上海畅联国际物流股份有限公司

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年上半年，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年度，当前经济形势纷繁复杂、不容乐观，在经济上行压力增大的背景下，世界各地经济亮红灯，全球经济下滑显著，国内外经济形势日趋低迷，而纷繁复杂的贸易局势也影响着全球经济走势。虽然国际金融危机爆发已经超过10年，但其深层次影响依然存在，世界经济增长新旧动能转换尚未完成。尤其使今年对于公司所服务的诸多世界五百强企业而言，深受大环境不利因素的影响，业务有不同程度的下降。但在董事会的领导、支持下，全体员工团结一致、齐心协力，2019上半年度公司整体经营收入仍保持稳定增长。

2019上半年度，在经济大环境不景气的情况下，公司通过稳固的核心竞争力及团队众志成城的努力，仍然取得了不俗的成绩，获得了不少世界500强企业的青睐，诸如捷豹路虎、西门子等，且业务情况基本稳定，为公司的汽车、医疗及消费品板块的发展奠定了坚实的基础。继续加大拓展全国网络的步伐，完善现有外设机构的管理，同时对具有潜在需求的区域深入布点，尽快形成业务覆盖全中国的网络，满足客户异地的需求，成为中国最具影响力和创新精神的精益供应链管理先锋，本着“一个中心、三个统一”的经营理念，密切围绕业务拓展、功能创新、网络布点、文化建设、愿景规划、人员培养等方面开展大量工作，努力实现公司跨越式发展。

公司正在积极推进全国服务网络建设，构建面向全国的信息化网络服务平台。位于昆山的华东物流基地2017年3月取得施工许可证，2017年7月完成桩基工程，2017年9月完成基础工程，2018年8月完成主体建筑现场验收，2018年12月完成项目验收备案。目前已经完成工程审价工作，核减3347万元，整体造价2.05亿元，总建筑面积约8.9万平方米，单位造价2288元/平方米。位于成都的西南物流基地于2017年6月取施工许可证，2017年12月完成桩基工程，2018年12月底完成主体建筑现场验收，预计2019年9月完成项目验收备案。审价工作正在进行中，闭口建造合同总价2.08亿元，总建筑面积约10.5万平方米，单位造价1992万/平方米。位于武汉江夏的华中基地于2019年1月完成土地摘牌，6月取得不动产权证，预计2020年4月动工建设，2021年8月建成。昆明基地正在积极推进各项事宜。

公司在2019年6月顺利通过ISO9001和ISO14001换证审核，其中昆山畅联首次取得认证。公司通过每季度案例教育和管理提示持续提升总部和各外设机构在质量管控上的互动。公司在质量考核中更多采用客户KPI，使质量考核更多指向对客户需求的满足。

2019年度，公司持续积极推动组织赋能，打造生机勃勃的团队，以畅联能力字典为核心，开展覆盖各层级的领导力发展项目，包括组织“运营层能力发展实践观察活动、梯队人才AB角项目、员工能力行为事例STAR撰写与评选”等。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见报告正文“第十节 财务报告”之“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-053

上海畅联国际物流股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年8月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2019年8月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议总经理2019上半年度工作报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《上海畅联国际物流股份有限公司2019年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《上海畅联国际物流股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

提名尹强、刘宏、于建刚、李金玲、徐峰、陈文晔、雷霓霁担任公司第三届董事会非独立董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

提名卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉担任公司第三届董事会独立董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)以及于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]9号)的规定进行本次会计政策变更。公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件：畅联股份第三届董事会非独立董事候选人简历

尹强，曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资发展部总经理, 上工申贝（集团）股份有限公司董事。

刘宏，曾任中国纺织大学团委副书记，上海纺织品进出口公司开发部经理助理、党办宣传员，上海市华达进出口公司董事兼副总经理，上海市对外经济贸易委员会办公室秘书，借调上海市政府、上海市人大工作（历任上海市对外经济贸易委员会副处级调研员、正处级调研员），联合发展党委委员、副总经理、党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副董事长，上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长，上海外高桥资产管理有限公司执行董事、总经理，浦东新区区委委员，上海市第十五届人民代表大会代表。

于建刚，曾任上海第十二制药厂设备科工程师、工厂管理室主任、厂长办公室主任、宣教中心主任、三车间主任，中国共青团上海市委员会事业部工作人员，上海延安城市信用社主任，上海城市合作银行延安支行行长，上海城市合作银行静安区牵头行（延安支行）行长、党总支副书记，上海城市合作银行静安管理部总经理、党总支副书记兼延安支行行长，上海银行行长助理兼浦东分行行长、党委书记，上海市农村信用合作社联合社主任、党委副书记、副理事长，上海市金融服务办公室工作人员。现任本公司副董事长，仪电集团副总裁，兼任上海工业自动化仪表研究院有限公司副董事长、上海电动工具研究所（集团）有限公司党委书记、法定代表人、董事长，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长，中铝上海铜业有限公司副董事长，中航民用航空电子有限公司副董事长、上海国际株式会社副董事长。

李金玲，曾任中国东方航空公司财务部见习、科员，东方航空集团公司财务部科员、财务部会计核算主管，中国东方航空集团公司财务资金部会计核算管理主管(副处)、资产管理部会计核算管理高级主管，东航金戎控股有限责任公司财务管理部总经理，现任东航金控有限责任公司副总经理、党委委员、财务总监、财务管理部总经理。

徐峰，曾任上海港码建总公司科员，联合发展经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

雷霓霁，曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司。现任本公司董事、仪电集团战略企划部总经理助理,上海华鑫股份有限公司监事。

附件：畅联股份第三届董事会独立董事候选人简历

卓福民，曾任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实业控股有限公司行政总裁、副董事长，上海实业医药科技集团有限公司董事长，祥峰（中国）投资公司的董事长兼行政总裁，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事，华东建筑集团股份有限公司独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公司独立非执行董事，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国总会计师协会副会长兼民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员和法制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委员会联席主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。

吕巍，曾任复旦大学管理学院IMBA项目主任、院长助理，现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，博士生导师；中国市场学会学术委员会常务理事秘书长、Korean Journal of Marketing编委成员；中国JMS编委，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事，山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事。

李征宇，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，现任盈德气体集团首席执行官，盈德投资（上海）有限公司董事长。

葛其泉，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，上海城市保险公估中心董事，徐州凯尔农业装备股份有限公司独立董事，龙利得包装印刷股份有限公司独立董事，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员。现任本公司独立董事、中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-054

上海畅联国际物流股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年8月21日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年8月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事代表候选人的议案》

提名许黎霞、陈晔、沈源昊为公司第三届监事会非职工代表监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2019年8月23日

附件 畅联股份第三届监事会非职工代表监事候选人简历

许黎霞，女，曾任上海市外高桥联合发展有限公司纺织品公司科员，上海高宏有限公司贸易部业务经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司资产管理总部高级经理、总经理助理、副总经理，投资计划管理总部副总经理、总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任本公司监事会主席，上海外高桥保税区联合发展有限公司监事，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理，上海自贸区联合发展有限公司董事，杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司董事长，常熟外高桥房地产有限公司执行董事。

陈晔，女，曾任上海住总集团总公司财务部会计，上海风之捷体育用品有限公司财务部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司财务负责人, 中国信贷（鼎融资本）大陆区财务总监。现任本公司监事，上海自贸区股权投资基金管理有限公司财务总监。

沈源昊，男，曾任上海徐房（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理。现任本公司监事、证券事务代表、法务经理。

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-055

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2017年09月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金人民币490,826,469.50元，其中：2017年9月11日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币117,090,325.82元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元，2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金合计267,618,743.09元，2019年1月1日至2019年6月30日使用募集资金合计83,428,279.76元，上述资金均投入募投项目。

截至2019年6月30日，公司累计使用金额为人民币490,826,469.50元，募集资金专户余额为人民币167,233,600.98元，与实际募集资金净额人民币638,113,579.00元的差异金额为人民币19,946,491.48元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月20日，公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余额如下：

募集资金专用账户情况 单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目进展情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目进展情况

截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元，%

■

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2017年9月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币117,090,325.82元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。2017年11月14日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意将部分闲置募集资金现金管理投资额度调整为使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

上述决议到期后，公司于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币8,600万元，占公司募集资金净额的13.48%，在公司批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内，具体投资产品情况如下：

单位：人民币万元

■

（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2019年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计 5,000 万元，占募集资金净额的 7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入 3,500 万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入 1,500 万元。该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年3月29日经2019年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。

截至2019年6月30日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年1-6月，公司已按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件1 募集资金使用情况对照表（截止日期：2019年6月30日）

单位：人民币万元

■

附件2 变更募集资金投资项目情况表（截止日期：2019年6月30日）

单位：人民币万元

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证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-056

上海畅联国际物流股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月9日 10点00分

召开地点：上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼 迎宾厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2019年8月23日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间： 2019年9月5日（9:00一16:00）

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315； 传真：021-52383305； 邮编：200050

交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式

个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2019年9月3日16时前收到为准）进行登记。

六、其他事项

（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式：

1、联系人：沈侃、沈源昊

2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海畅联国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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