江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2019-060
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2019年8月7日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2019年8月2日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会将于2019年8月7日任期届满，现公司董事会同意进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，且独立董事中包括一名会计专业人士。
经公司第七届董事会及股东单位推荐，并听取了董事会提名委员会审议意见，同意提名以下人员作为公司第八届董事会非独立董事候选人：廖帆先生、岳雷先生、商红军先生、许娜女士、曾凡曦先生、钱南先生、高立博先生。非独立董事简历详见附件
非独立董事候选人逐个表决结果：
廖 帆：同意11票；反对0票；弃权0票
岳 雷：同意11票；反对0票；弃权0票
商红军：同意11票；反对0票；弃权0票
许 娜：同意11票；反对0票；弃权0票
曾凡曦：同意11票；反对0票；弃权0票
钱 南：同意11票；反对0票；弃权0票
高立博：同意11票；反对0票；弃权0票
（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会将于2019年8月7日任期届满，现公司董事会同意进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，且独立董事中包括一名会计专业人士。
经公司第七届董事会提名及提名委员会审核，同意提名以下人员作为公司第八届董事会独立董事候选人：李浩先生、王家琪先生、王兵先生、张谊浩先生（独立董事简历详见附件）。
独立董事候选人逐个表决结果：
李 浩：同意11票；反对0票；弃权0票
王家琪：同意11票；反对0票；弃权0票
王 兵：同意11票；反对0票；弃权0票
张谊浩：同意11票；反对0票；弃权0票
（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）
公司独立董事已对本次会议提名公司第八届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独立董事关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》。
上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为第八届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，股东大会选举独立董事时，各独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订，原“第八条董事长为公司的法定代表人”，修改为“第八条董事长或总裁为公司的法定代表人”。本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议。）
（四）审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
拟定于2019年8月23日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 11票；反对0票； 弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日
附件：
个人简历
廖 帆先生：1962年生，本科学历。历任六九零二厂、市人事局技术员，南昌机床厂工程师，宏图三胞区域执行副总裁，湘赣区域总经理；现任宏图三胞副总裁。
岳 雷先生：1983年生，硕士研究生学历。曾任三胞集团有限公司董事长助理、副总裁；现任江苏省政协委员、全国青联第十二届委员会委员，三胞集团有限公司执行总裁、工会主席、公司董事。
商红军先生：1980年生，本科学历。曾任职于南京高新技术经济开发总公司，现任三胞集团业务副总裁、公司董事。
许 娜女士：1983年生，硕士研究生学历。曾任职于Sunshine fashion总经理、中国国际金融有限公司、广州朝日商贸有限公司总经理，现任三胞集团有限公司助理总裁、公司董事。
曾凡曦先生：1981年生，本科学历。曾任博群咨询董事总经理、House of Fraser中国区助理总裁；现任公司董事、三胞集团新零售产业群副总裁。
钱 南先生：1972年生，本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司董事、财务总监。
高立博先生：1980年生，本科，曾任赛格集团重庆分公司市场部经理，佰腾集团重庆数码产品事业部经理，宏图三胞西南区域市场总监，现任南京富士通电子信息科技股份有限公司董事长特别助理。
李 浩先生：1951年生，法学硕士，南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长，现任公司独立董事。
王家琪先生：1962年生，硕士学历，中国注册会计师。现任南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅课题1项，南京财经大学校级研究课题3项，参与国家各种基金课题3项，现任公司独立董事。
王兵先生：1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学管理学（会计学）博士，国家审计署博士后。现任南京大学商学院会计学系副教授，中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员，南京聚隆科技股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。
张谊浩先生：1976年生，经济学博士，金融学教授、博士生导师，现任南京大学金融与保险系副主任，南京大学青年骨干教师（2008），教育部新世纪优秀人才（2013），苏州上市股份有限公司（非上市公司）独立董事。主要研究方向为公司财务、行为金融、国际金融等，主持国家级课题多项，发表国内外权威期刊论文多篇，伦敦政治经济学院（2013）、哈佛大学商学院（2012）、堪萨斯大学商学院（2009）等名校访问学者。曾为国内多家金融机构及上市公司提供专业咨询服务。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2019-061
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第七届监事会临时会议于2019年8月7日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年8月2日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》
公司第七届监事会任期于 2019年8月7日届满，现公司监事会同意进行监事会换届选举工作，根据《公司章程》的规定，第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。
现同意提名檀加敏先生、李旻先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第八届监事会。（简历详见本公告附件）
监事候选人逐个表决结果：
檀加敏：同意3票；反对0票；弃权0票
李 旻：同意3票；反对0票；弃权0票
（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月八日
附件：
个人简历
檀加敏先生：1963年生，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监、公司董事、副总裁、财务总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
李 旻先生：1979年生，会计师，历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任公司监事、三胞集团有限公司高级助理总裁兼财务管理中心总监。截至目前，李旻先生持有本公司股份1,800股。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2019-062
江苏宏图高科技股份有限公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月 7日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，本事项需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：
1、原第八条“董事长为公司的法定代表人。”
现修改为：第八条“董事长或总裁为公司的法定代表人。”
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2019-063
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月23日 14点00分
召开地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月23日
至2019年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01-1.07、2.01-2.04
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下平台进行投票：
1、投资者可登陆交易系统投票平台进行投票，即登陆指定交易的证券公司股票交易系统，进入其“网络投票”菜单中进行投票，因各证券公司股票交易系功能菜单的设计存在一定差异，投资者若无法进入网络投票菜单，可提前向其指定证券公司客服询问解决。
2、投资者也可登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需先行注册，完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的使用说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2019年8月20日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、其他事项
联系电话：（025）83274780、83274692
传 真：（025）83274799
联 系 人：杨敏仪、蔡金燕
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2019年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第七届董事会临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月23日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
