博敏电子股份有限公司

公司代码：603936            公司简称：博敏电子

2019年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

4G改变生活，5G改变社会，5G将成为未来推动中国经济增长的新动能，因此2019年被称为“5G元年”。上半年，中国经济稳中向前，面对全球经济的诸多不确定性因素，电子行业仍保持相当活力。PCB作为电子产品中不可或缺的元器件，已成为全球性大行业。随着科技水平的不断提升，其需求稳定且将持续增长，预计2019年全球PCB市场的产值将达660亿美元（来源：《2019年中国PCB行业市场前景研究报告》）。如今，国内PCB走过了低端产能扩张的阶段，行业正在向精细化管理和高技术附加值的方向转型，而商用5G的推出将给行业带来巨大市场，但同时也给PCB企业带来巨大挑战。

报告期内，在公司董事会的领导下，管理层围绕年初制定的经营目标，立足“坚持战略引领，深化改革创新”的年度经营思想，对君天恒讯进行有效整合及管理，形成“1+1〉2”的战略格局及产业协同效应；持续优化江苏博敏各项经营生产指标，上半年实现扭亏为盈。公司始终坚持“安全、品质、交期、成本、产出”的十字方针，重点推进和落实以下工作：

（一）以安全生产、绿色制造为己任，完善《重大损失（影响）事件问责制度》等相关机制并落实执行。

（二）继续推行“品质年系列活动”，建立一套科学完整的现代化管理体系并卓越运用。

（三）推行内部市场机制，秉承“人本共享”的价值观，将人才梯队建设和加强教育训练的推进作为重中之重。引入外部人才，组建强有力的人才队伍，优胜劣汰。同时加大教育训练，提高人才素质和完善人才结构。

（四）深入企业细节，在改革创新中挖掘企业效益，在积极进取中开拓新局。面对5G通信、人工智能、汽车电子、工业4.0、云端服务器、航空航天等高端应用领域，按照战略规划的主流产品方向，积极开拓并深耕PCB应用细分市场，加大研发创新领域的投入，完善精细化流程管理流程，提高生产效益并输出一批有品牌特色的高新技术产品，助力公司主业升级、转型发展以及产业链的价值提升。

（五）面对新时期复杂多变的市场环境，建立大客户/优质客户开发机制，加大海外市场布局比例，持续引进国际化知名大客户、大订单，调整客户与产品结构。营销中心不断调整优化销售及谈判策略，各厂全力配合营销中心开发大客户，提高产能，强化品质保证，朝着“成为全球新一代电子信息产业一流企业”方向积极探索，以优质的品质和一流的服务感动客户。

（六）积极推进公司公开发行A股可转换公司债券项目的实施。

报告期内，公司实现营业收入110,686.54万元，比上年同期增长22.26%；利润总额11,755.12万元，比上年同期增长157.06%；归属于上市公司股东的净利润10,362.47万元，比上年同期增长122.91%，其中扣除非经常性损益的净利润为9,390万元，比上年同期增长149.40%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节、五、41重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2019-070

博敏电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年7月29日以电子邮件和微信方式发出通知，于2019年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2019-072）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。

表决结果：9同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制2019年半年度报表，同意对资产负债表修订新增项目对可比期间的比较数据进行调整。

1、将资产负债表原列报于“应收票据及应收账款”项目变更为“应收票据”、“应收账款”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2018年度应收票据及应收账款667,761,467.10元，调增应收票据162,769,033.70元、应收账款504,992,443.40元。

2、将资产负债表原列报于“应付票据及应付账款”项目变更为“应付票据”、“应付账款”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2018年度应付票据及应付账款864,326,165.49元，调增应付票据322,605,974.41元、应付账款541,720,191.08元。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2019-071

博敏电子股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年7月29日以电子邮件和微信方式发出通知，于2019年8月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2019年半年度报告》及摘要。

监事会认为：（1）公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定；

（2）公司《2019年半年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司《2019年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；

（4）公司《2019年半年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2019-072）》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2019年8月15日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子公告编号：临2019-072

博敏电子股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1182号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向俞正福、杨宝林、吴根春非公开发行人民币普通股（A股）股票956.9732万股，发行价为每股人民币13.48元，共计募集资金12,900万元，坐扣承销费用1,700万元后的募集资金为11,200万元，已于2018年12月29日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-75号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度使用募集资金1,700万元。公司2019年上半年使用募集资金10,472.64万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.83万元；截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金12,172.64万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.83万元。

截至2019年6月30日，募集资金余额为731.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梅州城区支行于2019年1月10日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行于2019年4月8日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2019年半年度使用募集资金10,472.64万元，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年1月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，一致同意以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金8,739.33万元，独立董事、监事会及独立财务顾问对该事项均发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于博敏电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-3号），独立财务顾问华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》。

2019年1月14日，公司完成上述资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2019年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2019年半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2019年6月30日，公司2018年度发行股份募集配套资金尚未使用完毕，募集资金余额为731.19万元，该等资金将继续用于实施承诺的投资项目。

（六）募集资金使用的其他情况

因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响，公司2018年实际发行股份募集配套资金12,900万元，低于原计划募集资金金额41,848万元。公司本着轻重缓急的原则，调低了支付本次交易现金对价、本次交易涉及的税费及中介费用、功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目投资金额，将研发中心建设项目、大功率电机驱动电源器件的模块化项目、高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目及高压功率MOSFET模块化项目募集资金投入金额调整为0万元。

2019年3月8日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案》，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2019年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年8月15日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年半年度

编制单位：博敏电子股份有限公司单位：人民币万元

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