新疆天富能源股份有限公司第六届
董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临083
新疆天富能源股份有限公司第六届
董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2019年7月31日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年8月8日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案；
同意将公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，增加与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）全资子公司新疆天富现代服务有限公司下属控股子公司新疆天富消防安保有限公司（下称“消防安保”）2019年度发生的日常关联交易金额，增加公司预计向消防安保购买商品的关联交易金额700万元。因此，公司将2019年度日常关联交易额度调整至243,000万元。详细请见公司《关于调整公司 2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-临086）。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：本次公司根据实际经营情况调整2019年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以公开招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意上述关联交易事项。
此项议案构成关联交易，关联董事刘伟、陈军民、程伟东、吴晓军回避了表决。
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司召开2019年第五次临时股东大会的议案。
同意公司于2019年8月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临084
新疆天富能源股份有限公司第六届
监事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2019年7月31日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年8月8日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案；
同意将公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案；
同意公司根据目前经营的实际需要，增加与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）全资子公司新疆天富现代服务有限公司下属控股子公司新疆天富消防安保有限公司（下称“消防安保”）2019年度发生的日常关联交易金额，增加公司预计向消防安保购买商品的关联交易金额700万元。因此，公司将2019年度日常关联交易额度调整至243,000万元。详细请见公司《关于调整公司 2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-临086）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司召开2019年第五次临时股东大会的议案。
同意公司于2019年8月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2019年8月8日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临085
新疆天富能源股份有限公司关于召开
2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月27日 11 点 0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月27日
至2019年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年8月8日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关会议决议于2019年8月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2019年8月26日上午10：30-13：30、下午16：00-18：30到新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层新疆天富能源股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传真：0993-2904371
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2019年8月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月27日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临086
新疆天富能源股份有限公司
关于调整公司2019年度
日常关联交易额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次对公司2019年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以公开招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
● 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘伟、程伟东、陈军民、吴晓军均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。
● 本事项不需要提交公司股东大会审议。
一、公司2019年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年1月14日新疆天富能源股份有限公司(以下简称 “公司”)召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2019年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事赵磊先生、刘伟先生、程伟东先生、陈军民先生4人依法回避了此项议案表决。
2019年1月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2019年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过46,550万元，向关联人销售各种产品不超过9,450万元，接受关联人提供的劳务不超过152,500万元，向关联人提供劳务不超过30,400万元，日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过3,400万元。此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决。
2019年8月8日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》，同意新增公司2019年度日常关联交易额度700万元，将公司2019年度日常关联交易额度调整至243,000万元。关联董事刘伟先生、程伟东先生、陈军民先生、吴晓军女士4人依法回避了此项议案表决。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：本次公司根据实际经营情况调整2019年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以公开招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。
（二）公司2019年度日常关联交易额度调整的情况
根据目前公司经营的实际需要，现拟增加与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）全资子公司新疆天富现代服务有限公司下属控股子公司新疆天富消防安保有限公司（下称“消防安保”）2019年度发生的日常关联交易金额，增加公司预计向消防安保购买商品的关联交易金额700万元。调整后的关联交易情况如下表：
单位：人民币 万元
■
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
详见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临009《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的公告》。
二、新增关联方介绍
新疆天富消防安保有限公司（以下简称“消防安保”）为公司控股股东天富集团全资子公司新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）下属控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。消防安保法定代表人孟繁华，注册资本1,000万元人民币，经营范围为：消防工程施工、安装、调试、维修及技术咨询；销售；消防设备及器材，建筑材料，装潢材料，机械设备及配件，电线电缆，电子产品，五金交电，仪器仪表。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、本次向关联人采购商品的关联交易
基于消防及安全的要求，消防安保长期向公司提供消防维护，并向公司供应消防设备及相关材料，形成关联交易，上述商品销售均以招标定价。故此需调整2019年度公司向关联方采购商品的日常关联交易额度。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与消防安保发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。
定价原则为：公开招标竞价确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
上述各项关联交易定价结算办法均公开招标竞价确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十一会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第二十一会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十一会议独立董事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2019年8月8日
