恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-074
恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2019年8月2日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》
为满足四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）的经营发展需要，同时为了改善恒康源财务结构，促进其健康稳定发展，同意公司将应收恒康源71,158万元的债权转作对恒康源增资，其中19,200万元进入注册资本，其余51,958万元进入资本公积，增资完成后恒康源的注册资本将由800万元增至20,000万元，公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见公司于2019年8月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-075号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》
为改善白山市三宝堂生物科技有限公司（以下简称“三宝堂”）的财务结构，提升其盈利能力，同意公司将应收三宝堂1,712万元的债权转作对三宝堂增资，增资完成后三宝堂的注册资本将由900万元增至2,612万元，公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见公司于2019年8月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-075号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月五日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-075
恒康医疗集团股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
一、本次增资概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年8月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》及《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》，为满足四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）及白山市三宝堂生物科技有限公司（以下简称“三宝堂”）的经营发展需要，同时为了改善其财务结构，促进其健康稳定发展，同意公司将应收恒康源71,158万元的债权转作对恒康源增资，其中19,200万元进入注册资本，其余51,958万元进入资本公积，增资完成后恒康源的注册资本将由800万元增至20,000万元，公司仍持有其100%的股权；同意公司将应收三宝堂1,712万元的债权转作对三宝堂增资，增资完成后三宝堂的注册资本将由900万元增至2,612万元，公司仍持有其100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
本次对全资子公司恒康源及三宝堂增资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、恒康源基本情况
名称：四川恒康源药业有限公司
成立日期：2009年05月04日
注册地点：成都市彭州工业开发区致和镇银厂沟东路58号
法定代表人：李进顺
注册资本：800万人民币
经营范围：中药饮片（净制、切制、炒制、制炭、烫制、煅制、燀制、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁灸、蜜炙、油炙）、毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制）生产销售；矿产品销售（不含煤炭）；无需许可的中药材种植、收购、销售；农作物种植；农副产品收购（不含粮、棉、茧）；农副产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
2、恒康源主要财务指标如下表：
单位：人民币元
■
注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年二季度财务数据未经审计。
3、三宝堂基本情况
名称：白山市三宝堂生物科技有限公司
成立日期：2005年11月02日
注册地点：靖宇县龙泉镇龙泉新区
法定代表人：李雪峰
注册资本：900万人民币
经营范围：参茸、林蛙、食用菌、山野菜研制开发、生产销售；农副产品收购；保健食品生产、加工、销售；对外贸易进出口经营（国家禁止品种除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、三宝堂主要财务指标如下表：
单位：人民币元
■
注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年二季度财务数据未经审计。
三、对公司的影响
本次以债转股的方式对恒康源及三宝堂进行增资，符合公司的发展战略，有助于子公司的经营发展需要。本次债转股的实施将增强恒康源及三宝堂的资本实力和运营能力，优化融资结构，提升其盈利能力。同时有助于降低恒康源、三宝堂的整体资产负债率，增强恒康源、三宝堂的持续经营能力和综合竞争优势。
本次债转股后，恒康源及三宝堂仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以债转股方式对恒康源及三宝堂进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月五日
