湖南宇晶机器股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002943 证券简称：湖南宇晶机器股份有限公司 公告编号：2019-058

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，在国内外经济形势复杂多变，全球贸易摩擦频现不利的背景下，公司业绩有所下滑。2019年6月，国内商用牌照发放，随后首张5G终端电信设备进网许可证被华为收入囊中以及三大运营商在 18 座城市施行 5G 试点项目，标志着我国5G建设正式从基站端步入移动端，我国进入 5G 预商用阶段。 7月初，华为正式在国内发布了新款手机，树立 5G 旗舰机标杆性能。苹果收购英特尔调制解调器业务，三星推出 S10 5G 版，国产厂商采用骁龙 855+骁龙 X50 方案推出 5G 试水版手机，未来5G将带动整个智能电子消费品行业市场的增长。

随着我国工业转型升级和战略性新兴产业高速发展，以智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业已经成为国民经济的支柱产业，实现我国装备制造业由大到强的转变，已成为国家发展装备制造业的主要目标。国家政府部门相继出台了一系列政策对高端智能装备行业进行大力扶持，《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列战略规划和政策措施，为行业持续发展提供了良好的政策环境。

2019年上半年，公司在董事会的领导下，积极适应市场环境，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量，不断优化市场和公司产品结构。

1、经营情况

公司2019年上半年实现销售收入14,153.18万元，较上年同期下降48.03%，其中，研磨抛光机实现销售收入9,275.53万元，较上年同期下降61.21%；线切割机及线切割机技术改造实现销售收入3,941.18万元，较上年同期增长28.86%。实现归属于母公司股东的净利润为2,163.02万元，较上年同期下降67.28%。加权平均净资产收益率2.76%，基本每股收益0.22元。

截止到2019年6月30日，公司资产总额97,631.47万元,负债总额18,605.11万元，归属于母公司股东权益78,720.38万元,公司资产负债率19.06%，股东权益合计79,026.36万元。

截止到2019年6月30日公司现金及现金等价物净减少额17,133.58万元，其中经营活动产生的现金流量净额-7,638.80万元，投资活动产生的现金流量净额-7,897.62万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,597.16万元。

2、科技创新

2019年，公司继续加强对科技创新平台建设的投入力度，在原有湖南省硬脆性基片制造成套装备工程研究中心的基础上，组建了湖南省硬脆材料数控加工装备工程技术研究中心，该中心立足于硬脆材料数控加工装备领域针对我国多晶硅、单晶硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料加工难题，开展共性关键技术和系列化装备研究，以智能化、精密化、高效率为发展方向，组建期内将完成蓝宝石、LED切片、研磨及抛光设备等9大类系列化产品开发，建立“基片坯料切割-精密研磨-精密抛光”成套加工工艺和装备自主研发体系，建立硅材料、蓝宝石器件和磁性材料等领域数控加工工艺、装备解决方案，相关产品技术指标 均达到行业领先水平，面向行业推广应用，推动硬脆材料数控加工装备向智能化、精密化、高效率方向发展。

随着公司科技创新平台投入力度的加大，公司对优秀技术人才的聚集优势更加明显，技术研发取得丰硕成果。2019年，公司新开发XQL916A型、XQW916A型、XQL821A型、XQL850A型、XQL1220A型多线切割机，新开发了QP1135E型、QPL900A型、曲面抛光机型。报告期内，公司新申请专利60项，申请商标1项，截至报告期末公司已累计拥有专利权106项，其中发明专利25项，实用新型专利71项，外观设计专利10项，累计拥有商标4项，软件著作权24项。

3、提供业务拓展，增强盈利能力

通过对新客户的挖掘、开发，老客户的合作深入，增强其他下游行业的涉入，避免行业风险，提升现有的盈利能力。在此基础上，依托公司在研磨抛光机、多线切割机制造领域的行业经验、客户资源，以下游行业的发展为契机，进一步提高公司研磨抛光机、多线切割机的技术水平及质量优势，全面提升公司的可持续盈利水平。

4、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率

公司努力提高运营效率，加强日常管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，以期提升经营效率及盈利能力。此外，公司严格进行员工岗位的职责考核、培训教育，形成了良性的竞争机制，营造优秀的企业氛围，最大限度地激发了员工积极性，提高工作效率。通过以上措施，公司全面提升了运营效率，降低了成本，提升了公司的经营业绩。

5、加快募投项目建设，合规高效使用募集资金

公司首次公开发行股票，募集资金39,827.56万元，董事会根据公司的战略发展规划，稳步推进募投项目建设。2019年上半年，公司募投项目《智能装备生产项目》、《研发中心扩建项目》、《多线切割机、研磨抛光机扩产项目》在建，合计使用募集资金9,284.61万元。

同时，公司董事会还根据募投项目建设进度，统筹安排项目资金支出计划，积极利用闲置募集资金进行现金管理，在保证项目建设需求与募集资金安全的同时，努力提高资金使用效率。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-054

湖南宇晶机器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年8月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生和独立董事孙倩女士以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，

（一）审议通过《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的议案》。

因公司内部经营管理需要，经董事会审慎考虑，公司董事会提名委员会提名、董事会审计委员会审核，公司拟调任财务总监刘令华女士为公司审计部负责人；因财务总监刘令华女士的调任，为不影响公司财务部的正常运作，经公司董事长杨宇红先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任杨宇霞女士为公司财务总监。杨宇霞女士及刘令华女士的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

本次公司为满足生产经营的需要，2019 年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

因公司2019年拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度共计为不超过40,000.00万元，占2018年期末经审计净资产775,573,589.03元的51.57%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2019年9月9日（星期一）14:30在公司一楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年8月21日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-055

湖南宇晶机器股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准，本公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,500万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，本公司收到募集资金人民币41,117.69万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013号验资报告。

截止2019年6月30日，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币 415.97 万元。截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币9,284.61万元，其中：以前年度使用募集资金5,633.41万元，本半年度使用募集资金3,651.20万元，均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币30,958.92万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益和暂时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司2018年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（账号1912023029200052879）、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行（账号43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳分行（账号43989999101000308517）等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户。截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：

■

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本银行理财产品：中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行，账号43050167620500000366，截至2019年6月30日止，余额为1,000.00万元，理财产品期限32天，到期日2019年7月15日，利率3.10%。中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行，账号43989991010003083517，截至2019年6月30日止，余额为4,000.00万元，其中2,000.00万元为理财产品期限225天，到期日2019年12月25日，利率3.35%。其中2,000.00万元为理财产品期限106天，到期日2019年8月29日，利率3.25%。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

除募集资金投资项目实施地点变更和项目实施方式调整外（详见附件募集资金使用情况对照表），本公司2019年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年8月21日

附件

湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

2019年6月30日

编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司单位：人民币万元

■

附件

湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

2019年6月30日

编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司单位：人民币万元

■

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-056

湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议于2019年9月9日（星期一）14:30召开2019年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和

国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年09月09日（星期一）14：30

网络投票时间：2019年09月08日一2019年09月09日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年09月09日上午9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年09月08日下午15:00一2019年09月09日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年09月02日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2019年09月02日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案：

1、《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年08月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

2、本次股东大会无特别表决事项，均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、现场参与会议的股东登记办法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：

1、现场登记时间：

2019年09月04日（星期三：上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）。

2、采用书面信函或传真方式登记的，须在 2019年09月04日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2019年第四次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室

邮政编码：413001

联系电话：0737-4322165

传 真：0737-2218141

联系邮箱：1901208@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

联系人：邱辉、刘托夫

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续；

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年8月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年09月09日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年09月08日下午15：00一2019年09月09日下午15：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2019年09月09日（星期一）召开的湖南宇晶机器股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

■

注：

1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

或营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-059

湖南宇晶机器股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年8月10日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

本次公司为满足生产经营的需要，2019 年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2019年8月21日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-060

湖南宇晶机器股份有限公司

关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》，同意2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行新增授信不超过人民币20,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。

因公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》，2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度不超过20,000万元，占2018年期末经审计净资产775,573,589.03元的25.79%。详见公司在巨潮资讯网披露的“2019-029”“2019-036”号公告。

本次公司拟向银行新增授信及提供担保事项为人民币20,000.00万元，公司累计向银行申请授信及提供担保事项金额为人民币40,000.00万元，根据《湖南宇晶机器股份有限公司章程》，本议案尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。

一、2019年公司拟向银行新增授信并提供担保事项的基本情况

1、公司向中国建设银行股份有限公司资阳支行申请新增综合授信额度人民币10,000.00万元，授信期限不超过一年；

2、公司向中国工商银行股份有限公司资阳支行申请新增综合授信额度人民币10,000.00万元，授信期限不超过一年；

新增担保物为湘（2018）益阳市不动产权第0004372号、湘（2019）益阳市不动产权第0003984号作为抵押物进行抵押担保。公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

以上授信方案以及抵押担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

二、抵押担保协议的主要内容

上述为公司2019年拟以土地、房产为抵押担保，计划向银行申请的授信，公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同、借款合同、抵押合同，最终实际抵押担保总额将不超过授予的担保额度，具体抵押事项以与相关银行签订的协议为准。实际发生的抵押金额和期限，公司将及时履行信息披露义务，不存在中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

三、具体执行授权

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及抵押担保事项，授权公司董事长根据经营业务的实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及抵押担保法律文件。授权期限为公司2019年第四次临时股东大会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、对公司的影响

公司根据实际经营情况以上述土地、房产为抵押以及公司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信，有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持公司良性发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、董事会意见

为满足公司的业务发展需要，解决生产经营流动资金需求，上述银行授信及担保方案有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如下独立意见：经核查，公司在抵押担保期限内，有能力对经营管理风险进行控制，公司拟用土地、房产做抵押担保以及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保向银行申请授信，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为0元，用土地及房产作抵押担保向银行申请授信额度不超过20,000万元。2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度共计不超过40,000.00万元（含本次），占2018年期末经审计净资产775,573,589.03元的51.57%。公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告！

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年8月21日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-061

湖南宇晶机器股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月21日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关延期情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金44,025.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司首发募集资金的分配及使用计划如下：

■

二、募集资金截止2019年6月30日的使用情况及部分募投项目延期的原因

截止 2019年6月30日，公司募集资金投资项目“研发中心扩建项目”和“智能装备生产项目”已投入募集资金金额分别为215.00万元和9,069.61万元，厂房、研发中心等土建工程正在建设中，原计划达到可使用状态时间为 2020年7月31日。“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”计划投入募集资金投资总额为13,761.91万元，该项目目前暂未投入，原计划达到可使用状态时间为 2019年7月31日。

公司拟将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”达到预定可使用状态的时间自2019年7月31日延至2020年7月31日。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到行业技术不断升级等因素影响，公司在设备采购选型方面进行了更趋于严谨的调整，设备订购出现拖延，不能如期达到可使用状态。

本次延长部分募集资金投资项目实施期限是为了确保募投项目的实施质量，降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理运用。本次调整是公司本着对投资者负责及谨慎投资的原则，经审慎研究，综合公司实际业务发展状况和市场需求变化而进行的适当调整。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。

(二) 监事会意见

2019年8月21日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次对部分募集资金投资项目的延期不属于项目的实质性变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年8月21日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-062

湖南宇晶机器股份有限公司

关于公司聘任财务总监及审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）因内部经营管理需要，经董事会审慎考虑，公司董事会提名委员会提名、董事会审计委员会审核，现调任公司财务总监刘令华女士为公司审计部负责人，因工作原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘令华女士的调任自公司董事会审议之日起生效，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘令华女士辞去财务总监不会影响公司相关工作的正常进行。刘令华女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对刘令华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

杨宇霞女士于2015年5月28日至2017年4月26日任公司财务总监，鉴于杨宇霞女士在公司管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，同时因刘令华女士调任公司审计部负责人，为保障公司财务工作的顺利开展，经公司董事长兼总经理杨宇红先生提名并经公司提名委员会资格审查，公司于2019年8月21日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的议案》，同意聘任杨宇霞女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨宇霞女士自2017年4月26日辞去财务总监后，其本人、配偶及其子女未买卖公司股票。

杨宇霞女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。经了解，杨宇霞女士教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的规范运作。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年8月21日

附件：简历

杨宇霞女士，1963年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。1981年至1992年期间，担任宁乡县回龙铺区肉食站出纳，1993年至2000年期间，担任宁乡县饮食公司物价员、商场经理；2002年4月年2015年5月，任湖南宇晶机器股份有限公司材料会计、出纳、部长；2015年5月至2017年4月，任湖南宇晶机器股份有限公司财务总监；2017年4月至今，任湖南宇晶机器股份有限公司会计，未在控股股东、实际控制人等单位任职。

截止到目前，杨宇霞女士未持有上市公司股份，与公司控股股东杨宇红先生为兄妹关系，与公司董事杨佳葳先生为姑侄关系。除此之外，杨宇霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨宇霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

刘令华女士，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1991年至1999年任职于益阳金鹿机械制造厂，2000年至2012年6月担任湖南宇晶机器实业有限公司财务部主管会计；2012年6月至2015年5月，担任湖南宇晶机器股份有限公司财务总监，2015年6月至2017年4月，担任湖南宇晶机器股份有限公司主管会计；2017年4月至今，担任湖南宇晶机器股份有限公司财务总监，未在控股股东、实际控制人等单位任职。

截止到目前，刘令华女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘令华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。