北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-047
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》。
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）申请办理不超过等值人民币1.5亿元的综合授信，期限为1年。公司向宁波银行北京分行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。同意授权公司董事长代表公司与宁波银行北京分行签订本次综合授信相关文件。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司的议案》
内容详见2019年8月20日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司的公告》（公告编号：临2019-048）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意聘任葛旭萍女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年8月20日
附：葛旭萍女士个人简历
葛旭萍：女，1984年出生，中共党员，管理学硕士学位。历任北京亿路特通新材料有限责任公司总经理助理，亿阳信通股份有限公司证券事务代表，北京信威科技集团股份有限公司证券事务代表。葛旭萍女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-048
北京乾景园林股份有限公司
关于清算注销北京乾景宝生小额贷款
有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司的议案》，同意公司清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司（以下简称“乾景宝生”）。因公司2018年度每股收益为-0.01元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.04元，绝对值均低于0.05元，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项豁免提交股东大会审议。本次清算、注销不会发生关联交易事项，相关资产清算也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、清算注销子公司基本情况
公司名称：北京乾景宝生小额贷款有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨静
注册资本：5000万元人民币
成立时间：2018年11月16日
住所：北京市密云区长安东区3号楼1至2层10(2层)
统一社会信用代码：91110228MA01FMLE8M
经营范围：在北京市范围内发放贷款。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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主要财务指标：
单位：人民币万元
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注： 2019年3月31日的财务数据未经审计。2018年度乾景宝生的资产及财务状况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（未单独出具审计报告）。
二、清算注销子公司的原因
由于当前金融监管环境趋严，小贷金融市场客户群体拓展乏力，贷款发放风险较大，为降低公司经营风险，优化公司治理结构，提升公司管理运作效率，经乾景宝生股东协商一致，拟清算注销乾景宝生。董事会授权公司管理层办理清算注销乾景宝生的具体事宜。
三、清算注销子公司对上市公司的影响
乾景宝生注销后，公司合并报表范围将发生变化，乾景宝生不再并入公司合并报表。乾景宝生2018年对外拆出资金按30%计提贷款坏账准备1,485.00万元，截止本公告日，乾景宝生已收回拆出资金3,850.00万元，贷款坏账准备转回1,155.00万元，对公司2019年损益将产生积极影响，具体数据以最终公司披露的定期报告为准。
截止本公告日，公司未向乾景宝生提供担保，未授权或委托其理财，未向其提供借款。本次子公司注销清算符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年8月20日
