山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-43
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年8月14日以书面形式发出，会议于2019年8月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体出席会议董事对会议议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任山东宝莫生物化工股份有限公司副总经理的议案》；
同意聘任张世鹏先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任山东宝莫生物化工股份有限公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
同意聘任张世鹏先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。
表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。
以上两项议案，全体独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
2019年8月19日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-44
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司于2019年8月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案，同意聘任张世鹏先生担任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将张世鹏先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。
截至本公告披露日，张世鹏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
公司全体独立董事就聘任张世鹏先生担任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表事项发表了同意的独立意见。
张世鹏先生的联系方式如下：
通讯地址：山东省东营市西四路624号长安大厦25层
邮政编码：257081
电子邮箱：23619658@qq.com
联系电话：0546-7778611
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
2019年8月19日
附件：张世鹏先生简历
张世鹏先生,1979年11月生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任汇丰技术服务（中国）有限公司风险战略部风险分析师副经理，金川集团股份有限公司董事会秘书处项目经理，北京弘鼎股权基金管理有限公司风控总监，北京友联智诚科技有限公司财务总监。
