南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-067

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2019年8月14日下午4点在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2019年8月13日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整2019年度公司全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案

公司于2019年1月11日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）向银行申请总额度不超过45,000万元人民币的综合授信额度，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

由于经营发展需要，公司拟调整天融信网络2019年度向下述银行申请的综合授信额度，并提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

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调整后，2019年度天融信网络申请的综合授信额度总额度不变，为不超过45,000万元，最终授信品种、综合授信期限和利率条件以银行审批为准。以上授信额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案

根据公司《第一期员工持股计划方案》，鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期即将于2019年10月15日届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，同意本员工持股计划存续期延长1年，即展期至2020年10月15日。

公司董事于海波先生为本员工持股计划的持有人，已回避表决。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》于2019年8月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-068

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期展期

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案，现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

公司分别于2017年9月29日、2017年10月16日召开第五届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案。具体内容详见2017年9月30日、2017年10月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

截至2018年1月9日，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）通过“云南信托-南洋天融信1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计14,360,500股，占公司截止2018年1月9日总股本的1.25%，成交金额合计为283,217,090.94元人民币，成交均价约为19.72元人民币/股。前述标的股票的锁定期为2018年1月11日至2019年1月10日。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-001）。

根据公司2017年年度股东大会的决议，公司2017年度的利润分配方案为：以公司现有总股本1,146,902,165股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。本次权益分派已经在2018年7月12日实施完毕，公司已经向本员工持股计划派发现金红利574,420元（含税）。

公司因实施股权激励计划，限制性股票在2019年3月19日上市，公司总股本从1,146,902,165股变更为1,158,483,285股。本员工持股计划持有公司股票的数量不变，仍为14,360,500股，占变更后公司总股本的1.24%。

截至2019年8月14日，本员工持股计划尚未卖出股票；本员工持股计划未出现累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形；本员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本员工持股计划存续期展期的情况

根据《第一期员工持股计划方案》的规定，本员工持股计划的存续期不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，即2017年10月16日至2019年10月15日；本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划2019年第一次持有人会议于2019年8月12日举行，应出席持有人561人，实际出席持有人431人。经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额表决同意本员工持股计划存续期延长1年，即存续期变更为2017年10月16日至2020年10月15日，并将该议案提交公司董事会审议。

公司于2019年8月14日，召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案，同意本员工持股计划存续期延长1年，即展期至2020年10月15日。

三、本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止；

2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的。

四、其他说明

公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日