上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，国内外经济环境复杂，面对整体走势偏弱的行业市场环境，公司董事会以国家产业政策和公司发展战略为导向，以高质量发展为宗旨，持续推进技术创新，强化自主研发能力，积极开发新产品，开拓新客户新市场，同时加强公司内部管理，提升产品质量，实现营业收入21.37亿元，同比增长19.69%，归属于上市公司股东的净利润8,261.45万元，同比增长35.49%，经营活动产生的现金流量净额为24,194.76万元，同比增长187.28%。
2019年上半年，公司主要经营管理工作如下：
1、浮法玻璃板块各种措施多管齐下，抵御市场风险
浮法玻璃板块受汽车市场整体下滑影响，原片玻璃销售受到较大影响。对此，公司采取了强化产品质量提高成品率，调整产品结构，丰富产品品种，积极开拓海外市场等措施。天津生产基地成功生产出高难度黑玻产品、在线自清洁玻璃、灰镀玻璃等，并实现对日本NSC黑玻产品的销售突破；常熟生产基地增加产业玻璃等高附加值产品的产量，并实现出口，积极开拓F绿海外市场，抵御国内汽车市场增速放缓的影响；航空玻璃原片的成功生产并交付，意味着公司成为全球航空玻璃原片供应商中屈指可数的一员，对公司进入航空玻璃生产领域意义深远。
2、建筑加工玻璃业务增长较快，盈利能力增强
建筑加工板块总体经营状况运转良好，新签订单量增加，各生产基地加强内部管理，提高工序成品率、调结构、增产量，加大成本控制及绩效考核力度，以规模效应降本增效，各项指标均有明显改善；同时，推动产品差异化战略，通过调整产品销售结构、提升多元化高附加值产品销量比例等措施，销售毛利率同比有明显提高，并以技术优势在竞争中胜出，承接了一大批国内外大型项目如青岛国信金融中心、深圳腾讯数码大厦、上海新开发银行总部大楼、华南区域民生互联网大厦、韩国Doosan Bundang Tower、越南Metropolis Tower 、泰国TPP Healthcare International等等。
3、汽车加工玻璃板块扩大技术优势，挑战严峻市场
汽车加工玻璃板块面对汽车市场增速下滑的不利影响，积极调整思路，寻找新的利润增长点，充分利用近年来多品种、跨行业、多渠道扩展市场的技术与经验，加强国内新领域拓展、出口销售业务拓展、产业玻璃和太阳能玻璃领域的拓展。在客户方面，与北方市场的北京现代、高端市场的戴姆勒等客户取得合作，与大巴行业的龙头企业宇通客车展开合作洽谈；产品方面，借助皮尔金顿技术优势，深化与大众、通用的合作，积极切入高端汽车的产品设计、研发和生产，获得客户认可，实现多渠道拓展，抵御市场风险；市场方面，新开发多个北美项目，在豪华客车、轨道交通等项目上顺利实现出口，努力扩大国外机车玻璃市场份额，开发前窗侧窗的总成件，提高该领域的市场竞争力。
4、强化自主研发能力，以技术创新增添发展动力
技术研发和创新是公司持续发展的动力，公司始终将技术领先作为企业发展战略中的重中之重。公司积极持续增加研发投入，重视研发人员的培养及考核激励。2019年上半年公司三大业务板块在新产品研发方面各有建树。浮法玻璃板块的航空玻璃原片研发生产取得成功；汽车加工玻璃板块新产品在研项目达45个；建筑加工玻璃板块开发“中低透光的可钢三银Low-E玻璃、多曲面弯弧（半钢）钢化玻璃、硼硅酸盐防火加工玻璃、轻质PC复合防弹玻璃、玻璃彩瓦、数码打印的彩釉玻璃”等差异化新产品。此外，公司积极启动创建国家级科研平台，对现有的市级技术中心进行一体化整合、技术大楼的改造等一些系列工作正紧锣密鼓的推进中。截止2019年6月，公司拥有的有效授权专利数量共计142项，其中38项为发明专利。
5、项目建设稳步推进，优化公司战略布局
按照公司发展战略，公司积极完善产业布局，发展优势业务。汽车加工玻璃业务天津高端玻璃生产基地建设进入尾声，相关产品进入调试阶段；天津耀皮玻璃浮法一线冷修项目6月5日停产后正抓紧建设，争取尽早投产。
6、统筹安排资金，防范财务风险
公司根据各子公司的经营情况，编制滚动的月度资金计划，统筹安排资金。同时，公司在保障生产经营资金需求的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金使用效率。2019年上半年，平均融资成本率同比降低，控制在预算范围内；经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，比去年同期增加187%。
2019年下半年，公司将继续围绕“浮法做精，汽玻做大，加工做强，特种做开”的经营方向，积极应对不容乐观的行业形势，力争完成预定目标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》 （财会[2017]7 号）、 《企业会计准则第 23号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》(财会[2017]9 号)、 《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市企业自 2019 年1 月 1 日起施行。
2、财政部于2019年4月30号颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。
公司已按照上述准则及通知编制本报告期财务报表。影响详见2019年半年度报告全文附注第十节五（41）重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
董事长：赵健
董事会批准报出日期2019年8月22日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次会议的通知及会议材料，并于2019年8月22日在公司会议室召开，应到董事8名，出席现场会议的董事5名，电话会议形式出席会议董事2名，因公务无法出席会议的马益平董事委托李鹏董事代为出席并行使表决权。会议由董事长赵健先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2019年上半年度经营工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、2019年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于将副总经理、财务总监等人员高温津贴及节金项目取消、纳入月固定薪内发放的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于会计政策变更的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年8月24日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-031
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一次会议的通知及会议材料，并于2019年8月22日以现场方式在公司会议室召开，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议由监事长陈宗来先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2019年半年度报告（全文及摘要）
监事会认为：
（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年上半年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、关于将副总经理、财务总监等人员高温津贴及节金项目取消、纳入月固定薪内发放的议案
监事会认为：本次原发放的高温津贴和节金纳入月固定薪内发放系根据合规性及公司薪资福利制度的统一性要求所作的调整。程序也合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于会计政策变更的议案
监事会认为，本次会计政策变更能够更为清晰地反映公司财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年8月24日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2019-032
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2019 年 4 月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表。
本次变更从公司2019年半年报财务报表开始执行。
2、履行的审议程序
本次会计政策变更已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
二、本次会计政策变更的具体情况
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，对财务报表格式进行如下调整：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、利润表
利润表中将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”；将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以‘-’号填列）”。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司将执行通知的相关规定，对财务报表格式和部分项目填列口径进行相应调整，对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为，公司依据财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号文）的要求，对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司监事会认为，本次会计政策变更能够更为清晰地反映公司财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、独立董事意见
2、公司九届十次董事会会议决议
3、公司九届十一次监事会会议决议
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年8月24日
