江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-188
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2019年第十次临时股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月21日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年8月20日下午15:00）至投票结束时间（2019年8月21日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为万宁中南城等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
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以上议案为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：梁婧雯、周芙蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第十次临时股东大会决议；
2、2019年第十次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-189
江苏中南建设集团股份有限公司
关于投资成立南通添春企业管理中心
（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）及其全资子公司南通源茂置业有限公司（南通源茂）拟与独立第三方上海爱建信托有限责任公司（简称“爱建信托”）合作设立南通添春企业管理中心（有限合伙）（简称“南通添春”），投资公司房地产项目。南通源茂作为南通添春执行事务合伙人和普通合伙人出资1万元，中南新世界作为劣后有限合伙人出资38,480万元，公司有关投资合计占公司2018年度经审计归属上市公司股东的股东权益的2.21%。有关投资不构成关联交易。
二、有限合伙企业基本情况
1、名称：南通添春企业管理中心（有限合伙）
2、经营范围：企业管理服务；房地产经纪。
3、合伙人及出资情况：南通源茂作为执行事务合伙人和普通合伙人（GP）认缴出资1万元持股0.00130%，爱建信托作为优先有限合伙人（LP1）认缴出资38,480万元持股49.99935%，中南新世界作为劣后有限合伙人（LP2）认缴出资38,480万元持股49.99935%。
4、出资进度：由合伙人按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知以自有资金一次性或分期缴付
5、存续期限：长期
6、投资和退出：有限合伙企业根据GP决定的房地产项目及其他项目进行股权投资和债权投资。投资期满后通过股东分红、清算分配、向第三方转让标的股权、偿还股东借款本息等方式退出。
7、收益分配：有限合伙企业的收益分配以企业现金资产为限，在扣除负债和相关费用之后的剩余财产现金部分，以实缴出资比例按先向LP1分配基准收益和投资本金，再向LP2、GP分配投资本金进行分配后，剩余超额收益按照2:8比例在LP1和LP2之间进行分配。
8、退出机制：投资期满后通过股东分红、清算分配、向第三方转让标的股权、偿还股东借款本息等方式退出
9、包括公司控股股东和实际控制人在内的持股5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与有限合伙企业份额认购，也均不在合伙企业中任职。
三、合作方简介
名称：上海爱建信托有限责任公司
成立时间：1986年8月1日
注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层
法定代表人：周伟忠
注册资本：460,268.4564万元人民币
主营业务：资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
控股股东：上海爱建集团股份有限公司
实际控制人：王均金
关联关系：与公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。
信用情况：不是失信被执行人。
四、投资有限合伙企业的目的和对公司的影响
1、目的
本次公司投资有限合伙企业，旨在与专业机构共同投资公司的房地产项目，促进公司业务的发展。
2、对公司的影响
本次投资有限合伙企业有限合伙人将拓展公司的资金来源渠道，有利于公司业务发展，提升抗风险能力。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-190
江苏中南建设集团股份有限公司
关于设立平嘉投资及平熙投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）与独立第三方深圳市联楚企业管理有限公司（简称“深圳市联楚”）合作设立平嘉（深圳）投资有限公司（简称“平嘉投资”），与独立第三方深圳市联德企业管理有限公司（简称“深圳市联德”）合作设立平熙（深圳）投资有限公司（简称“平熙投资”），投资公司房地产项目。中南新世界对平嘉投资、平熙投资分别出资14,400万元，合计占公司2018年度经审计归属上市公司股东的股东权益的1.66%。有关投资不构成关联交易。
二、设立公司基本情况
1、平嘉（深圳）投资有限公司
经营范围：投资兴办实业；投资咨询；投资顾问。
股东及出资情况：中南新世界认缴出资14,400万元持股60%，深圳市联楚认缴出资9,600万元持股40%。
经营期限：永续
投资方式：对双方认可的房地产项目共同开发经营
收益分配：平嘉投资的收益在扣除负债和相关费用、税费之后的剩余部分，经其董事会决议或股东会表决同意后，按股权比例进行分配。
退出机制：股东可根据双方约定采用股东之间转让股权、向第三方转让股权、股东分红、清算分配、偿还股东借款本息等方式退出。
关联关系：包括公司控股股东和实际控制人在内的持股5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与平嘉投资的投资，也均不在平嘉投资中任职。
2、平熙（深圳）投资有限公司
经营范围：投资兴办实业；投资咨询；投资顾问。
股东及出资情况：中南新世界持股60%并认缴出资14,400万元，深圳市联德持股40%并认缴出资9,600万元.
经营期限：永续
投资方式：对双方认可的房地产项目共同开发经营
收益分配：平熙投资的收益在扣除负债和相关费用、税费之后的剩余部分，经其董事会决议或股东会表决同意后，按股权比例进行分配。
退出机制：股东可根据双方约定采用股东之间转让股权、向第三方转让股权、股东分红、清算分配、偿还股东借款本息等方式退出。
关联关系：包括公司控股股东和实际控制人在内的持股5%以上的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与平熙投资的投资，也均不在平熙投资中任职。
三、合作方简介
1、深圳市联楚企业管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FPE0N2B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019年7月11日
注册地：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心37楼3771室
法定代表人：闫勋龙
注册资本：100万元人民币
主营业务：企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理，工程项目监理。
控股股东：深圳联新投资管理有限公司
关联关系：与公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。
信用情况：不是失信被执行人。
2、深圳市联德企业管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FKGGA6M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019年4月19日
注册地：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心37楼3759室
法定代表人：闫勋龙
注册资本：100万元人民币
主营业务：企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理，建筑工程项目管理服务。
控股股东：深圳联新投资管理有限公司
关联关系：与公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。
信用情况：不是失信被执行人。
以上两公司均受平安不动产有限公司实际控制。
四、投资有限公司的目的和对公司的影响
1、目的
本次公司投资有限公司，旨在与专业机构共同投资公司的房地产项目，促进公司业务的发展。
2、对公司的影响
本次投资有限公司将拓展公司的资金来源渠道，有利于公司业务发展，提升抗风险能力。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
