上海柴油机股份有限公司
公司A股代码：600841 公司A股简称：上柴股份
公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
1、2019年上半年经营工作
2019年上半年，公司主要配套的国内商用车行业和工程机械行业销售均出现下滑，受行业市场变化影响，公司上半年实现柴油机销售44,168台，同比下降20.02%；实现营业收入19.27亿元，同比下降12.68%；实现归属于母公司所有者的净利润6,953万元，同比下降14.91%。
在技术进步方面，2019年上半年，公司继续深入开展技术创新和产品技术升级，进一步加大环保型大功率、车用国六和非道路国四排放的发动机的研发制造，公司D、R、H系列柴油发动机和E系列天然气发动机均已达到国六排放标准，并具备批量生产和投放市场的条件，为公司未来的可持续发展奠定了扎实的基础。2019年上半年，公司新取得专利3项，均为实用新型专利。
在内控管理工作方面，2019年上半年，公司持续开展内控制度流程评审和制度完善，全面梳理内控风险点，持续开展内控测评及风险评估，进一步夯实了内控体系，有效防范了各项经营风险。
结合汽车、工程机械等行业市场的变化，2019年下半年，公司将坚持“主动求变、转型发展”的发展战略，围绕年初制定的经营目标，努力扩大集团内产品配套，积极开拓集团外商用车和工程机械市场产品配套，努力适应市场变化，实现稳中求进，力争完成全年的各项主要经营指标。
2、2018年度现金分红工作
公司于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，股东大会同意以公司2018年末总股本866,689,830股为基数，每10 股派发现金红利人民币0.47元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，至本报告披露日上述分配方案已实施完成。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
上海柴油机股份有限公司
董事长：蓝青松
2019年8月22日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2019-017
上海柴油机股份有限公司董事会
九届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会九届四次会议于2019年8月12日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议8人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过如下议案：
一、2019年半年度报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
二、2019年上半年内部控制评价报告
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
三、关于公司组织机构调整的议案
根据公司经营工作需要，同意将公司“战略规划部”更名为“规划及项目管理部”，将“产品研发中心”更名为“产品研发部”，“工程应用中心”更名为“产品应用部”；撤销“总工程师办公室”，新设“技术管理部”和“试验认证部”；新设“安全与职业健康部”。调整后的公司组织机构各职能部门为：董事会秘书室、党群工作部、审计法律室、规划及项目管理部、总经理工作部、人力资源部、资产财务部、车用市场销售部、工业市场销售部、船电事业部、售后服务部、销售管理部、技术管理部、试验认证部、产品研发部、产品应用部、制造工程部、制造部、计划物流部、采购部、质量保证部、安全与职业健康部。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2019年8月24日
