西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告摘要
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-040
西安环球印务股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
声明：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(一) 报告期内公司战略及经营计划实施情况
“十三五”及未来几年，公司将持续以医药包装为核心，并积极拓展消费品包装领域；以供应链管理为切入点，整合行业资源；以领凯网络科技为平台，用互联网精准营销优势，为客户提供增值服务；践行“互联网+”战略，进行产业升级，实现工业互联，打造行业智能制造基地。
2019年，公司紧紧围绕“质量、效益、管理”三大主题，细分不同业务板块的成本、费用及利润目标，细化考核单元。加强医药包装及快消品包装业务板块管理，优化结构、提高质量，向管理要效益。进一步积极拓展互联网精准营销业务，针对新的互联网营销形式，实现业务增长、业绩提升，2019年上半年实现营业收入44,680.55万元，同比增长79.84%，归属于上市公司股东的净利润2,842.89万元，同比增长110.90%。
(二）报告期内总体经营情况
报告期内，公司主要管理举措：
1）积极推动投资项目实施。截止报告期末，研发中心建设项目已完成主体钢结构搭建，按年初目标预计能够提前完成项目建设；天津公司第三条生产线初步调研准备工作已完成；智能制造基地项目已进行前期调研工作。
2）以效益为中心，经济运行指标快速增长。公司上半年不断加强各业务板块管理，优化整合板块结构，进一步提高运行质量，向管理要效益；积极拓展互联网精准营销业务，增加公司效益。经过全公司共同努力，实现了销售、利润的较高速增长。
3）主业项目并购实质性突破。上半年公司围绕主业项目并购的战略定位，完成了收购北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权的项目。通过本次股权收购，公司业务将向产业链上游拓展，同时以行业供应链管理为切入点，整合行业上下游资源。
4）应对行业变化，加强市场开拓，不断优化客户结构。应对医药行业政策变化及经济下行压力，重新定位聚焦目标市场，制定相对应的营销方案和行动计划，不断开拓新市场、新领域，加强市场开拓力度，并对客户结构进行优化，提高客户群体质量，增加公司效益。
5）公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把方向、管大局、保落实，围绕企业战略规划和全年目标任务，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，实施创新驱动，不断推进公司高质量发展，确保全面完成年度目标任务，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：
①资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
②利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
③现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
④所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年八月十五日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-038
西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年8月15日上午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年8月5日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意本次霍尔果斯领凯及其子公司向商业银行申请综合授信额度5000万元并由公司提供担保。
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司下属子公司及孙公司，提供担保的资金主要用于子公司及孙公司的日常生产经营需要，为下属子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案》
为进一步推进子公司西安永旭创新服务有限公司（以下简称“西安永旭”）的战略转型，加强外部资源的整合利用、提升盈利能力，西安永旭拟变更公司名称及经营范围并进行增资扩股、引进有实力的战略合作伙伴。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于子公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年八月十五日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-039
西安环球印务股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届监事会第十三次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2019年8月15日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月5日以电话、邮件、书面通知方式通知全体监事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》
监事会审核后认为：本次霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯网络科技”）及其子公司拟向商业银行申请总金额不超过人民币5000万元的综合授信额度并由公司提供担保，可满足领凯网络科技及其子公司未来经营发展的融资需要，不会影响公司的正常生产经营，也不会损害上市公司利益和中小股东利益。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的公告》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二零一九年八月十五日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-041
西安环球印务股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2019年6月30日，本公司本年度使用金额情况为：
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：
1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金存储情况
截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019年半年度公司实际使用募集资金187.95万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2019年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2019年半年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于2018年10月底将人民币1500万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
1、截至2019年6月30日，增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为84.78 %，目前第三条生产线已进入筹备阶段，预计2019年底前完成投资。
2、截至2019年6月30日，增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目投资进度为为63.33%，主要为2008年以来，国家食品药品监督管理局先后发出《关于实施药品电子监管工作有关问题的通知》、《关于加强基本药物生产及质量监管工作的意见》等多个文件，要求对药品实施电子监管，并逐步扩大实施药品电子监管的范围直至全品种药品；2016年9月国家食品药品监督管理局出台了《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。基于政策方面的变化，公司将依据不同客户的药品追溯管理需求，分部分批引进喷码机等生产设备，预计2020年底前完成该项目投资。
3、截至2019年6月30日，研发中心建设项目投资进度为47.54%，预计年底前完成项目建设。公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年八月十五日
附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）
■
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-042
西安环球印务股份有限公司
关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司
及其子公司向金融机构申请综合授信
并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2019年8月15日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯领凯”）及其子公司因业务拓展及日常经营的资金需要，拟向商业银行申请综合授信额度5000 万元并由公司提供担保，担保额度如下表所示：
■
二、被担保子公司及孙公司的基本情况
1. 霍尔果斯领凯网络科技有限公司
■
领凯网络科技2018年主要财务指标（经审计）如下：
（单位：万元）
■
注：霍尔果斯领凯于2018年10月纳入公司合并财务报表范围，上表中营业收入、营业利润、利润总额及净利润为霍尔果斯领凯2018年第四季度财务数据。
担保的具体内容：
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币5,000万元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
三、担保协议的主要内容
担保协议的内容以届时与被担保方签署的相关协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司下属子公司及孙公司，提供担保的资金主要用于子公司及孙公司的日常生产经营需要，为下属子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币2,107.74万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的3.88%；除前述为子公司及孙公司提供的担保外，公司不存在对子公司及孙公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司及孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
七、监事会意见
监事会审核后认为：本次霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯网络科技”）及其子公司拟向商业银行申请总金额不超过人民币5000万元的综合授信额度并由公司提供担保，可满足领凯网络科技及其子公司未来经营发展的融资需要，不会影响公司的正常生产经营，也不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年八月十五日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-043
西安环球印务股份有限公司
关于子公司变更公司名称及经营范围
并进行增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为进一步推进子公司西安永旭创新服务有限公司（以下简称“西安永旭”）的战略转型，加强外部资源的整合利用、提升盈利能力，西安永旭拟变更公司名称及经营范围并进行增资扩股，引进有实力的战略合作伙伴。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2019年8月15日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案》，同意西安永旭拟变更公司名称及经营范围并进行增资扩股，引进有实力的战略合作伙伴。
根据《公司章程》等相关规定，本次子公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股无需提交股东大会审议。本次增资行为不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基本情况
西安永旭是由公司投资的全资控股子公司，于2000年12月20日在西安市工商行政管理局高新分局登记成立的有限责任公司。
1、截至2019年8月15日，交易标的基本情况：
公司名称：西安永旭创新服务有限公司
统一社会信用代码：91610131724926714M
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：西安市高新区科技一路32号西安医药园
法定代表人：孙学军
注册资本：壹仟捌佰万元整
成立日期：2000年12月20日
经营范围：出租实验室、办公场地、生产场地及仓储设施;提供经营管理、后勤、规章事务等咨询服务;生产研发日用化工产品(需办理行政许可的产品除外);生产、组装、研发电子产品(需办理行政许可的产品除外);设计、加工硬式礼盒。
2、交易标的最近一年及一期的财务数据
单位：万元
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三、变更名称及经营范围
1、名称的变更
变更前：西安永旭创新服务有限公司
变更后： 西安永旭供应链管理有限公司（拟定名称，具体以工商核定为准）
2、经营范围的变更
变更前：出租实验室、办公场地、生产场地及仓储设施;提供经营管理、后勤、规章事务等咨询服务;生产研发日用化工产品(需办理行政许可的产品除外);生产、组装、研发电子产品(需办理行政许可的产品除外);设计、加工硬式礼盒。
变更后：出租实验室、办公场地、生产场地及仓储设施;提供经营管理、后勤、规章事务等咨询服务;电子商务;移动网络广告的设计、制作、代理;供应链管理;货物进出口、技术进出口;道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
四、增资扩股的方案
1、增资的定价政策及定价依据
董事会将授权经营层确定评估基准日，对西安永旭进行审计和评估。
具体增资金额以评估值作为本次增资的增资底价并结合产权交易所网络竞价结果确定。
2、增资方式及交易结构
（1）增资方式
本次拟将注册资本由原来的1,800.00万元增加至5,000.00万元，其中：环球印务认购1,700.00万元新增注册资本，占本次增资后西安永旭注册资本总额的70％；投资方认购1,500.00万元新增注册资本，占本次增资后西安永旭注册资本总额的30%。
（2）股本结构变化
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3、交易目的及对公司的影响
本次变更子公司名称及经营范围并进行增资扩股，有利于子公司的战略转型，进一步提升子公司综合竞争实力，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司未来持续健康发展具有积极影响。
本次公司向西安永旭的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
公司将根据国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定履行本次增资流程，通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，根据挂牌结果确定最终投资方，签署增资扩股协议。公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等履行相应的审批程序和披露义务。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年八月十五日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年8月15日召开的公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：经核查，我们认为公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该议案。
二、《关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》
我们就公司为霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司提供授信担保发表独立意见如下：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司及孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
三、《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案》
作为公司的独立董事，我们认为：子公司西安永旭创新服务有限公司（以下简称“西安永旭”）变更公司名称及经营范围并进行增资扩股，符合西安永旭战略发展规划和业务发展需求，有利于进一步提升子公司综合竞争实力。变更后的子公司名称及经营范围与其未来主营业务相匹配，对公司未来持续健康发展具有积极影响；本次公司向子公司的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
二零一九年八月十五日
