甘肃靖远煤电股份有限公司2019年半年度报告摘要
甘肃靖远煤电股份有限公司
2019年半年度报告摘要
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-045
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年，我国经济总体平稳、稳中有进，随着国家供给侧结构性改革持续推进和全省国资国企改革工作的深入推进，煤炭行业产能逐步释放，行业持续景气。公司围绕年度经营目标，牢牢把握稳中求进工作总基调，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，以高质量发展为主线，落实安全生产责任，继续调整优化采掘接续和生产布局，加强经营风险预控管理，靠实目标责任精准市场营销，积极推动景泰白岩子等项目前期工作，稳步推进项目建设，探索谋划改革创新，保持了公司平稳健康发展。
报告期内，公司煤炭产品产量443.32万吨、销量433.42万吨，火力发电量13.84亿千瓦时，供热量336.5万吉焦，供汽46.53万吉焦。实现营业收入203,108.12万元，归属于母公司股东的净利润27,634.26万元，每股收益0.1208元，期末每股净资产3.26元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年3月31日分别发布了新金融工具准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。经本公司第九届董事会第三次会议于2019年01月03日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
对合并财务报表的影响:
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年5月27日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，由于景泰煤业白岩子矿井项目取得了重要进展，为避免同业竞争，公司收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务。经评估，双方协商确定转让价款为6025.986万元。同时，公司按持股比例对其增加出资12000万元，并将依据项目工作进度和景泰煤业资金使用计划，分期履行出资义务。本次收购完成后，与上一会计期间财务报告相比，本报告期公司合并范围新增控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司。
董事长：杨先春
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年8月9日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-043
甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事签署的独立意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年8月9日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-044
甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月29日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
2019年8月9日
