中通国脉通信股份有限公司

公司代码：603559 公司简称：中通国脉

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司确立了“强化管理、降本增效”的经营工作方针。针对市场形势和技术趋势变革，坚定管理改革决心和信心，坚持管理创新理念，推动公司全面管理提升的规划部署，从安全管理、市场应对、内控建设、组织架构、人事薪酬改革等多方位、全角度地深入开展改革，提高公 司的市场研判能力、技术适应能力、内部管控能力、执行落实能力。

具体采取了以下措施：(1)优化员工结构，提升产能，降低不必要的人工成本支出，科学合理地进行人员分配，组建自有交付力量，直接参与生产，提高劳动生产率。(2)对外协队伍进行筛选整合，选择优秀的、长期稳定的外协队伍合作，加 强外协队伍管理，避免质量成本和安全成本的无谓支出。(3)提高项目经理综合素质，让有觉悟、懂业务、责任心强的人管理工程，合理调配资源、实时掌控工程动态，缩短工程周期。(4)积极主动的进行应收暂估工程清理，加快形成应收的步伐，减少坏账 计提准备的金额，努力保证公司资金流正常运转，降低资金成本支出。(5)划小核算单元，明确权责，将控制成本费用逐级分摊，运用考核约束机制倒逼各单元自主核算投入产出，自我控制预算执行，自觉降低成本消耗。(6)细化岗位职责，合理调配分工，确保人善其用，充分发挥特长；加强培训学习，通过提升技能，提高生产工作效率。企业经营模式的方向上的倾向，是管理型、还是交付型，是我们要考虑和抉择的首要问题。(7)切实落实执行6S管理办法，形成良好工作素养，提高办公用品使用效 率，避免有限资源的无限浪费。(8)认真执行市场拓展报备制度，加强内部沟通，资源共享，避免市场拓展过程中产生资源的重复性浪费。

为确保项目进度、加速工程闭环，公司统一管理调控、科学分配资源，以中标框架为单位，掌握工程进度，同步结算、送审、开票周期；以运营商为单位，加强对工程全过程管控，对从框架协议签订开始到项目回款情况的全过程进行监管。为了更加准确地反映各项经营活动的运营情况，公司将“数据分析”作为一项重要的管理工具。生产运营中心强化数据分析能力，结合生产单位每月提报的“运营情况分析报告”，实施掌握各分公司运营情况，依照数据中的异常情况进行查漏补缺，推动分公司工程后期管理、加快工程闭环周期。

公司以业务需要为出发点，积极了解资质需求、补足资质短板，为新型业务的开展提供了强力支撑。在一系列新办资质的支撑下，公司在建筑、电力、钢结构、消防专业等相关领域均有收获，取得了历史性突破。公司主要经营指标完成良好，报告期内，公司实现营业收入2.76亿元，同比增加12.21%，保持了健康，稳定，持续的发展态势。

公司对职能部门进行了一些调整，展示中层管理人员系统分析问题和深度分析问题的能力，提升工作责任心，打破了“工作舒适区”，增强了员工的风险意识；在岗位上各尽其职，为公司发展贡献力量；生产运营中心不断提升管理思路、优化管理体系，取得了对省内传统业务的各个分公司实现统一管理、统一监监督的阶段性成果，使超长期项目、交叉结算项目得到了有效推动。公司出色地完成了一批重点任务，打造出央视春晚长春分会场5G传输任务等精品工程，赢得了运营商的好评。

质安部牵头组织分公司一线员工400余人参与考试，考试未通过人员在通过分公司领导团队的二次指导培训后，均在5月底进行的补考中达标通过。可以说，这次培训有覆盖、有检验、有考核，有力地提升了公司的安全生产管理水平。

公司组织开展了形式多样的文体、竞赛活动，并通过官方网站、官方微信等宣传渠道，树立典型、表彰先进。一方面，公司的内训师选拔以及培训工作稳步推进，成为打造“学习型企业”的重要路径；另一方面，公司组织的劳动技能竞赛在竞赛规模上、组织层次上相较以往均有大幅提高，获得了长春市总工会的高度评价。

公司在提升招投标工作质量方面进行了大量工作，成效显著。完善了投标工作流程，成立投标小组，通过建立组内互检、组长专检等一系列制度，确保标书质量、提升工作效率；通过建立、完善相关制度，鼓励市场开发人员工作积极性。要建立更加完善的招标信息监控机制，重点关注利润空间丰厚的新兴及省外市场，力争在相关领域取得较大突破。

目前，公司传统业务领域早已进入红海阶段，市场竞争日趋激烈、利润空间不断缩减。但尽管如此，传统业务领域在一段时间之内，仍然将会是企业运营的主战场，需要我们持续发力、加以巩固。与此同时，我们需要重点关注5G通信建设以及新一轮信息技术革命有望带来的历史性发展机遇。以5G网络建设为基础带来的“工业智能化”浪潮，有望每年为全国信息领域带来万亿投资，这一广阔空间无疑需要我们给予重点关注。

面向新的形势，我们需要一方面积极巩固传统业务领域市场，一方面大力拓展新兴产业领域市场，双管齐下、双轮驱动，打造公司健康、稳定发展态势。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-029

中通国脉通信股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月12日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

截至2019年6月30日，公司总资产为160,962.10万元，归属于上市公司股东的净资产为87,449.60万元；公司2019年1-6月实现营业收入27,623.21万元，归属于上市公司股东的净利润1,092.59万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2019年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-031）。

（三）审议通过了《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结

合公司运营实际，2019年上半年公司及控股子公司共计提资产减值准备690.90万元（其中控股子公司本期计提44.41万元），其中应收账款本期计提减值损失725.52万元，其他应收款本期转回减值损失34.41万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中通国脉通信股份有限公司关于2019年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-032）。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求。公司根据以上通知对会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-033）。

三、备查文件

1、第四届董事会十七次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-030

中通国脉通信股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月22日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月12日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司《2019年半年度报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定编制，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求。公司决定对原会计政策相关内容进行相应变更，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-031

中通国脉通信股份有限公司董事会

关于2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,200万股,发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元后，募集资金净额为190,113,000.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。

（二）本年上半年使用金额及当前余额

2019年度上半年使用金额及当前余额，本公司募集资金使用情况为：

1、分支机构建设项目

分支机构建设项目，本年上半年使用资金6,720,403.00元，截至2019年06月30日累计已使用资金57,952,706.88元，余额70,974,393.12元。

2、技术服务中心建设项目

经公司2018年12月27日召开的四届董事会七次会议及2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。拟将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，具体补充流动资金的金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准。

2019年1月18日，公司将“技术服务中心建设项目”募集资金余额1,556.69万元及利息收入22.84万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

3、信息系统建设项目

信息系统建设项目，本年上半年使用资金734,161.00元，截至2019年06月30日累计已使用资金7,794,096.00元，余额8,339,004.00元。

4、补充其他与主营业务相关的营运资金项目

补充其他与主营业务相关的营运资金项目，本年上半年使用资金15,566,888.62元，截至2019年06月30日累计已使用资金33,344,688.62元，余额0.00元。

5、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

（1）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额15,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司已使用15,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起（2019年1月24日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司已使用30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过之日起（2019年4月29日）不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

（3）归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

根据使用期限自公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过之日起（2018年4月2日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2019年03月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2019-007）。

综上，截至2019年06月30日，分支机构建设项目累计支出57,952,706.88元，技术服务中心建设项目累计支出11,187,111.38元，信息系统建设项目累计支出7,794,096.00元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目累计支出33,344,688.62元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额累计支出63,000,000.00元，加上原募集资金总额与承诺投资项目总额差异521,000.00元，合计尚未使用的金额16,834,397.12元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中通国脉依照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2014年4月21日经公司董事会二届第十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

注：上述存款余额中，已计入兴业银行利息收入266,001.45元，手续费7,910.18元，理财产品获得收益900,000.00元（2017年3月到期）；农发银行利息收入23,476.51元。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表：详见附件

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司2018年12月27日召开的四届董事会七次会议及2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。拟将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，具体补充流动资金的金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准，详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购买计划的公告的公告》（公告编号：临2018-058）及2019年1月17日刊登的《中通国脉通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-001）。

2019年1月18日，公司将“技术服务中心建设项目”募集资金余额1,556.69万元及利息收入22.84万元转入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019年08月23日

2019年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元

■

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

■

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-032

中通国脉通信股份有限公司

关于2019年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年半年公司计提资产减值准备的议案》，公司对应收账款、其他应收账计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2019年上半年公司及控股子公司共计提资产减值准备690.90万元（其中控股子公司本期计提44.41万元），其中应收账款本期计提减值损失725.52万元，其他应收款本期转回减值损失34.41万元。

二、计提减值准备的具体情况

资产减值准备计提依据及计提金额如下：

公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方

式计提坏账准备，并计入当期损益。本期共计提减值准备690.90万元，其中应收账款725.52万元，其他应收款-34.41万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期计提的资产减值准备为690.90万元，将减少2019年上半年的合并报表利润总额690.90万元。考虑所得税和少数股东损益的影响后，本期计提的资产减值准备将减少公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润524.52万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约524.52万元。

四、审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2019年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2019-033

中通国脉通信股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司拟自2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。

该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号文”），对《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于2019年5月9日发布的修订后《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

2、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号文”），对《企业会计准则第12号一一债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于2019年5月16日发布的修订后《企业会计准则第12号一一债务重组》，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》的规定，公司于2019年半年度报告起按照《修订通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求。公司决定对原会计政策相关内容进行相应变更，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

四、备查文件

（一）第四届董事会第十七次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

（三）第四届监事会第十一次会议决议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日