浙江卫星石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-072
浙江卫星石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、公司于2019年7月17日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会无修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年8月1日（星期四）15:00
网络投票的具体时间为：2019年7月31日-2019年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月31日下午15:00至2019年8月1日下午15:00期间任意时间。
3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长杨卫东先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11名，代表公司股份620,885,385股，占公司股份总数的58.2657%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表8人，所持有表决权的股份1,866,305股，占公司股本总数的0.1751%。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数620,829,985股，占公司股本总额的58.2605%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数55,400股，占公司股本总额的0.0052%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.02、审议通过了《发行方式》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格和定价原则》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.05、审议通过了《发行数量》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.06、审议通过了《限售期》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；1,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。
2.07、审议通过了《上市地点》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；1,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。
2.08、审议通过了《募集资金用途》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；1,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。
2.09、审议通过了《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.10、审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份3,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0006%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；3,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；1,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；1,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。
6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；1,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。
7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
赞成股份620,881,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9994%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：1,862,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8125%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；1,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。
8、审议通过了《关于公司〈未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》；
赞成股份620,883,385股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9997%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,864,305股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8928%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
9、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；
9.01、审议通过了《公司章程》；
赞成股份620,883,385股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9997%；反对股份2,000股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,864,305股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8928%；2,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1072%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
9.02、审议通过了《股东大会议事规则》；
赞成股份620,880,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9993%；反对股份4,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,861,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7589%；4,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2411%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
9.03、审议通过了《董事会议事规则》；
赞成股份620,880,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9993%；反对股份4,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,861,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7589%；4,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2411%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
赞成股份620,880,885股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.9993%；反对股份4,500股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：1,861,805股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7589%；4,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2411%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
