(上接46版)
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本次发行的股份种类为境内上市A股普通股，每股面值为1.00元。
（三）发行对象及发行方式
本次发行股份购买资产的发行对象为夫子庙文旅。本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式。
（四）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第九届九次董事会决议公告日，定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日公司股票交易均价情况如下：
单位：元/股
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结合南纺股份市场行情价格，经各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.19元/股，最终发行价格尚须经股东大会批准及中国证监会核准。定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据以下公式进行相应调整，计算结果向上进位并精确至分。
（五）发行数量
本次交易中秦淮风光51.00%股权的交易金额为27,190.36万元，对价均以股份方式支付。按照本次发行股票价格7.19元/股计算，本次拟向夫子庙文旅发行股份数量为37,816,912股。
定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整，发行股数也随之进行调整。
最终发行数量以股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准。
（六）发行股份的上市地点
本次发行的股票拟在上交所上市。
（七）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间的安排
截至本报告书签署日，夫子庙文旅最近一年及一期内与上市公司之间不存在重大交易，亦不存在未来与上市公司之间的其他安排。
第四节前6个月买卖上市公司股票的情况
一、信息披露义务人持有及买卖上市公司股份的情况
经自查，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前6个月内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第六节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员名单及身份证复印件；
3、南纺股份与夫子庙文旅签署的《发行股份购买资产协议》以及《发行股份购买资产协议之补充协议》；
4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书和上述备查文件置于上海交易所和南京纺织品进出口股份有限公司公司住所，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：南京夫子庙文化旅游集团有限公司
法定代表人：王学军
2019年8月16日
信息披露义务人：南京夫子庙文化旅游集团有限公司
法定代表人：王学军
2019年8月16日
附表
简式权益变动报告书
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填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
（此页无正文，为南京夫子庙文化旅游集团有限公司《南京纺织品进出口股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）
信息披露义务人：南京夫子庙文化旅游集团有限公司
法定代表人：王学军
2019年8月16日
