无锡华光锅炉股份有限公司
关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的公告
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2019-024
无锡华光锅炉股份有限公司
关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：无锡下属惠联电厂提标扩容项目，包括新建垃圾焚烧炉排炉项目及新建化水、氨水及干煤棚扩建项目
● 投资金额：无锡下属惠联电厂提标扩容项目总投资约12.85亿元，其中新建垃圾炉排炉项目投资约11.80亿元，新建化水、氨水及干煤棚扩建项目投资约1.05亿元。
● 特别风险提示:
1、本项目筹建和建设期间，受制于多方面的不确定因素，存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、生活垃圾热值变化；国家产业、税收政策变化的风险，存在受不可抗力影响的风险。
2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容可能根据建设进程等情况进一步调整。本次建设项目尚未与无锡市市政府相关部门正式签署相关合同，合同具体条款尚存在不确定性，项目收益水平尚存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）根据《无锡市区环境卫生专业规划修编（2015-2030）规划说明》及无锡市政府专题会议纪要要求，结合无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”、“公司”）向市政环保深化转型的战略目标，公司拟对下属惠联电厂进行提标扩容，垃圾处置能力由原来的日处理入厂垃圾1,000吨提标扩容至2,000吨，总投资约12.85亿元，其中，公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司（以下简称“惠联垃圾热电”）新建垃圾焚烧炉排炉项目，投资约11.80亿元；控股子公司无锡惠联热电有限公司（以下简称“惠联热电”）新建化水、氨水及干煤棚扩建项目，投资约1.05亿元。项目建设投运后，公司的垃圾焚烧业务进一步提升，同时能有效提高无锡城区生活垃圾的焚烧处置比例，提高资源化利用效率。
（二）上述项目投资议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
（三）本次项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司下属惠联电厂提标扩容项目主要系对惠联垃圾热电的3台400吨/日循环流化床垃圾焚烧锅炉提标扩容，改为配置目前国内已投运单台最大的2台850吨/日炉排炉；同时配合垃圾焚烧炉提标扩建的需要，对化水、氨水及干煤棚进行扩建，项目基本情况如下：
（一）项目投资的主要内容
1、惠联电厂提标扩容项目之垃圾焚烧炉排炉项目
项目规模：本项目建设规模为日处理入厂垃圾2,000吨，配置2台850吨/日垃圾焚烧线、2台18MW汽轮机组、2台20MW发电机，以及对应的配套系统（包括烟气净化系统等）。
拟建地点：无锡市北部的惠山经济开发区西侧仓桥头。
项目建设单位：无锡惠联垃圾热电有限公司
服务区范围：无锡市区。
本项目拟采用特许经营权BOT模式或者政府采购服务模式进行投资建设，尚待公司与无锡政府相关部门商谈后签署协议确定。
本项目将由公司控股子公司惠联垃圾热电负责项目建设资金筹集及项目建设、运营管理等工作，本项目建设期预计为2年。
2、惠联电厂提标扩容项目之新建化水、氨水及干煤棚扩建项目
项目规模：由于新建炉排炉项目场地占用原有绿化、办公楼、食堂、宿舍、化水、液氨区域，故需先行对#2干煤棚进行扩建，拆除#1干煤棚用于建设化水处理系统，并对有影响的热网管道进行改造，绿化移植，消防水、生活水、雨水、废水管道等相应改造。
拟建地点：惠联热电厂区内。
项目建设单位：无锡惠联热电有限公司
本项目主要为配合垃圾焚烧炉提标扩建的需要，将由公司控股子公司惠联热电投资建设，建成后也为园区内各企业提供除盐水，并收取供除盐水费。
（二）项目投资背景
1、满足无锡市区快速发展的垃圾处置的需要
无锡是中国重要经济中心城市、区域性交通枢纽和著名的旅游胜地，江苏省重点发展的特大型城市。随着无锡快速发展，根据《无锡市区环境卫生专业规划修编（2015-2030）规划》，无锡市区生活垃圾产生量与垃圾处理能力之间存在缺口，本次提标扩容能及时满足无锡市区垃圾处置的需要。
2、提升公司垃圾焚烧项目的标准、设备及工艺，打造示范项目
现有无锡惠联垃圾热电的循环流化床垃圾焚烧炉工艺有较大提升空间、原有设备较为陈旧，公司拟按照“最高标准、最优设备、最佳工艺”的要求，努力将本项目打造成为行业标杆项目、示范项目。环保排放标准低于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和欧盟2010标准的低值；设备选用目前国内已投运单台最大的850吨/日垃圾焚烧炉排炉等设备；设计工艺以行业领先标准为准则；同时，结合工业生产智能化要求，采用大数据分析、三维可视、人工智能、物联网等先进技术建设，将本项目建设成公众开放型及智慧型垃圾焚烧厂。
（三）项目投资规模及资金来源
1、投资规模：无锡下属惠联电厂提标扩容项目总投资约12.85亿元，其中新建垃圾炉排炉项目投资约11.80亿元，新建化水、氨水及干煤棚扩建项目投资约1.05亿元。
2、本项目投资资金来源主要为自有资金、融资借款等渠道。
（四）可行性分析
1、惠联电厂提标扩容项目之垃圾焚烧炉排炉项目
（1）根据垃圾量预测结论及当地规划要求，本项目建设规模为年处理入厂垃圾70万吨，日处理入厂垃圾约2,000吨，有效地缓解了服务区域的生活垃圾处理严峻形势，提高了服务区域内生活垃圾的焚烧处置比例，提高了资源循环利用率，减少了填埋量，有效改善了服务区域的生态环境，符合国家与地方的规划，因此本项目的建设是必要的。
（2）本项目采用成熟的机械炉排炉焚烧方式处置生活垃圾，配置2台处理能力为850t/d机械炉排焚烧炉及2台中温中压余热锅炉（4.0MPa，400℃），配置2台18MW抽凝式汽轮机及2台20MW发电机。
（3）本项目实行热电联产，综合考虑本项目经济性，设计工况下对外供汽量为30t/h，年供热量为21.02万吨。全厂热效率为33.63%。
（4）烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝＋半干式脱酸＋干法喷射+活性炭吸附＋布袋除尘+SCR，预留湿法”组合工艺，达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014标准和欧盟2010限值后通过烟囱排放。
（5）本期项目厂内渗沥液均送入渗沥液处理站，采用“调节池+预处理+厌氧反应器UASB+硝化反硝化+外置式MBR+NF纳滤膜+RO反渗透膜工艺”处理工艺，处理达标后回用。
（6）项目产生的炉渣为一般固废，收集运至厂外进行综合利用；产生的飞灰为危废，采用螯合剂稳定化达到无害化标准后外运至填埋场进行无害化填埋。
（7）本项目总投资为11.80亿元。根据财务分析初步测算，假设垃圾处理费为81元/吨，供热价格为209元/吨，本项目税后财务内部收益预计为7.84%。
综上，建设本项目技术方案可行，污染达标排放，可实现垃圾处理“无害化、减量化、资源化”，取得较好的社会和经济效益。故建设本项目是可行的、必要的。
2、惠联电厂提标扩容项目之新建化水、氨水及干煤棚扩建项目
（1）本项目为惠联垃圾热电提标扩容前期配套项目，该项目的开展是提标扩容项目的前提条件。
（2）该项目整合了现有厂区3处化水处理系统，减少运行成本。
（3）该项目将原有液氨项目改为现在20%氨水，在不影响原有运行及效率情况下，消除了危险隐患。
（五）需要履行的审批手续
本次建设项目涉及的土地、项目设计和建设等尚需政府主管部门（包括但不限于发改委、国土、环保等部门）的批准或备案。
三、对外投资对上市公司的影响
公司已建立起垃圾焚烧处置全产业链平台，完全具备投资、建设、运营的能力、资源和业绩。本次提标扩建项目将对公司推进无锡地区生活垃圾焚烧发电项目建设带来积极影响，增加公司生活垃圾焚烧处理规模，提高公司未来营业收入，增加公司未来收益。项目建成后，该垃圾焚烧项目将成为公司下属垃圾焚烧处理示范项目，有利于进一步拓展公司业务发展空间。
本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生较大影响。
四、对外投资的风险分析
1、本次建设项目涉及的土地、项目设计和建设等尚需政府主管部门（包括但不限于发改委、国土、环保等部门）的批准或备案，存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；
2、项目运营期间存在垃圾供应量不足、生活垃圾热值变化；国家产业、税收政策变化的风险，存在受不可抗力影响的风险。
3、本次建设项目的具体建设计划、建设内容可能根据建设进程等情况进一步调整。本次建设项目尚未与无锡市市政府相关部门正式签署相关合同，合同具体条款尚存在不确定性，项目收益水平尚存在不确定性。
公司将根据该项目进展情况，及时履行相关审批、披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2019年8月2日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2019-025
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月19日 14点00分
召开地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦15楼1516会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于2019年8月2日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1510
3、登记时间：2019年8月13日（星期二）至 2019年8月16日（星期五）工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
六、其他事项
1、 会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、 联系方法：
联系地址：无锡市金融一街8号 国联金融大厦15楼1510
联 系 人：万红霞
联系电话：0510-82833965
传 真：0510-82833962
邮政编码：214131
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2019年8月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2019-026
无锡华光锅炉股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月26日以书面及邮件等形式发出，会议于2019年7月31日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的议案》
会议同意公司投资建设下属惠联电厂提标扩容项目，总投资约12.85亿元，其中，公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司新建垃圾焚烧炉排炉项目，投资约11.80亿元；控股子公司无锡惠联热电有限公司新建化水、氨水及干煤棚扩建项目，投资约1.05亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须提交股东大会审议批准。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的公告》（公告编号：2019-024号）
（二）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
会议提议于2019年8月19日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2019年8月12日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025号）
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2019年8月2日
