长江投资实业股份有限公司
七届十四次董事会决议公告

证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2019-026

长江投资实业股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会议于2019年8月5日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，为满足公司日常经营周转的需要，同意公司向下列银行申请借款，具体如下：

1．同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行继续申请借款人民币10,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。

2.同意公司向中国工商银行股份有限公司上海分行继续申请借款人民币10,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。

二、审议通过了《关于长江投资公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品的议案》, 同意公司及相关子公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币6,900万元（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2019年8月6日

证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2019-027

长江投资实业股份有限公司

关于利用自有资金购买理财产品的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开七届十四次董事会议审议通过了《关于长江投资公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品的议案》, 同意公司及相关子公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币6,900万元（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年。具体情况如下：

一、拟利用自有资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保证正常经营所需流动资金的前提下，合理利用间歇自有资金购买短期保本理财产品，以更好保障公司股东的利益。

（二）投资额度

投资金额不超过（含）人民币6,900万元，在此额度内可以滚动使用。

（三）投资品种

为加强公司风险控制与管理，投资品种为短期保本理财产品。

（四）授权期限

自公司七届十四次董事会审议通过之日起1年内。

二、风险控制措施

公司及相关子公司拟购买短期保本理财产品，投资风险在企业可控范围之内。公司及相关子公司财务部门将及时分析和跟踪其投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全；公司审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司及相关子公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品，不会影响公司日常经营和资金的周转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司及相关子公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用间歇自有资金购买短期保本理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司及相关子公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2019年8月6日