喜临门家具股份有限公司2019年半年度报告摘要

喜临门家具股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603008           公司简称：喜临门

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，经济面临新的增长压力。在严峻的大环境之下，公司坚持以床垫为核心产品，将“从品质领先向品牌领先”作为核心战略，并基于新的发展环境，将战略重点从“谋求市场份额的快速提升”切换到“精耕细作、谋求进取”的发展轨迹，同时受益于国家减税降费及上游原材料价格下降，公司在上半年实现了收入和利润的双增长。

报告期内公司主要工作开展如下：

一、深耕“睡眠”特性，塑造“保护脊椎”形象

2019年上半年，公司深入挖掘喜临门“保护脊椎”的品牌定位。3月份，公司在深圳发布了《2019年中国睡眠指数报告》，从改革开放七十年以来国民睡眠习惯的变迁入手，深入分析保护脊椎与睡眠健康的内在联系，揭示了当代中国人对于脊椎健康存在的误区与需求。

3月、5月和6月，喜临门联手国内顶尖的100多家商学院精英，分别于俄罗斯贝加尔湖、中国内蒙古腾格里沙漠、中国新疆昌吉州，进行了亚太地区商学院户外挑战赛，将运动、睡眠与保护脊椎的关系与中国当代中坚力量进行结合，夯实了喜临门“国民品牌，世界领先”的消费者印象。同时，公司与互联网平台丁香医生进行合作，在用户研究、产品研发和睡眠专业领域进行了广泛的合作，并在线下打造“睡不着诊所”互动体验区域，以专业的视角和轻松的方式与中国睡眠障碍者的沟通与交流。此外，为提升年轻群体对腰椎颈椎的健康意识，公司与电竞行业展开了一系列的跨界合作，亦效果斐然。

二、推进全渠道销售网络建设

针对终端消费者，公司逐渐完善遍布全国各地大型家具卖场中核心专卖店的网络布局。截止报告期末，公司已拥有2,149家喜临门专卖店和395家Chateau和M&D沙发门店。在此基础上，公司持续推进精细化网络运营，进一步强化渠道多元化，通过“向下，向前，向后”三个维度全面开拓市场空间。

1、向下开拓新型渠道，精细化网络运营。全力推进分销工作，分销网点累积超过二千家，为品牌向更广阔的4-6线城市延伸奠定基础；

2、向前推进促销风暴，提前做好年度活动规划，提出年轻国潮概念。大促活动终端支持落地活动200多场；

3、向后坚持赋能联强，不断提升团队造血功能。年度加盟商赋能体系梳理，提升业务管理能力，经营能力，服务能力规划及关键策略的高品质达成，公司组织各类培训实现赋能终端54次，覆盖人数达10027人次。

此外，公司顺应家具行业发展趋势，以床垫为核心向大家居拓展的战略延伸，通过与大型房地产、家装公司合作，试水全屋家居业务。

网络销售方面，喜临门品牌除继续保持传统网络平台的优势地位，积极拥抱新趋势，开设线下体验店，目前与JD.Home 合作已在杭州开设来福士店和七堡杨柳郡店。

针对酒店和集团客户，在保持核心客户稳步增长的同时，不断开发新客户，积极探索新的合作模式，培养长期战略合作伙伴。针对国际客户，公司紧贴用户需求，灵活配置产能资源。上半年公司绍兴袍江基地成为宜家软品软床的供应商，并完成了软品软床的首次全球供应。同时，公司在泰国和越南的生产基地也已投产出货，可以满足东南亚和美国客户快速增长的床垫需求。

三、“精益生产”体现规模效应

上半年，公司大力推进产销协同工作，落实产品SKU整合、模块化整合、订单多级预测、各生产基地产能均衡调配等多项举措，已初见成效。

在材料损耗方面，通过进一步收紧BOM标准，加强材料订购领用管控，降低了材料损耗；在人工方面，通过加强对订单预测和平衡产能订单，以及各生产基地之间产能的均衡调配，保持合理的人员配置，减少了不必要的人工支出；在效率方面，大力推进产品SKU和产品模块化整合，提高生产批量以提高效率，并持续推进生产工艺技术革新，以及一个流连线生产方式，大力提高生产效率；在费用方面，持续推进落实全面预算管控和内部独立核算体系，以工厂、车间、班组为单位，层层分包落实费用责任并考核，有效控制了制造费用。

四、完善采购管理体系

2019年以来，由于受到经济大环境的影响，原材料价格处于低位。为充分抓住行业变化带来的机遇，提升公司盈利能力和产品竞争力，公司进一步规范采购流程，并就全套采购制度进行系统化梳理。一方面，确保供应商开发管理、招投标、价格审批等流程规范透明流程化，规范监控供应商变更过程，确保各物料保质保量的及时供应。另一方面，专设供应商质量管理部，帮助供应商进行能力提升，做好供应商优化管理，原材料质量得到明显提升。

与此同时，公司采购部门对上游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升原材料，提前锁定价格控制成本；对于趋势下降原材料，及时调整价格，成本控制效果显著。上半年公司还对采购占比较高的物料成本按照成本模型进行了仔细核算，在核算基础上进行集中招标，效果尤为显著。

五、影视业务扬帆再起

历经2018年整个影视剧行业的寒冬，晟喜华视重整出发，进一步贴合政策走向、把握市场需求，积极响应广电总局提出的“小成本、大情怀、正能量”倡议，深化影视剧内容转型，力争创作精品剧、网络剧，播出平台逐步转移至五大一线卫视及三大网络平台。上半年，公司主投的当代涉案题材剧《不说再见》已成功签约东方卫视、浙江卫视。此外，《红鲨突击》 、《好雨知时节》均入选广电总局《庆祝新中国成立70周年推荐播出参考剧目名单》。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-042

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知已于2019年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2019年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

（四）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一九年八月八日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-043

喜临门家具股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日以通讯表决的方式召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于2019年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○一九年八月八日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-044

喜临门家具股份有限公司

关于公司2019年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金投入 “喜临门家具制造出口基地建设项目”51,375.58万元，偿还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,497.11万元。

截至2019年6月30日，募集资金的余额为12,207.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有8个募集资金专户和5个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

二〇一九年八月八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年1-6月

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-045

喜临门家具股份有限公司

关于为境外子公司提供内保外贷的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：Saffron Living Co.,Limited。

●本次担保金额：不超过1,000万美元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过1,000万美元流动资金贷款授信，期限不超过1年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为Saffron提供担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

公司于2019年8月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Saffron Living Co.,Limited

2、注册地址：No.911/5, Hemaraj Eastern Seaboard IndustrialEstate, FZ-A1, Moo 5, Khao Khan-Song Sub-District, Sriracha District, Chonburi Province

3、注册资本：309,472,000泰铢

4、注册登记日期：2018年8月31日

5、经营范围：家具生产与销售、进出口业务

6、股权结构：Saffron系公司孙公司，由公司香港全资子公司Sleemon (HongKong) Investment Co.,Ltd. 与境内全资子公司浙江睿喜投资管理有限公司和浙江喜临门软体家具有限公司共同投资设立，分别持有其99%、0.5%、0.5%的股权。

7、财务数据

截至2019年6月30日，Saffron资产总额为8,784.01万元，净资产为5,682.73万元；2019年上半年实现营业收入1,779.73万元，净利润-924.73万元。

因2018年Saffron处于投资建设期，无相关财务数据。

三、担保的主要内容

Saffron为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过1,000万美元流动资金贷款授信，期限不超过1年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为Saffron向银行提供担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

四、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为Saffron银行贷款授信以内保外贷方式提供担保。Saffron为公司境外子公司，主营家具生产与销售及进出口业务，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为其提供内保外贷担保，不会损害公司及股东利益，同意提供上述担保。

五、独立董事意见

1、Saffron为公司全资孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险；

2、本次提供内保外贷主要是为了满足其生产经营和业务发展需要，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

全体独立董事同意公司为Saffron提供上述担保。

六、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为1,242,55.16万元，占公司2018年度经审计净资产的54.37%,全部为母公司与控股子公司的互相担保。

除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一九年八月八日

证券代码：603008证券简称：喜临门公告编号：2019-046

喜临门家具股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年8月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月27日14 点

召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月27日

至2019年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详见2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：周伟成

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2019年8月23日（星期五）上午9时至下午17点。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2019年8月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。