深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-030
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“东方嘉盛”）第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司部分募投项目变更，该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
因公司所处行业市场环境及生产经营需要，经谨慎研究，对公司“互联网综合物流服务项目”进行变更，以更好地适应公司经营的需要，提高募集资金使用效率，增加投资收益，保证公司及股东利益。
一、东方嘉盛首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1166号）的核准，东方嘉盛首次公开发行人民币普通股3,453万股，每股发行价格为人民币12.94元，募集资金总额446,818,200.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币41,051,685.60元后，实际募集资金净额人民币405,766,514.40元。以上募集资金已全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]48110005验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
截至 2019 年7月31日，公司募集资金余额为人民币 4,113.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）, 此外，公司闲置募集资金补充流动资金金额为20,000万元，购买理财产品金额为2,000万元。
二、原募投项目计划和实际投资情况
（一）《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况
根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，公司首次公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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（二）、本次变更募投项目的基本情况
互联网综合物流服务项目原计划以募集资金投入12,731.04万元，公司拟在上海、重庆、成都、广州、深圳、北京、西安、沈阳、武汉、郑州、杭州、南京、兰州、合肥、福州、厦门、南昌、长沙、济南、青岛、太原、无锡、苏州、石家庄、哈尔滨、长春、乌鲁木齐、呼和浩特、南宁、昆明、贵阳等全国31个核心物流网络节点城市设立精品物流服务网点。通过本项目的实施，将完善公司在全国的物流服务布局，形成覆盖全国的供应链及物流服务网络，保障公司业务快速稳定增长和发展目标的实现。由于当前公司国内市场业务发展态势已经与规划之初有了较大差异，原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内业务发展的现状和实际需求，截至目前，该项目募集资金已投入387.27万元。
公司拟对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的12,343.77万元募集资金余额及其利息（利息金额以银行结算为准）将全部转为投入兴亚股权投资项目及龙岗智慧仓库建设项目。后续具体情况，公司将依据相关规定切实履行信息披露义务，请投资者关注公司披露的相关公告。 该项目投资不构成关联交易。
三、募投项目变更后情况说明
（一）项目名称：兴亚股权投资项目
1、项目基本情况和投资计划
本项目拟收购上海兴亚报关有限公司（以下简称“上海兴亚”）55%股权，计划以3,850万元收购上海兴亚55%的股权，对上海兴亚及本次收购的介绍，详见公司《关于收购上海兴亚报关有限公司55%股权的公告》（公告编号2019-027）巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、项目可行性分析
2019年6月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于收购上海兴亚报关有限公司55%股权的议案》，同意公司受让上海兴亚55%股权，2019年6月28日与石慧、周颂文、杨勇签署了《关于上海兴亚报关有限公司之股权转让协议》，本项目的实施，通过上海兴亚在服务技术上的协同，结合公司现有的多元化应用场景，增强公司在供应链技术创新与应用覆盖，该交易会助力公司在科技赋能产业供应链的战略实施。从而增强公司业务核心竞争力，提升公司的盈利潜力。
3、项目投资概算
本项目总投资 3,850 万元，用于收购上海兴亚55%股权（含置换已支付的部分转让价款）
4、项目风险分析
本次投资可能面临产业政策风险、市场竞争风险及管理和技术风险等因素，导致业务发展不能实现预期目标，投资不能达到预期收益，公司将积极采取相应对策和措施予以防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）项目名称：龙岗智慧仓库建设项目
1、项目基本情况和投资计划
本项目拟在深圳市龙岗区建设智慧仓库，智慧仓库建设项目包含仓储楼及综合楼两部分，将打造集现代物流、高标准仓储、生活配套中心、综合营运中心、物流电商平台为一体的现代化、五星智慧仓，项目总用地面积 9,982.27㎡，容积率为 2.2，建筑面积29,542.41 ㎡，预计于2020年12月竣工投产，目前该项目已取得深圳市建设工程规划许可证。
2、项目可行性分析
随着粤港澳大湾区规划纲要的出台实施，大湾区产业转型升级迎来更大机遇，从而带动供应链管理行业的增长机会，特别是高标准智能仓的需求。本项目的实施，在深圳市龙岗区打造集现代物流、高标准仓储、生活配套中心、综合营运中心、物流电商平台为一体的现代化、五星智慧仓。用于物流集散、分拨、配送的库房约3万平方米，主要满足城市物流配送以及深圳市及周边城市零担运输服务的需求，可覆盖全国各地区物流配送，近千平餐饮、购物、员工宿舍、休闲生活一站式服务，营运综合中心提供高端写字楼，为高端物流、仓储、第三方物流、电商平台、品牌企业提供完善的营运需求。以全方位的高端配套成就深圳新型物流发展需求，以集群效应，全面带旺入驻商户的经营发展，以高标准、科学化的规划建设，提升整个物流行业的企业形象，未来，将成为整个深圳乃至粤港澳大湾区物流仓储的旗舰基地，同时夯实公司在大湾区的供应链基地布局，提升服务竞争力，增加财务盈利。
3、项目投资概算
本项目总投资12,118.16万元，其中拟以变更用途后的募集资金投入8,493.77万元（含置换已支付的部分前期投入），其余项目投资款仍由公司以自有资金3,624.39万元投入，具体如下表：
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4、项目风险分析
本次部分募投项目变更是公司基于行业现状和未来发展前景以及服务大客户的理念审慎提出的，有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后，如果市场环境发生不利变化，存在可能无法实现预期收益的风险。
四、本次募投项目变更后，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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五、募投项目变更履行的程序及独立董事、监事会意见
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，经批准后方可实施。
独立董事认为：公司本次对“互联网综合物流服务项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。
监事会同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。
六、保荐机构意见
本次部分募投项目变更事宜已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议审议，独立董事发表了明确的独立意见，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本次募投项目变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。东方嘉盛本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第四次会议决议；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2019 年8月1日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-031
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况概述
因业务运作需要，为保证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度3亿人民币（敞口加低风险授信额度），有效期为 1 年。担保方式为信用或全资子公司提供保证担保。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（以上授信额度不等于公司的融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司董事会授权董事长代表公司与合作银行签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
二、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：公司拟向平安银行深圳分行申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度，符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司拟向合作银行申请综合授信额度的事项。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2019 年8月1日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-032
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开了公司第四届董事会第九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2019年8月1日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月19日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月19日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年8月18日15：00，结束时间为2019年8月19日15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月9日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2018年8月9日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于部分募投项目变更的议案》
议案2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已经于2019年8月1日公司召开的第四届董事会第九次会议审通过，审议事项内容详见公司于2019年8月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第九次会议决议公告及相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2019年8月16日（星期五）或之前送达本公司。
2、登记时间： 2019年8月9日（星期五）至2019年8月16日（星期五）（法定假期除外）。
3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼
4、现场会议联系方式：
联系人：曹春伏
电话：0755-25331166
传真：0755-88321303
电子邮箱：caochunfu@easttop.com.cn
5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
6、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2019年8月1日
附件 1：
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2019年第二次临时东大会表决授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
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投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2019年8月 日
附件 2：
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2019年8月16日（星期五）或之前送达本公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
网络投票的具体操作流程
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说 明如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。
2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-033
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于2019年8月1日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事李旭阳主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2019年8月1日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-034
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019年8月1日以现场及视频会议方式召开，会议通知已于2019年7月29日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议；
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
监事会
2019年8月1日
