13、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
14、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案》
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤）；
5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离等措施。
8、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效；
10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权
五、审议通过了《关于公司和莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》的议案》
为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江区人民政府签订了《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。
六、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月19日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权
《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
2019年8月1日
附件一：
苏康建，男，汉族，1978年6月出生，福建晋江人，中共党员，2000年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2007年7月毕业于福州大学计算机技术硕士专业，本科学历，硕士学位。2000年10月参加工作，历任福建省泉州市人民政府上网工程管理中心科员、电子政务服务中心副主任（副科级）办公室行政审批制度改革科科长、办公室行政审批制度改革科主任科员；福建省城镇集体工业联合社主任科员（其间先后借调到福建省委组织部信息办和福建省经济与信息化委员会办公室协助工作）；福建省电子信息集团办公室副主任。现任福建省电子信息集团党群工作部部长。同时，兼任福建福日电子股份有限公司董事、福建省凯特科技有限公司董事。
苏康建先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2019－038
合力泰科技股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，本公司拟公开发行公司债券，详细情况如下：
一、公司符合发行公司债券的条件
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟申请发行公司债券。经自查，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
二、关于发行公司债券的方案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求情况，拟公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）、不超过3年（含3年）期限的公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行方案如下：
1、发行规模与方式
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行对象
本次公司债券面向合格投资者公开发行。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债或相关法律、法规及规范性文件允许的其他用途，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司具体情况确定。
5、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
6、还本付息方式
本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。
7、利率水平及确定方式
本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
8、赎回选择权
本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会的授权人士确定。
9、担保安排
本次公开发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司和市场的情况确定。
10、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
11、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
12、发行债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
13、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离。
14、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，
根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必
要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有
人会议规则；
4、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤）；
5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开
展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可
根据中国境内的法律法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离等措施。
8、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起
至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效；
10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。
四、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
2019年8月1日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2019-039
合力泰科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会通知的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2019年8月19日（周一）14:30；
网络投票时间为：2019年8月18日一一2019年8月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月19日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月18日15：00至2019年8月19日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年8月14日（周三）
3、会议召开地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大
楼19层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象
（1）凡2019年8月14日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会的议案：
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2、议案披露情况
公司于2019年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了上述议案，议案内容详见2019年8月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、本次股东大会会议登记方法
（一）登记手续
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
合力泰科技股份有限公司证券部地址：山东省淄博市沂源县南外环89号
邮编：256100
（二）登记时间
2019年8月15日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856
4、会议联系人：金波、陈海元
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、合力泰第五届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362217
2、投票简称：合泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月19日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年8月19日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-040
合力泰科技股份有限公司关于
公司和莆田市涵江区人民政府签订
《合作协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、合力泰科技股份有限公司（以下简称公司或“合力泰”）与莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目，公司全资子公司福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）将用于承接合力泰部分经营转移的落地公司。
2、投资金额：该项目总投资不低于25亿元：一期总投资15亿元，项目二期计划投资或以设备出资不低于10亿元，三期项目根据未来市场与销售实际情况确定投资规模、投资时机与项目内容双方另行签订协议约定。
3、特别风险提示：合作协议中约定的运营奖励补贴需根据实际经营情况而定，奖励金额尚存在一定不确定性，敬请注意相关风险，谨慎投资。
一、《合作协议书》概述
为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江区人民政府签订了《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，会议以10票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司和莆田市涵江区人民政府签订〈合作协议书〉》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、合作协议主体介绍
1、名称：合力泰科技股份有限公司 （乙方）
住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路
法定代表人：文开福
注册资本：人民币 312,831.0676 万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物以及进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、名称： 莆田市涵江区人民政府（甲方）
法定代表人：连向红
三、承接投资标的的基本情况
名 称： 福建合力泰科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：福建省莆田市涵江区涵中西路1号
法定代表人 ：王永永
注 册 资 本：10000.000000万人民币
成 立 日 期： 2019年03月28日
营 业 期 限： 2019年03月28日至2069年03月27日
经 营 范 围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。
四、《合作协议书》的主要内容
（1） 合作项目概况
1.1 显示模组项目
1.1 显示模组一期项目
该项目一期总投资15亿元，计划建设高端柔性显示模组生产线与高端TFT液晶显示模组生产线。预计2019年底前投产，月产能1000万片。由甲方安排并经乙方认可设立显示模组一期项目公司，由该公司获得土地使用权，建设厂房及生产、工作、生活设施，采购设备，达到约定条件后移交乙方经营，未来由乙方支付约定价款后交割股权。
1.2 显示模组二期项目
项目二期计划于2020年底前实施，投资或以设备出资不低于10亿元，该金额需经第三方评估机构认定，建设20条高端显示模组生产线。预计于2021年底前投产，月产能1000万片。由乙方安排投资、经营。
1.3 显示模组三期项目
由乙方根据未来市场与销售实际情况确定投资规模、投资时机与项目内容。由乙方安排投资、经营。优惠政策双方另行签订协议约定。
（2） 项目用地
2.1 甲方为项目公司预留项目用地位于莆田市涵江区，北邻荔涵大道、东邻工业街，规划用地面积468亩，土地使用年限为50年，容积率不小于1.4。
2.2 甲方按工业用地性质，通过公开招拍挂的方式为项目提供用地，地价约15.68万元/亩，并按国家规定签订国有土地使用权出让合同。用地采用挂牌供地、分期付款方式，第一期支付150亩价款，二期支付150亩价款，第三期支付其余价款。
2.3 显示模组一期项目公司建设、设计、采购方案由乙方提供，设计方案中不符合政策之处应根据甲方及相关部门建议进行修正，以确保最终能够通过审查。
（3） 显示模组一期项目公司相关约定
3.1 注册资本及担保。显示模组一期项目公司为有限责任公司，投资总额15亿元，由甲方指定企业负责募集。显示模组一期项目公司注册资本4亿元，由甲方指定企业以货币认缴出资4亿元，持有其100%的股权。甲方指定企业为上述投资总额15亿元提供担保，担保的主债权范围包括但不限于设备融资租赁所需全部款项、流动资金贷款、企业为一期项目所需设备提供融资租赁担保及承担项目公司因融资租赁所产生的全部费用。
3.2 出资时间
3.2.1 注册资本4亿元应于显示模组一期项目建设期内全部到位。
3.2.2 显示模组一期项目所需设备应于显示模组一期项目公司设立后5个月内，由甲方指定企业负责安排以融资租赁等方式获得。
3.3 分红约定。甲方指定企业在持股显示模组一期项目公司期间，无论经营盈利亏损，皆不实施分红。
3.4 经营约定
3.4.1 甲方承诺，甲方指定企业于2019年10月30日前在总共投入或筹资15亿元范围内安排显示模组一期项目公司完成如下事项：项目用地取得土地使用权；显示模组项目一期、二期的厂房、装修与配套设施建设；项目生产、工作、员工生活配套设施建设；项目一期设备采购、安装；满足显示模组一期项目投产的其他工作与投入。乙方向甲方指定企业提供厂房、装修与配套设施建设、一期设备采购、安装等项目建设计划书详细目录，甲方指定企业按照计划书目录进行建设、采购。建设、采购应符合国家有关规定，最后由乙方按照计划书目录进行验收并投入运营。
3.4.2 甲乙双方同意，完成本协议3.4.1款约定的工作后，由甲乙双方审计为完成本协议3.4.1款约定工作而投入资金并确认金额（以下称为“本金”）。之后，甲方指定企业将向乙方移交显示模组一期项目公司全部经营权。经营权包括但不限于：显示模组一期项目公司的业务运营及管理、运营团队的组建、人事招聘及管理、财务管理、厂房及设备运营及管理等。
3.5 退出约定
3.5.1 乙方同意，本协议3.6款之《经营合作合同》约定移交经营之日起，在不晚于5年的期限内，由乙方择机分期或一次性向甲方指定企业支付本协议3.5.2款所述价款，则甲方指定企业向乙方交割显示模组一期项目公司全部股权。
3.5.2 价款确定为本协议3.4.2款中约定的本金加约定利息之和。利息以本金金额为计息基数，按前三年每年为5%，第四年为6%，之后每年为7%计息；利息以单利计算；计息起止时间为自甲方指定企业每笔出资之日起算，至乙方支付本金；若在计息期内乙方已向甲方支付部分款项，则计息基数为本金金额扣除已支付款项部分。
3.6 甲方安排甲方指定企业，根据本协议内容与乙方另行签订《经营合作合同》。
（4） 项目产出
4.1 显示模组项目产出
4.1.1 乙方承诺显示模组项目（包含但不限于“显示模组一期项目公司”、项目二期）自成立起至获得本协议5.1.1款约定的招商奖励之后六年的期限内，累计缴纳莆田市及涵江区两级地方财力(企业根据税法规定应交纳的各种税费的地方留成，下同)所得总额不低于5亿元。
4.2 经营转移项目产出
4.2.1 乙方承诺福建合力泰自成立起至获得本协议5.2.1款约定的招商奖励之后六年的期限内，累计缴纳莆田市及涵江区两级地方财力所得不低于3亿元。
（5） 优惠政策
5.1 显示模组项目（一期、二期）奖励补贴
5.1.1 甲方同意于项目显示模组项目一期公司移交乙方经营之日起30日内，以现金方式给予乙方招商奖励1亿元；2020年6月15日之前，以现金方式给予乙方运营补贴1.5亿元。
5.2 经营转移项目奖励补贴
5.2.1 福建合力泰首次开具增值税发票之日起30日内，甲方以现金方式给予乙方招商奖励1.5亿元；甲方于2020年6月15日前以现金方式给予乙方运营补贴1.5亿元，乙方贡献纳税不低于1.5亿元。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
随着5G时代的到来以及人工智能的日趋成熟，屏幕成为人机交互重要的沟通载体，从屏幕形态进化到创新应用，影响着整个电子信息产业的发展进程。柔性面板市场不断扩大，全球显示重心也正在向国内转移。公司作为行业中全面布局智能手机产业链的公司，持续不断对公司主要产品进行技术能力升级，满足国内外一线品牌客户对高端柔性屏模组的配套需求。本次投资有助于公司进一步稳固显示屏模组行业地位，加强公司在高端柔性显示屏模组的配套能力，更好的推进国内柔性显示的发展，满足客户需求，紧跟行业趋势，对公司长远发展有积极影响。
2、存在的风险
产品价格变动风险：作为电子消费产品的关键组件，显示器件价格受市场供需情况和整体经济环境影响。产品价格变动会在一定程度上影响企业盈利水平。公司将以具有竞争优势的价格采购原材料，加强生产管理，降低各种消耗成本，控制产品成本；加快新产品的推出速度，提升高附加值产品比重，提高企业盈利水平。
技术风险分析：柔性显示产业投资大、贴合技术具有一定难度，产品良率是重要的技术指标之一。公司将结合生产线的现有经验，结合对产线设备的应用经验，充分利用目前掌握的COF等领先工艺全力减少项目技术风险，推动产线产品良率快速提升。
财务风险分析：本项目投资额大，未来五年交割股权时转让价款所需资金额较大，部分生产所需部分原材料需要进口，汇率变化对投资估算有一定影响。因此公司将推动项目的顺利进行，提高项目的收入，在资金筹措上保证较高的资本充足率，确保资金未来能够按时按进度足额到位；时刻关注主要外汇市场上的汇率波动，对相关币种汇率走势进行分析，在考量自身外汇风险承受能力的基础上，依照规避风险的大小及金融环境选择适当工具来控制汇率风险。
3、对本公司的影响
本项目为公司在柔性显示领域的又一重大战略布局，项目建成后，将有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性显示领域的竞争实力；有利于提升公司在显示领域的综合竞争力，对进一步提升公司盈利能力具有重要意义。本次对外投资将于约定移交经营之日起，在不晚于5年的期限内支付约定价款及利息，此次投资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
