新疆合金投资股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-038

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，我国经济平稳运行在合理区间，逐步迈向高质量发展轨道。公司经营管理层在董事会的领导下，严格贯彻执行年初制定的战略规划及重点任务目标，认真研判行业动态和市场环境变化，持续夯实和深化核心竞争力，扎实推进各项工作。

1.报告期内，受消费转暖、环保趋严及供给侧改革造成的供给短缺等多方面因素的影响，公司镍基合金业务所处的有色金属冶炼及压延加工行业总体延续平稳运行态势，行业转型升级不断加快。公司积极应对市场变化，以安全环保为前提，积极调整产品结构，开拓销售市场，使得镍基合金产品销售收入有所增加，毛利率同比上升，镍基合金业务较上年同期亏损减少。

2.报告期内，公司控股子公司达州合展继续加强达州PPP项目成本、质量、安全生产等方面的管理，以防控实施风险，提高项目运营水平。此外，达州合展积极拓宽融资渠道，报告期内采取发行资产支持证券及非公开发行公司债券的方式进行再融资，以推进达州PPP项目顺利建设，并且保障及时偿还公司向其提供的借款本金及利息。

报告期内，公司实现营业收入4,691.65万元，较上年同期增长19.51%，实现归属于上市公司股东的净利润-513.90万元，较上年同期增长44.09%，经营状况相比上年同期有所好转。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和 《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年2月25日召开第十届董事会第十一次会议，会议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司，公司已于2019年3月30日收到霍尔果斯市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，公司自2019年3月30日不再将新疆合金敏捷智能科技有限公司纳入合并范围。

新疆合金投资股份有限公司

董事长：康莹

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-034

新疆合金投资股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2019年8月22日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月20日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2019年半年度报告全文》、《新疆合金投资股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《董事会关于2019年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司董事会关于2019年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任白巨强先生担任公司副总裁职务，任期与本届董事会相同 (简历后附)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(七)审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司出资人民币1000万元设立全资子公司“新疆环景园林艺术有限公司”(暂定名,最终名称以工商管理部门核准为准)；具体详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第十六次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；

2.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附件：白巨强先生简历

白巨强先生：1964年12月出生，满族，大专学历，中共党员。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员，1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长，2008年8月至2016年1月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016年1月至今任沈阳合金材料有限公司总经理。

白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-035

新疆合金投资股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2019年8月22日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月20日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为公司本次会计政策变更是根据相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(二)审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为公司董事会编制的新疆合金投资股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2019年半年度报告全文》、《新疆合金投资股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-036

新疆合金投资股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 于2019年8月22日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况

(一)本次会计政策变更的原因

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号通知”）。根据财会〔2019〕6号通知的要求，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

(二)会计政策变更的时间

上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号通知的相关规定执行。

（五）审批程序

公司于2019年8月22日召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号通知有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和项目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1.资产负债表

（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2.利润表

（1）将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

（2）利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

3.现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金 ”项目填列。

4.所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的意见

董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及过往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕6号通知的相关要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；

2.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议》；

3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-040

新疆合金投资股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1000万元在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区设立全资子公司“新疆环景园林艺术有限公司”（暂定名，最终名称以工商管理部门核准为准）。

2.公司于2019年8月22日召开第十届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新疆环景园林艺术有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准为准）；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：1,000万元；

注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区；

出资方式：现金出资，公司将视经营情况分期出资到位；

资金来源：公司自有资金和自筹资金；

出资比例：公司出资比例为100%；

经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商管理部门核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，主要是为了拓展公司在园林绿化服务领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，实现公司业务多元化发展。

2.可能存在的风险

①本次对外投资设立全资子公司尚需工商管理部门等审批机关的核准，如未能获得上述批准，则新公司存在无法成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通，争取尽快完成新公司的设立。

②该全资子公司成立后，在经营过程中可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险，其运营及预期收益存在一定的不确定性。公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将根据项目实际进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响

①本次投资是公司在新业务领域的积极尝试，将有助于公司多元化发展。该公司设立后，如经营业务能够按照预期开展可能会为公司带来一定投资收益，对公司业务发展和盈利能力产生影响。

②本次对外投资的资金全部为公司自有资金和自筹资金，公司将视业务发展需要逐步将注册资金出资到位，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

③本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、备查文件

1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日