中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-039

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事陈敦先生提交的书面辞职报告，陈敦先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。

陈敦先生未持有公司股份，辞职后，陈敦先生将不再担任公司任何职务。

由于陈敦先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，陈敦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，陈敦先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

陈敦先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对陈敦先生为公司发展所做出的贡献深表感谢。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2019年8月5日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-040

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月2日收到公司董事席守俊先生、刘德华先生提交的书面辞职报告，席守俊先生、刘德华先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。

席守俊先生、刘德华先生未持有公司股份，且辞职后将不再担任公司任何职务。席守俊先生、刘德华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事的工作。

席守俊先生、刘德华先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对席守俊先生、刘德华先生为公司发展所做出的贡献深表感谢。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2019年8月5日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-041

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月2日收到公司总经理张德国先生、副总经理孙灯保先生、薛东风先生、王迪领先生、潘喜春先生、财务总监张宝先生提交的书面辞职报告，因工作原因，张德国先生申请辞去公司总经理职务，孙灯保先生、薛东风先生、王迪领先生、潘喜春先生申请辞去公司副总经理职务，财务总监张宝先生申请辞去公司财务总监职务。

张德国先生担任的公司总经理职务原定任期为 2017年8月7日至2020年8月7日第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张德国先生持有公司股份7,275股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。张德国先生辞去公司总经理职务后，仍任公司董事。孙灯保先生、薛东风先生、王迪领先生、张宝先生、潘喜春先生未持有公司股份。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张德国先生、孙灯保先生、薛东风先生、王迪领先生、张宝先生、潘喜春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成聘任新任总经理及高管人员的工作。

公司对张德国先生、孙灯保先生、薛东风先生、王迪领先生、张宝先生、潘喜春先生在公司任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2019年8月5日