广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第22次会议决议公告
2019-08-02
来源：上海证券报
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-052
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352 债券简称: 12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第22次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第22次会议于2019年8月1日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，会议审议通过了如下议题：
一、审议通过了《关于广汽部件新能源集成电驱动系统项目的议案》。同意全资子公司广汽零部件有限公司与日本电产株式会社合资成立广州尼得科汽车驱动系统有限公司（暂定名）开展新能源集成电驱动系统项目建设；项目计划总投资约为105,053万元，其中股东出资60,000万元，广汽零部件有限公司按49%股比出资29,400万元，其余资金由企业自筹。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于广汽部件智联新能源汽车产业园购地建设项目的议案》。同意全资子公司广汽零部件有限公司智联新能源汽车产业园购地建设项目的实施。项目计划总投资62,418万元，资金来源由企业自筹解决。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2019年8月1日
