远程电缆股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-058
远程电缆股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月2日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年8月5日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，董事黄志宏先生因在外地无法参加会议。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事8名，缺席1董事。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于公司及子公司申请银团贷款的议案
《关于公司及子公司申请银团贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权。
弃权的具体情况如下：
■
二、关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案
《关于为子公司申请银团贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权。
弃权的具体情况如下：
■
三、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2019年8月22日(星期四)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室召开2019年第三次临时股东大会会议。
《关于召开2019年第三次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董 事 会
2019年8月5日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-059
远程电缆股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月2日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年8月5日在公司会议室以通讯方式召开。监事会主席郎轩宁先生主持本次会议，出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于公司及子公司申请银团贷款的议案
《关于公司及子公司申请银团贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案
《关于为子公司申请银团贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司监 事 会
2019年8月5日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-060
远程电缆股份有限公司
关于公司及子公司申请银团贷款的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8月 5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银团贷款的议案》。为满足公司及子公司未来发展经营的需要，根据法律、法规及规范性文件的规定，并结合目前资本市场的情况和公司的资金需求状况，公司委托交通银行股份有限公司无锡分行作为牵头行为公司组建人民币93,181.74万元存量银团贷款；委托交通银行股份有限公司无锡分行作为牵头行、中国银行股份有限公司宜兴支行公司作为联合牵头行组建公司全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司14,900万元存量银团贷款、委托无锡农村商业银行股份有限公司为公司全资子公司无锡市苏南电缆有限公司申请14,344.72万元存量银团贷款，。具体情况公告如下：
一、本次银团贷款的具体条款
（一）公司银团贷款具体条款
1、借款主体：远程电缆股份有限公司
2、借款金额：人民币93,181.74万元
3、借款期限：三年
4、向各贷款人/参加行申请的贷款金额：
■
5、资金用途：本次银团贷款获取的资金拟用于满足公司正常流动资金需要及日常生产经营的实际需求。
6、担保方式：以本公司的资产为以上银团贷款额度提供抵押（或质押）担保。
（二）公司全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司银团贷款具体条款
1、借款主体：无锡裕德电缆科技有限公司
2、借款金额：人民币14900万元
3、借款期限： 三年
4、向各贷款人/参加行申请的贷款金额：
■
5、资金用途：本次银团贷款获取的资金拟用于满足无锡裕德电缆科技有限公司正常流动资金需要及日常生产经营的实际需求。
6、担保人：远程电缆股份有限公司
7、担保方式：连带责任保证。
（三）公司全资子公司无锡市苏南电缆有限公司银团贷款具体条款
1、借款主体：无锡市苏南电缆有限公司
2、借款金额：人民币14344.72万元
3、借款期限：三年
4、向各贷款人/参加行申请的贷款金额：
■
5、资金用途：本次银团贷款获取的资金拟用于满足无锡市苏南电缆有限公司正常流动资金需要及日常生产经营的实际需求。
6、担保人：远程电缆股份有限公司
7、担保方式：连带责任保证。
二、关于本次银团贷款的授权事项
为保证本次银团贷款工作能够有序、高效进行，现提请股东大会授权公司董事会在上述贷款方案内办理与本次银团贷款有关的事宜，包括但不限于：（1）签署与本次银团贷款有关的合同、协议和文件等；（2）办理与本次银团贷款有关的其他一切必要事项。
三、对公司的影响
本次公司申请银团贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的重要举措，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董 事 会
2019年8月5日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-061
远程电缆股份有限公司
关于为子公司申请银团贷款提供担保的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2019年8月5日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《为子公司申请银团贷款提供担保的议案》，同意公司为下属子公司无锡裕德电缆科技有限公司及无锡市苏南电缆有限公司分别申请14,900万元、14,344.72万元存量银团贷款提供连带责任保证担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：无锡裕德电缆科技有限公司
地址：江苏宜兴官林镇工业园C区
法定代表人：李志强
注册资本：18,000万元人民币
实收资本：18,000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）
成立日期：2011年11月8日
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。
主要财务指标：
截止2018年12月31日，（经审计）资产总额348,979,373.18 元，负债总额165,175,652.85 元，净资产183,803,720.33 元；2018年营业收入334,211,839.61 元，利润总额10,535,076.99 元，净利润8,364,045.74元；
截止2019年3月31日，（未经审计）资产总额347,862,777.08 元，负债总额165,395,479.62 元，净资产182,467,297.46 元；2019年1-3月营业收入53,371,918.81 元，利润总额-1,620,854.96 元，净利润-1,336,422.87 元。
2、被担保人：无锡市苏南电缆有限公司
地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区
法定代表人：戴银辉
注册资本：13,800万元人民币
公司类型：有限公司
成立日期：2005年5月11日
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
主要财务指标：
截止2018年12月31日，（经审计）资产总额512,751,528.83元，负债总额391,396,841.51元，净资产121,354,687.32 元；2018年度营业收入600,438,555.13 元，利润总额2,352,409.93 元，净利润3,024,009.16 元。
截止2019年3月31日，（未经审计）资产总额547,479,776.89 元，负债总额424,663,606.88 元，净资产122,816,170.01 元；2019年1-3月营业收入145,921,722.92 元，利润总额1,713,239.40 元，净利润1,461,482.69 元。
三、拟签署的担保合同主要内容
（1）为无锡裕德电缆科技有限公司提供担保
担保方： 远程电缆股份有限公司；
被担保方：无锡裕德电缆科技有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：149,000,000.00元；
担保期限：直至债务全部清偿完毕；
目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
（2）为无锡市苏南电缆有限公司提供担保
担保方： 远程电缆股份有限公司；
被担保方：无锡市苏南电缆有限公司；
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：143,447,200.00元；
担保期限：直至债务全部清偿完毕；
目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
四、公司董事会意见
公司下属子公司无锡裕德电缆科技有限公司及无锡市苏南电缆有限公司基于正常流动资金需要及生产经营的实际需求，拟向银团申请贷款，公司为其申请银团贷款提供担保，有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资成本，实现其可持续发展的长远目标，促进公司整体经营运作的良性发展循环。
在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，且公司为子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意公司为无锡裕德电缆科技有限公司人民币149,000,000.00元(大写人民币壹亿肆仟玖佰万元整)存量银团贷款合同下的149,000,000.00元债务及其相应的利息、罚息、复利、迟延履行期间的债务利息、违约金、损害赔偿金、应付的有关费用等提供连带责任保证担保；同意公司为无锡市苏南电缆有限公司人民币143,447,200.00元(大写人民币壹亿肆仟叁佰肆拾肆万柒仟贰佰元整)存量银团贷款合同下的143,447,200.00元债务及其相应的利息、罚息、复利、迟延履行期间的债务利息、违约金、损害赔偿金、应付的有关费用等提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经股东大会、董事会审议通过的公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为14,000万元，占公司最近一期经审计合并报表总资产的4.76%、净资产的12.49%；目前公司发现的违规担保产生的逾期担保余额合计 26，992万元，占公司最近一期经审计合并报表总资产的9.17%、净资产的24.09%。
六、 关于本次银团贷款的授权事项
为保证本次银团贷款工作能够有序、高效进行，提请股东大会授权公司董事会在上述贷款方案内办理与本次银团贷款有关的事宜，包括但不限于：（1）签署与本次银团贷款有关的合同、协议和文件等；（2）办理与本次银团贷款有关的其他一切必要事项。
七、备查文件
《远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年8月5日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-062
远程电缆股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议决定于2019年8月22日(星期四)召开2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2019年8月22日(星期四)下午14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月22日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月21日15:00至2019年8月22日15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年8月19日(星期一)。
7、会议出席对象：
(1)截至2019年8月19日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司及子公司申请银团贷款的议案；
2、关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案；
上述议案经2019年8月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年8月20日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2019年8月20日16:00前送达公司证券事务部。
来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。
远程电缆股份有限公司，证券事务部收
邮编：100020
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-59073566
联系传真：010-59073599
邮 箱：549682228@qq.com
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室
远程电缆股份有限公司，证券事务部
联系人：陶金秋
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董 事 会
2019年8月5日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。
2、投票简称：“远程投票”。
3、提案设置及意见表决。
(1)提案设置。
■
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月21日15：00，结束时间为2019年8月22日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
远程电缆股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
■
附件三：
远程电缆股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司于2019年8月22日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖公章
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
