上海界龙实业集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营），计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷，包装印刷设计及技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理等。
2019年1-6月公司实现营业收入52,090.75万元，比去年同期减少21,436.79万元，下降29.15%，其中彩印包装装潢板块主营业务收入比去年同期减少3,610.77万元（扣除内部抵消后），下降8.24%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少17,416.95万元，下降80.66%，减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转。
经营业绩方面，2019年1-6月公司实现归属于母公司股东的净利润-2,768.00万元，比去年同期减少3,795.83万元，利润下降的主要原因为：
1、公司传统的印刷包装板块企业（不含纸模新项目）2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润盈利506万元。但新投资的纸浆模塑包装产品项目及干压纸模产品项目由于处于产品开发、前期市场开拓及业务导入阶段，并受贸易战等因素影响，故上述两项目2019年1-6月合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损2,336万元，比去年同期减少利润1,622万元。
2、公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转1.74亿元，收入下降80.66%，故房产板块本期产生亏损668万元，比去年同期减少利润2,092万元。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转所致；
营业成本变动原因说明:减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转相应成本结转减少所致；
财务费用变动原因说明:增加的主要原因是公司投资新项目发生的融资费用比去年同期增加所致；
研发费用变动原因说明:增加的主要原因是公司下属印刷包装板块子公司本期增加研发投入所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少房地产项目支出所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少购建房屋及设备支出所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少借款收到的现金所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
2019年1-6月公司实现归属于母公司股东的净利润-2,768.00万元，比去年同期减少3,795.83万元，利润下降的主要原因为：
1、公司传统的印刷包装板块企业（不含纸模新项目）2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润盈利506万元；但新投资的纸浆模塑包装产品项目及干压纸模产品项目由于处于产品开发、前期市场开拓及业务导入阶段，并受贸易战等因素影响，故上述两项目2019年1-6月合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损2,336万元，比去年同期减少利润1,622万元。
2、公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转1.74亿元，收入下降80.66%，故房产板块本期产生亏损668万元，比去年同期减少利润2,092万元。
(2)其他
□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
单位：元
■
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
■
3.其他说明
□适用 √不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元
■
报告期内对外股权投资增减变动原因如下：
1、上海凯石界龙股权投资管理有限公司：按权益法核算确认的本期发生额。
2、上海龙链文化创意有限公司：按权益法核算确认的本期发生额。
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
■
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
■
(七)公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
公司与上海凯石界龙股权投资管理有限公司于2016年3月30日共同注册投资成立了上海御龙投资中心（有限合伙）（以下简称“御龙投资”），御龙投资由2名合伙人共同出资设立，共计认缴出资人民币1亿元整，其中：公司为有限合伙人，认缴出资人民币9,700万元，认缴比例为97%；上海凯石界龙股权投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资人民币300万元，认缴比例为3%。截至2019年6月30日，御龙投资共收到货币出资款2,850万元，其中：公司出资2,764.50万元，实际出资比例97%；凯石界龙出资85.50万元，实际出资比例3%。
本公司将结构化主体御龙投资纳入合并范围，公司对御龙投资的投资业务具有决策权；御龙投资投资方向系与公司主业印刷、包装相关的高科技高成长企业；公司对御龙投资承担和获得与投资相应的可变风险和收益，本公司具有实际控制权。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
■
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》， 2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长：沈伟荣
董事会批准报送日期：2019年8月24日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－039
上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第八次董事会通知于2019年8月12日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体董事。会议于2019年8月22日在公司会议室召开，出席会议董事应到8人，实到8人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长沈伟荣先生主持，经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告和报告摘要》；
本议案具体内容详见公司《2019年半年度报告和报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2019年上半年度内部控制评价报告》；
本议案具体内容详见公司《2019年上半年度内部控制评价报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2019年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《关于执行2019年新颁布企业会计准则后对2019半年度财务报告相关科目进行追溯调整的议案》。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》， 2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
现公司根据新颁布企业会计准则对2019半年度财务报告相关科目进行追溯调整，具体调整及影响情况如下：
对公司2019半年度合并财务报表的影响
■
2019上半年公司执行上述新会计准则，除对前述相关科目产生影响外，对公司2019上半年度经营成果和现金流量不产生影响。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十四日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－040
上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第六次监事会通知于2019年8月12日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体监事。会议于2019年8月22日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤英女士主持，经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告和报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会对该报告发表审核意见，认为：公司《2019年半年度报告和报告摘要》真实地反映了公司2019年上半年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2019年上半年度内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会认为：公司2019年上半年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、审议通过公司《2019年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会确认公司2019年上半年度不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况。
四、审议通过公司《关于执行2019年新颁布企业会计准则后对2019半年度财务报告相关科目进行追溯调整的议案》，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，执行2019年新颁布的相关企业会计准则，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意对公司2019半年度财务报告相关科目及其金额采用追溯调整法进行调整；同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月二十四日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－041
上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司第一大股东部分股票质押式回购交易延期回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一大股东部分股票质押式回购交易延期回购的具体情况
2018年5月公司第一大股东上海界龙集团有限公司将其持有的本公司股份30,080,000股无限售条件流通股股票质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。前述股票质押式回购交易的购回交易日为2019年8月22日。
2019年8月23日本公司接到上海界龙集团有限公司关于将其所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易延期回购的通知：
2019年8月22日上海界龙集团有限公司与海通证券办理了前述股票质押式回购交易延期回购手续，将其前述质押给海通证券的本公司无限售条件流通股30,080,000股（占上海界龙集团有限公司持股总数的16.67%，占本公司总股本的4.54%）的购回交易日由2019年8月22日延期至2019年9月20日。
截止本公告披露日，上海界龙集团有限公司共持有本公司股份180,468,652股，占本公司总股本的27.23%；其中累计质押股份数量为180,468,652股，占上海界龙集团有限公司持股总数的100%，占本公司总股本的27.23%。
二、资金偿还能力及相关安排
上海界龙集团有限公司具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。
三、可能引发的风险及应对措施
本次部分股票质押式回购交易延期回购风险在可控范围之内，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若本公司股价波动到警戒线时，上海界龙集团有限公司将采取增加担保物、部分偿还本金等措施应对上述风险。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十四日
2019年半年度报告摘要
公司代码：600836 公司简称：界龙实业
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，中国宏观经济下行寻底的压力不减，中美贸易战的持续胶着也对整体经济的运行造成了一定冲击，中国经济面临结构性转型升级的新局面，整体产业发展面临新的问题和挑战。同时，随着2018年上半年国家医保局和国家卫健委的正式成立，“新医改”进入深水区。其中，以医保控费为导向的相关政策框架体系逐步建立，零售药店销售处方药也面临监管趋严的新局面，这些都对医药企业的发展提出了新的要求，转型升级的阵痛在所难免。
面对复杂多变的外部环境，公司在股东的大力支持和董事会的领导下，继续坚定“全产业链打造广誉远高品质中药战略”的指导原则，以建成的广誉远中医药文化产业园为新的发展起点，专注“传统中药+精品中药+养生保健酒+精制饮片”四大核心产品板块，以学术创新为赋能抓手，外抓市场，内抓管理，一方面进一步整合优质营销资源、强化销售队伍的战略执行能力，一方面全方位优化公司各项日常运营流程、提高运营效率，确保了公司“立足当下、面向未来”的长期可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入5.41亿元，与上年同期相比下降17.35%，主要是因为：（1）我国宏观经济整体下行，产业发展受到冲击；（2）受医保控费落地和行业监管趋严等政策因素影响，医药行业面临转型升级的新挑战。同时，报告期内公司实现归母净利润1.17亿元，与上年同期相比下降18.69%，主要是因为：（1）公司主要原材料价格较去年同期上涨10%左右，且定坤丹、龟龄集更新产品包装，部分包材价格略有上升，使得产品毛利率有所下降；（2）受新厂正式投产影响，公司固定资产折旧费用、燃料动力等制造费用相应上升；（3）公司持续加大研究开发力度，研发投入较去年同期增长14.60%；（4）公司拓宽融资渠道，使得报告期内信用证议付费用、银行借款利息及承兑汇票贴现等财务费用较上年同期增长268.65%。
面对种种不利因素，公司持续夯实发展基础，进一步调整和改善财务结构，应收账款得到有效控制，报告期内公司应收账款为14.78亿元，增速放缓；同时公司经营性现金流净额为-7,847.72万元，较去年同期的-2.35亿元也取得显著改善。
报告期内，公司主要业务板块的工作重点如下：
（一）医药工业
随着新建广誉远中医药产业项目于去年10月正式投产，困扰公司发展多年的产能瓶颈得到解决，但产能的快速放大和智能生产设备的启用对生产流程的磨合与优化、以及与下游营销体系的衔接提出了新的要求。面对政策及经济等外部环境的诸多不利因素，公司放眼未来，围绕“将生产能力打造成核心竞争力”的目标对医药工业的整体运营进行了全方位的流程和资源的优化与整合，为医药工业板块未来长期稳定的发展打下了基础。报告期内医药工业实现营业收入4.69亿元。
1、传统中药
传统中药是公司发展的重要推手，因为同时面向商业流通、医院终端和连锁药店等多个直接或间接的下游客户，也是受经济下行等诸多因素影响最大的板块之一，报告期内该板块实现营业收入4.07亿元。面对种种不利因素，公司在报告期内坚持“学术引领+营销升级”的双轮驱动战略，一方面狠抓学术赋能，一方面推动终端营销的持续升级，为整块业务的长远发展奠定了基础。
学术创新上，公司持续推进定坤丹对卵巢低反应患者IVF/ICSI-ET结局的影响研究、定坤丹治疗PCOS的临床系统生物学研究、龟龄集用于特发性少、弱、畸精子症的多中心临床试验、龟龄集治疗轻-中度老年认知功能障碍(肾虚髓减证)的临床研究、安宫牛黄丸治疗急性缺血性脑卒中患者伴急性意识障碍的多中心临床试验等多项临床研究工作，并进一步加强了与协和医院、厦门大学、中国药科大学、上海中医药大学和山西大学等院校联合实验室研究成果输出及转化，报告期内一篇关于定坤丹能够有效改善多囊卵巢综合征胰岛素抵抗的学术论文成功发表在SCI期刊，进一步夯实了公司学术推广建设。
终端营销的优化升级上，首先是医院方面，报告期内公司新增医院终端460余家，先后参办全国及省市各类学术会议近90场，进一步巩固了核心产品的学术地位，不断提升了公司品牌形象和产品知名度，带动了医院终端动销的稳步提升。其次在连锁药店方面，公司强化销售团队专业服务质量、深耕连锁，报告期内围绕全亿健康、高济、一心堂、大参林、海王星辰、老百姓、国大药房等top10核心连锁及门店全面升级专业化培训、陈列、消费者教育和持久性地推活动，推动药店终端动销同样实现较快增长。其中，公司组织60家连锁参与了广誉远文化行活动，举办“好孕中国”启动会近百场并培训终端销售人员达到13,000余人次，同时，公司面向终端消费者开展门店地推活动近8,000场，开展各类养生大讲堂活动近900场。
商务流通网络建设上，公司继续巩固全国商业网络覆盖和系统布局，围绕全国性龙头商业开发OTC市场，围绕区域性商业开发医院市场，报告期内签订一级商近200家，确保了公司产品在全国市场的快速分销和运转。同时公司将商业网络延伸到地县级市场，报告期内设立地区办事处共80个，未来地县级商业、小连锁和第三终端将是传统中药业务发展的又一重点渠道。
2、精品中药
精品中药产品定位高端，面向广大高净值人群，同样受到经济下行等不利因素的干扰，报告期内实现营业收入6,230.07万元。
精品中药在报告期内坚持优化提升运营效率和服务质量的目标，以国药堂和国医馆等营销网络开发为基础、以精准圈层营销为突破口、以培训和后勤支持为保障，持续推动业务的转型升级。其中，公司积极探索大客户销售模式，2019年上半年共举办各类精准营销活动18场，“上市公司员工健康关爱计划”走进上市公司4家，同时对金融界企业家俱乐部、优铺商学院和500+大客户也进行了持续的深耕服务，推动了精品中药营销渠道的整合升级，为公司业务未来的持续性发展做好了准备。
（二）养生酒
以新建广誉远中医药产业项目正式投产为契机，养生酒一举解决了困扰多年的产能瓶颈问题，报告期内实现销售收入3,262.16万元。
报告期内，公司进一步加强渠道建设，推动了“餐饮+药店”双渠道销售战略的落地，并成功推出了新品金钻龟龄集酒。公司一方面通过拉萨龟龄集酒业布局餐饮商超及体验店渠道，累计开发经销商400余名，并与阿里零售通、怡亚通和云集达等社交电商达成全面战略合作关系；另一方面，公司围绕新品金钻龟龄集酒上市完成了全国7省市31家主要药店连锁的开发合作，开展了13场次的连锁集中培训和1,000余场的门店贴柜培训，并开展地推试饮600余场，参加试饮人数超过5,000人次。
（三）品牌建设
报告期内，公司持续深耕品牌建设，不断创新，进一步提升了广誉远的品牌知名度及品牌价值积累。
首先在传统媒体方面，公司与江苏卫视《非诚勿扰》、《新相亲大会》、山西黄河电视台、重庆时尚频道《健康第一》等知名电视台和栏目深度合作，并针对重点连锁药店开展了以“非诚勿扰线下报名通道”为代表的品牌共建策划活动，强化了线上线下的结合，促进了终端导流；其次在互联网方面，公司针对今日头条、小红书等新兴垂直媒体平台，以口碑运营为切入点持续深化市场教育，同时以百度、360等作为营销收口，结合“3·8女神节”、“母亲节”、“父亲节”、“618”等重要营销节日节点，协同电商开展互联网线上宣传及导流工作；此外，公司还借助新品金钻龟龄集酒在西湖论坛的重磅上市、广誉远定坤丹见证5,200名大学生创造吉尼斯世界纪录等营销活动，将传统老字号品牌营销持续推向新高度和年轻化。
（四）生产研发管理
公司始终秉承“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，严格甄选道地药材，遵循独特古法炮制工艺，围绕“高品质中药战略”增强公司科研质量和实力，以市场需求为导向，以“做引领中医药质量标准的企业标杆”为目标，不断提升生产质量管理水平，加强生产现场管理及全过程控制，推动精细化管理和产品质量升级，确保产品高品质出厂。
报告期内，随着山西广誉远新厂的生产磨合步入正轨，公司在生产管理上坚持“苦练内功夯实基础”的发展思路，一方面进一步提高了生产的统筹规划水平，对生产流程的“人机合一”提出更高要求；另一方面积极组织申报了小儿咳喘灵口服液、甘露消渴胶囊、感冒清热颗粒和加味龟龄集酒的恢复生产工作，并完成了新品金钻龟龄集酒的上线生产。研发方面，公司持续围绕产品二次开发、经典名方研发、质量标准及工艺方法等研究课题，不断挖掘产品生命周期和市场价值。报告期内，公司以自研和合作形式共立项和开展研发项目26项，已完成5项，涉及龟龄集质量控制方法研究、龟龄集治疗肾阳虚药效研究、定坤丹潜在质量标志物的研究及产品再注册等，先后发表相关论文6篇，持续为公司生产过程质量控制、工艺参数及产品临床功效等提供依据和指导。
（五）内控体系建设
报告期内，公司围绕年度内控和审计工作计划，对上市公司各级权属公司开展日常例行经营情况审计和内控执行情况检查，对重点业务板块，开展销售市场终端管理检查、原料供应资源调研分析跟踪、工程投资过程监督、单项管理专项分析、重大合同会审审核等多项提升管理的具体工作。同时，公司组织相关部门深入学习《上市公司治理准则》和《证券期货市场诚信监督管理办法》，结合企业实际，完善制度，对标要求，梳理检查，在各重大方面促进了企业运营环境的良性发展，保证了审计监督和内控评价的有效性。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-055
广誉远中药股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年8月13日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中出席现场会议董事6名，董事徐智麟、独立董事武滨因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、公司2019年半年度报告及其摘要；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一九年八月二十三日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-056
广誉远中药股份有限公司
关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683号）的核准，公司向不超过10名对象非公开发行人民币普通股24,496,732股，每股发行价格35.19元，募集资金总额862,039,999.08元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为836,780,279.39元。2016年12月15日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具利安达验字[2016]第2132号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。
（二）2019年上半年募集资金使用情况及当前余额
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2016年11月再次予以了修订、完善。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
1、2016年11月17日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行下辖的西安软件园支行开设了募集资金专项账户，并于2016年12月22日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行以及财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2016年12月26日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金单方面向山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）增资836,211,112元以实施募投项目。为规范山西广誉远募集资金的使用与管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《管理办法》等相关法律法规的规定，2016年12月22日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，山西广誉远作为公司募投项目实施主体在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开立了募集资金专项存储账户，并于2017年1月5日，与山西广誉远、东方花旗、中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》亦不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办法》等相关法规制度，以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知东方花旗，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已完成销户，具体情况如下：
单位：元
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2019年3月6日，公司办理了募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续，实际转出节余募集资金13,702.09万元（包含理财收益及利息收益），已转出至公司银行账户用于永久补充流动资金。
上述账户注销后，与其对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、2019年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019年上半年，公司使用募集资金12,958.93万元，用于募投项目建设，具体情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年2月14日，公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金201,677,291.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、利安达以及东方花旗均发表了专项意见。
本报告期内，公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年4月22日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过9个月。独立董事、东方花旗已分别对此发表了同意的专项意见。2019年1月公司已按期归还该部分募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，公司于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过3.5亿元（在上述额度范围内，资金可以滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、东方花旗已分别对此发表了同意的专项意见。
报告期内，公司未使用募集资金购买理财产品。
（五）节余募集资金使用情况
2019年1月25日、2019年2月12日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次募投项目结项后的节余募集资金13,694.92万元（包含理财收益及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。独立董事、东方花旗均发表了同意的专项意见，募集资金节余的主要原因如下：
1、由于公司研发战略调整，强化与高校、研究院所及第三方研发机构的科研合作，充分依托外部资源优势开展多课题研究，故暂时减少了研发设备的采购，形成了部分募集资金节余。
2、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，通过严格控制物资采购、工程建设，有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。
3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。
2019年3月6日，公司办理了募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续，实际转出节余募集资金13,702.09万元（包含理财收益及利息收益）至公司银行账户用于永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一九年八月二十三日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用，已在募集资金到达广誉远专户前予以扣除并进行了支付；
注2：因本次募集资金净额为83,678.03万元，故截至期末承诺募集资金投入金额以此为限，不足部分公司将通过自筹方式解决；
注3：新建中药技术研发中心项目已结项并于2018年8月31日达到可使用状态，项目投入进度为32.82%，主要是由于公司研发战略调整、项目结余所致。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-057
广誉远中药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年8月13日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2019年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中出席现场会议监事2名，监事邵义因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、公司2019年半年度报告及其摘要；
监事会经过审慎审核，认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
监事会经审慎审核，认为：
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金违规的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○一九年八月二十三日
广誉远中药股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600771 公司简称：广誉远
