甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 公告编号：2019-039
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月19日
(二)股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由董事长张延丰先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈永红、董事陈晓红、董事黄建洲因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：罗会远、王澍颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书；
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2019年8月20日
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-040
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月14日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2019年8月19日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人,董事陈永红因工作原因未能出席本次会议，授权董事解庆行使表决权。会议由公司董事长段玉林主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举段玉林为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于补选与调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
补选和调整后各专门委员会组成如下：
战略委员会委员：段玉林、陈永红、张晋、刘俊彦、刘红宇；其中，段玉林为战略委员会主任委员。
提名委员会委员：张新志、段玉林、陈贯佩、刘红宇、刘俊彦；其中，张新志为提名委员会主任委员。
审计委员会委员：刘俊彦、刘红宇、张晋；其中，刘俊彦为审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会委员：刘红宇、张新志、吕志辉；其中，刘红宇为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意聘任吕志辉为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，一致同意聘任常松为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘任符蓉为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，一致同意聘任郑克振为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
上网公告附件：独立董事之独立意见
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年8月20日
附件：简历
段玉林：男，1971年1月出生，邯郸大学机械制造专业毕业，郑州大学工商管理专业毕业，香港公开大学工商管理硕士，高级工程师。最近五年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山（天津）重工有限公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。
吕志辉：男，1965年2月出生，大连工学院化工学院无机化工专业毕业，正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副总经理。自2019年4月起，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
常松：男，1970年1月出生，中南财经大学投资管理专业毕业，武汉大学工商管理硕士，经济师、会计师、特许公认会计师公会（ACCA）国际注册会计师。最近五年历任中国光大水务有限公司CFO、苏州天沃科技股份有限公司总经理助理、中机国能电力工程有限公司财务总监。
符蓉：女，1983年1月出生，华东师范大学法律系法学专业毕业，华东师范大学法律系宪法与行政法专业硕士。历任上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工、西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书/证券事务代表、湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书、西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。
郑克振：男，1986年12月生，中国青年政治学院劳动与社会保障专业毕业，苏州大学工商管理硕士，中级经济师，拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证。历任中国新兴矿业化工总公司计划发展部副部长、江苏金龙科技股份有限公司总经理助理、张家港飞腾铝塑板有限公司董事会秘书、苏州天沃科技股份有限公司证券事务部部长（证券事务代表）兼战略投资部部长，中国能源工程集团有限公司证券事务部部长。
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-041
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2019年8月14日以电话、电子邮件方式通知全体监事，会议于2019年8月19日以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席宋亚欧先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举宋亚欧先生为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会主席。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
附：宋亚欧先生简历
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2019年8月20日
附件：
宋亚欧：男，1957年8月出生，哈尔滨市工人业余大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主任、车间主任、生产厂长；中国浦发机械工业股份有限公司家电部业务经理；上海浦美电器有限公司总经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委委员；中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
