华西能源工业股份有限公司

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019-050

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

上半年，面对复杂多变的经济金融形势和严峻的市场环境，经营管理层和全体员工按照公司2019年度方针目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，优化资源配置，努力提升工作效能；保证了公司各项生产经营活动的有序进行和持续发展，但营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润等经营指标同比出现较大幅度的下降。

报告期内，公司实现营业总收入1,745,112,102.62元，比上年同期下降22.09%；营业利润29,556,126.37元，比去年同期降低69.11%；利润总额31,722,178.51元，比去年同期降低66.44%；归属于母公司股东的净利润25,290,166.59元，比去年同期下降70.49%。

报告期内，宏观经济持续低迷、金融政策调整、融资更加困难，部分已签订单合同未能收到预付款和启动执行；外部投资环境和客户需求变化，部分在手订单项目暂停、取消或执行进度放缓；新开工项目和完工产品同比减少；同时，投资收益下降，研发费用增加。受前述多项不利因素的影响，上半年公司实现营业收入、营业利润等同比出现较大幅度的下降。

1-6月，公司共签订各类订单合同累计金额18.71亿元，较去年同期下降44.13%。报告期内，宏观经济结构持续调整，电力装备投资需求低迷、行业内产能过剩、市场竞争加剧；新签锅炉装备类、工程总包类订单数量及累计合同金额同比均出现较大幅度下降。

新业务开发进展缓慢。生物质气化、光伏等新业务领域未取得新的进展；受资金限制，新材料项目拓展未能达到预期目标；物资贸易业务下降。这些因素将对公司本年度经营计划产生不利影响。

重大订单项目工程进展顺利。宁夏滨河供热站EPC总承包项目2#机组顺利通过168试运行，四会垃圾发电EPC总承包项目1#机组冲转/并网一次成功，斯里兰卡垃圾发电EPC总承包项目1#锅炉水压试验一次成功；古巴西罗雷东多60MW生物质电站工程1#锅炉水压试验一次成功，马来西亚“马中关丹产业园”277t/h超高温超高压一次再热燃气锅炉本体及配套设备交付使用和投运。

报告期内，公司获得“全国模范劳动关系和谐企业”等荣誉称号，通过了国家高端装备制造业标准化试点验收。公司总包的攀枝花市垃圾发电项目荣获“2019年度中国电力优质工程证书”，公司参建并提供核心锅炉设备的泰国叻武里糖厂项目入选“2018年中国建设工程鲁班奖（境外工程）”。

华西工业通过审核认证获得《国军标质量体系认证》证书；华西工程取得了《建筑施工工程总承包壹级》资质证书，为子公司拓展新业务打下了坚实的基础。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因共同投资合资组建公司、对外投资新设立子公司，合并报表范围增加利津华西锦成项目管理有限公司（持股80%）、华西能源环保电力（昭通）有限公司（持股100%）。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一九年八月二十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－051

华西能源工业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2019年8月22日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月11日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由半数以上董事推举董事毛继红先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

《公司2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》

黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称“黔西华西医投”）为公司持股51%的控股子公司，因项目投资建设需要，黔西华西医投拟向中国农业发展银行申请总额不超过60,000万元的项目贷款，用于“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”投资建设。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向黔西华西医投提供总额不超过60,000万元、期限不超过180个月的连带责任担保，专项用于黔西华西医投办理上述项目贷款业务。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年9月12日（星期四）召开2019年第五次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为2019年9月6日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一九年八月二十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－052

华西能源工业股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2019年8月22日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2019年8月11日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

《公司2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为黔西华西医疗投资建设有限公司融资提供担保，协助控股子公司解决在手PPP项目投资建设对资金的需要，有利于项目尽快建成投运和产生效益，促进子公司经营发展；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；黔西华西医投PPP项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司向黔西华西医投提供担保。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二O一九年八月二十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－053

华西能源工业股份有限公司

关于向控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》，同意公司为黔西华西医疗投资建设有限公司申请项目贷款提供总额不超过60,000万元、期限不超过180个月的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的18.25%。

黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称“黔西华西医投”）为公司持股51%的控股子公司，因项目投资建设需要，黔西华西医投拟向中国农业发展银行申请总额不超过60,000万元的项目贷款，用于“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”投资建设。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向黔西华西医投提供总额不超过60,000万元、期限不超过180个月的连带责任担保，专项用于黔西华西医投办理上述项目贷款业务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

单位名称：黔西华西医疗投资建设有限公司

注册地址：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会

类型：其他有限责任公司

法定代表人：廖邓宇

注册资本：19,900万元

成立日期：2018年6月28日

主营业务：PPP项目投资、建设；项目建成后的管理、运营和设施维护。

2、黔西华西医疗投资建设有限公司目前股权结构如下：

■

3、主要财务指标

“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”尚在建设过程中，截至2019年7月26日，黔西华西医投资产总额12,980.83万元、净资产12,340.83万元；2019年1-6月，实现收入0元，净利润-50.51万元（以上数据已经审计）。

4、与本公司关系：华西能源持有黔西华西医投51%的股权、是“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”的社会资本的牵头人和出资单位。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：不超过180个月

3、担保金额：不超过人民币60,000万元

本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后，与相关方签署本次担保有关协议或文件。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：董事会认为：（1）黔西华西医投主营城市基础设施PPP项目的投资、建设和运营，产品服务符合国家产业发展政策；公司为黔西华西医投融资提供担保，协助解决PPP项目建设对资金的需要，有利于项目尽快建成投运和产生效益，促进黔西华西医投经营发展。（2）黔西华西医投为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升，符合公司的整体发展战略。

2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：

（1）根据华西能源等社会资本方与实施机构签订的《PPP项目合同》，项目公司（黔西华西医投）完成PPP项目投资、建设，工程经验收合格，进入运营维护期，获得运营维护期可用性服务费、运营绩效服务费等收益。项目付费机制为可行性缺口补助。黔西华西医投通过运营PPP项目获得收益，当运营收益不足以满足合同约定社会资本方投资的合理回报时，不足部分由政府进行可行性缺口补助。项目投资回收资金来源稳定，偿还银行借款有保障。（2）被担保方资产、信用状况良好，本次担保风险较小。（3）黔西华西医投为公司持股51%的控股子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。

3、反担保情况：黔西华西医投为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为黔西华西医疗投资建设有限公司融资提供担保，协助控股子公司解决在手PPP项目投资建设对资金的需要，有利于项目尽快建成投运和产生效益，促进子公司经营发展；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；黔西华西医投PPP项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司向黔西华西医投提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额200,017万元、占公司最近一期经审计净资产的60.84%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保152,017万元、对合营及联营企业的担保48,000万元、对其他方的担保0元；子公司对外担保金额0元。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二Ｏ一九年八月二十三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019-054

华西能源工业股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年9月12日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年9月11日至2019年9月12日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月6日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》

上述议案为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码对应表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年9月9日（星期一）、9月10日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

2、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月10下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式

会议联系人：徐琳、李大江

电话号码：0813－4736870

传真号码：0813－4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码：643000

2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

2、第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一九年八月二十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

■

委托人名称（签名或盖章）：

持股数量：

委托人身份证号码（或证件号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

说明：

1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。