国美通讯设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2019-39
国美通讯设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，韩辉先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于浙江德景电子科技有限公司向关联人申请保理融资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：无。
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：郑婷婷、范悦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国美通讯设备股份有限公司
2019年8月24日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2019-40
国美通讯设备股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股权
解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京战圣投资有限公司（下称“北京战圣”）为国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）的一致行动人。截止本公告日，北京战圣持有国美通讯22,765,602股无限售条件流通股，占公司总股本比例9.02%；山东龙脊岛持有国美通讯50,479,465股无限售条件流通股，与一致行动人北京战圣共计持有国美通讯73,245,067股无限售条件流通股，占公司总股本的29.01%。
2019年8月23日，公司收到北京战圣通知，北京战圣于2019年8月22日将原质押给河北银行股份有限公司保定阳光大街支行的22,765,600股（占公司总股本比例的9.02%）无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
截至8月22日，北京战圣所持国美通讯股份不存在质押情况；山东龙脊岛通过普通证券账户持有国美通讯股份10,300,000股，占公司总股本的4.08%；通过信用交易担保证券账户持有国美通讯股份40,179,465股，占公司总股本的15.91%。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日
