中节能风力发电股份有限公司

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-056

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于2019年7月25日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年8月2日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意对公司章程部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2019年8月3日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-057）。

二、通过了《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意对公司股东大会议事规则部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2019年8月3日披露的《关于修订公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2019-058）。

三、通过了《关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意对公司董事会议事规则部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2019年8月3日披露的《关于修订公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2019-059）。

四、通过了《关于投资建设中节能风扬德令哈50MW风电场项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

（一）同意公司投资建设中节能风扬德令哈50MW风电场项目（以下简称风扬德令哈项目），项目总投资为38,500万元。

（二）同意德令哈风扬新能源发电有限公司（以下简称风扬新能源）作为风扬德令哈项目的投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对风扬新能源逐步增加资本金，使资本金总额不低于7,700万元。

（三）同意以公司或风扬新能源为贷款主体，向金融机构申请不超过30,800万元贷款，用于风扬德令哈项目的建设。

（四）如果以风扬新能源为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过30,800万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

（五）同意授权公司管理层全权负责风扬德令哈项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2019年8月3日披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-060）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。

五、通过了《关于投资建设中节能山东平原50MW风电场项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

（一）同意公司与下属全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称节能澳洲）共同设立中节能山东风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称山东风电），注册资本金为14,720.30万元，其中，公司出资11,040.23万元持股75%，节能澳洲出资3,680.07万元持股25%。

（二）同意公司与节能澳洲共同投资建设中节能山东平原50MW风电场项目（以下简称平原项目），项目总投资为43,295万元。

（二）同意山东风电作为平原项目的投资建设主体开展相关工作。公司与节能澳洲随着建设项目进度的用款需求按持股比例对山东风电逐步增加资本金，资本金总额不低于14,720.30万元。

（三）同意以公司或山东风电为贷款主体，向金融机构申请不超过28,574.70万元贷款，用于平原项目的建设。

（四）如果以山东风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过28,574.70万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

（五）同意授权公司管理层全权负责平原项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2019年8月3日披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-060）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。

六、通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意提名李宝山为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。独立董事候选人李宝山的简历请见本公告附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年8月20日（星期二）下午13:30，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，股权登记日为2019年8月14日（星期三）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2019年8月3日披露的《2019年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2019-062）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年8月3日

附件： 独立董事候选人简历

附件：

中节能风力发电股份有限公司

独立董事候选人简历

李宝山，男，1953年3月出生，大学本科学历，中共党员，汉族。1971年11月至1974年8月，在牡丹江电业局工作；1977年10月至1980年12月，任石油部管道设计院技术员；1981年1月至1984年12月，任国家发展与改革委员会能源所研室员；1985年1月至1990年11月，任中国农业部规划设计院工程师；1991年1月至2014年4月，任中国科技部高新司副巡视员；2009年11月至今，任中国可再生能源学会副理事长。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2019-057

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月2日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不进行修订。本次修订《公司章程》部分条款需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号：2019-058

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于修订股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月2日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》,同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款不进行修订。本次修订《股东大会议事规则》部分条款需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号：2019-059

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月2日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》,同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款不进行修订。本次修订《董事会议事规则》部分条款需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-060

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

（1）投资建设中节能风扬德令哈50MW风电场项目

（2）投资建设中节能山东平原50MW风电场项目

● 投资金额：总投资额为81,795万元。

● 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目各自建成后，以上述项目各自的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

2019年8月2日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设中节能风扬德令哈50MW风电场项目》（以下简称风扬德令哈项目）、《关于投资建设中节能山东平原50MW风电场项目》（以下简称平原项目）、，详情请见公司于2019年8月3日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号:2019-056）。其中涉及公司为全资子公司德令哈风扬新能源发电有限公司（以下简称风扬新能源）及控股子公司中节能山东风力发电有限公司（以下简称山东风电）提供项目建设贷款担保及在上述项目各自建成后，以上述项目各自的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

（一）投资建设中节能风扬德令哈50MW风电场项目

1、项目总投资

风扬德令哈项目计划总投资为人民币38,500万元。其中，项目资本金不低于7,700万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

项目的实施单位：经公司第四届董事会第二次会议审议批准，由风扬新能源作为风扬德令哈项目的投资建设主体开展相关工作。

风扬德令哈项目已纳入青海省2017年风电开发建设方案，

截至目前，风扬德令哈项目已完成可研报告的编制，取得海西蒙古族藏族自治州能源局的核准批复，并获得了政府相关部门关于项目用地预审、水土保持、环评、接入系统方案支持性文件。

2、投资主体介绍

风扬新能源是该项目的投资主体，是公司的全资子公司。风扬新能源成立于2017年11月24日，注册地址为德令哈市长江路23号（昆仑花苑36号楼1单元），法定代表人赵冬生，注册资本为人民币壹佰万元。经营范围为电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源项目的投资与开发、信息咨询。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

风扬德令哈项目位于青海省德令哈市尕海镇境内，距德令哈市南部约30km处,海拔高程介于2860～2900m之间。项目场区内各可布机位点90m高年平均风速为5.46m/s。

风扬德令哈项目拟安装25台单机容量2000kW的风力发电机组，新建35kV集电线路。

（2）投资概算

根据核准文件，风扬德令哈项目的总投资为人民币38,500万元。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，风扬德令哈项目资本金内部收益率约为14.71%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

（4）资金筹集方案

风扬德令哈项目的总投资为人民币38,500万元，其中项目资本金不低于7,700万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）风扬德令哈项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或风扬新能源为贷款主体，向金融机构申请不超过30,800万元的贷款用于风扬德令哈项目的建设。若以风扬新能源为贷款主体，则公司将为风扬新能源提供相应担保，担保总额不超过30,800万元。

（2）风扬德令哈项目与公司目前在建的德令哈50MW项目、尕海南49.5MW项目及拟建的协力光伏德令哈5万千瓦项目、东方华路德令哈20万千瓦风电项目形成连片集约化建设，统一化运营，有利于实现公司在青海德令哈地区的规模化效应。

5、风险分析

（1）公司为风扬德令哈项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

（2）风扬德令哈项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

（二）投资建设中节能山东平原50MW风电场项目

1、项目总投资

平原项目计划总投资为人民币43,295万元。其中，项目资本金14,720.30万元由公司与公司全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称节能澳洲）分别按照75%、25%的比例自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

项目的实施单位：经公司第四届董事会第二次会议审议批准，由山东风电作为平原项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山东省2018年风电开发建设方案，并获得山东省发展改革委员会的核准批复，并获得了政府相关部门关于项目用地预审意见、社稳批复等支持性文件。

2、投资主体介绍

公司与下属全资子公司节能澳洲共同投资设立中节能山东风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称山东风电）作为平原项目的投资建设主体开展相关工作。山东风电注册资本金为14,720.30万元，其中，公司出资11,040.23万元持股75%，节能澳洲出资3,680.07万元持股25%。公司与节能澳洲随着建设项目进度的用款需求按持股比例对山东风电逐步增加资本金，资本金总额不低于14,720.30万元。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

平原项目位于山东省德州市平原县境内，场址距离北面德州市约32.3km，距离南面济南市约72.3km，场址海拔高度20～26m。项目场区内各可布机位点120m高年平均风速为5.9m/s。

平原项目拟安装23台单机容量2200kW的风力发电机组，新建综合楼一栋、110kV升压站一座、2回35kV集电线路、110kV送出线路。

（2）投资概算

根据核准文件，平原项目的总投资为43,295万元。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，平原项目资本金内部收益率约为26.45%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

（4）资金筹集方案

平原项目总投资为43,295万元，其中，项目资本金不低于14,720.30万元，由公司与节能澳洲按照75%、25%的比例自筹，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）平原项目资本金由公司和节能澳洲自筹，其余资金将以公司或山东风电为贷款主体，向金融机构申请不超过28,574.70万元的贷款用于平原项目的建设。若以山东风电为贷款主体，则公司将为山东风电提供相应担保，担保总额不超过28,574.70万元。

（2）平原项目作为公司在山东省开发并获得核准的第一个风电项目，是公司进入山东地区的切入点。平原项目对于公司开拓山东地区风电市场具有重要意义。

5、风险分析

（1）公司为平原项目的实施主体提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

（2）平原项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-061

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：德令哈风扬新能源发电有限公司（以下简称风扬新能源）、中节能山东风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准以下简称山东风电）。

● 本次担保金额：为上述子公司担保金额合计不超过人民币59374.70万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议审议批准，本次担保是公司为全资及控股子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：

■

上述投资项目情况详见公司于2019年8月3日在上海证券交易所官方网站上公开披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-060）。

（二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司第四届董事会第二次会议分别审议通过了以下议案：

1、《关于投资建设中节能风扬德令哈50MW风电场项目的议案》

同意公司投资建设风扬德令哈项目，项目总投资为38,500万元。同意德令哈风扬新能源发电有限公司作为风扬德令哈项目的投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对风扬新能源逐步增加资本金，使资本金总额不低于7,700万元。同意以公司或风扬新能源为贷款主体，向金融机构申请不超过30,800万元贷款。如果以风扬新能源为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过30,800万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责风扬德令哈项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

2、《关于投资建设中节能山东平原50MW风电场项目的议案》

同意公司与下属全资子公司中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称节能澳洲）共同设立中节能山东风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称山东风电），注册资本金为14,720.30万元，其中，公司出资11,040.23万元持股75%，节能澳洲出资3,680.07万元持股25%。同意公司与节能澳洲共同投资建设平原项目，项目总投资为43,295万元。同意山东风电作为平原项目的投资建设主体开展相关工作。公司与节能澳洲随着建设项目进度的用款需求按持股比例对山东风电逐步增加资本金，资本金总额不低于14,720.30万元。同意以公司或山东风电为贷款主体，向金融机构申请不超过28,574.70万元贷款用于平原项目的建设。如果以山东风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过28,574.70万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责平原项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

二、被担保人基本情况

1、德令哈风扬新能源发电有限公司

风扬新能源成立于2017年11月24日，注册地址为德令哈市长江路23号（昆仑花苑36号楼1单元），法定代表人赵冬生，注册资本为人民币壹佰万元。经营范围为电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源项目的投资与开发、信息咨询。

风扬新能源为公司的全资子公司。截至2019年6月30日，风扬新能源资产总额为0元，负债总额为0元，营业收入、利润总额、净利润均为0元。

2、中节能山东风力发电有限公司

注册资本金为14,720.30万元。其中，公司出资11,040.23万元持股75%，节能澳洲出资3,680.07万元持股25%。

截至目前，山东风电正在办理工商注册登记手续。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

四、公司累计对外担保

截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：

■

备注1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额19,740万澳元，采用2019年8月2日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6884，担保贷款余额折合人民币92,549.02万元。

截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表：

■

备注2：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额6,580万澳元，采用2019年8月2日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6884，担保余额折合人民币30,849.67万元。

公司无逾期担保。

四、备查文件

中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号：2019-062

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月20日 13点30分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月20日

至2019年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3、7-9已经过公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年8月3日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

议案4、5、6已经过公司第四届董事会第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年6月27日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案：4-8

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2019年8月19日（9：00-11：30，13：30-17:00）

（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记：

（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）

联系方式：010-83052221

传 真：010-83052204

邮 编：100082

2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年8月3日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月20日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。