山东惠发食品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2019-038

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年7月29日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于2019年8月1日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司董事长惠增玉先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

为突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司主营业务辨识度，提升市场影响力，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，公司拟将证券简称由“惠发股份”变更为“惠发食品”，公司证券代码“603536”保持不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：临2019-039）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019 年8月2日

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2019-039

山东惠发食品股份有限公司

关于董事会审议变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的证券简称：惠发食品

●证券代码保持不变。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开了第三届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“惠发股份”变更为“惠发食品”，公司证券代码保持不变。

二、 公司董事会关于变更证券简称的理由

为突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司主营业务辨识度，提升市场影响力，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，公司拟将证券简称由“惠发股份”变更为“惠发食品”，公司证券代码“603536”保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《山东惠发食品股份有限公司章程》的相关规定，且公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019年8月2日