易见供应链管理股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-039

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于控股股东拟发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）关于拟发行可交换公司债券暨办理股权质押事项的通知，具体事项如下：

一、控股股东拟发行可交换公司债券的情况

公司控股股东滇中集团于2018年9月取得了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对云南省滇中产业发展集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]926号）（以下简称“《无异议函》”），根据《无异议函》批示，滇中集团面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过30亿元，采取分期发行方式。

二、本次股份质押的基本情况

滇中集团拟将其持有的本公司95,000,000股无限售流通股质押给本次可交换公司债券的受托管理人，并将该部分股份划转至滇中集团与债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“云南省滇中产业发展集团有限责任公司一一2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，预备用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理，质押期限至出质人办理解除质押的相关手续后终止。

三、股东股份累计被质押的情况

目前，滇中集团直接持有本公司股份330,033,003股，占公司总股本的29.40%，上述股份无被质押的情况。本次质押完成后，滇中集团累计质押股份数为95,000,000股，占其所持公司股份总数的28.79%，占公司总股本的8.46%。

四、其他说明

滇中集团为公司控股股东，资信状况良好，具备较好的抗风险能力和到期偿还债券的资金能力，由此产生的股票质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更，本期可交换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还借款及补充流动资金。关于滇中集团可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。

五、备查文件

《关于对云南省滇中产业发展集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]926号）

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董 事 会

二〇一九年八月二十日