深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-053
深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于二〇一九年八月十二日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年八月二十三日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长顾伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
经审议，董事会同意公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对财务报表格式进行修订，2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-055）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（编号为：2019-056）同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《〈关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名史支焱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
结合公司实际经营情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体情况如下：
■
修订后的《公司章程（2019年8月）》于2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作条例》。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作条例》。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作条例〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略发展委员会工作条例》。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于2019年9月10日15:00在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，将上述议案四、议案五、议案六、议案七、议案八提交2019年第三次临时股东大会审议。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十四日
附 件：
史支焱先生，中国国籍，1968年3月出生，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历，文学、管理学硕士学位，编辑职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海有线电视台新闻频道、有线电视报社编辑、记者，上海有线电视台党政办公室秘书科科长，上海文广互动电视有限公司副总经理，上海文广投资有限公司办公室主任，上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任，上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁，上海文广互动电视有限公司董事长、总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司执行董事、总裁、东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁、东方明珠新媒体股份公司高级副总裁，中国广播电视协会全国付费频道工作委员会副会长，上海市信息家电行业协会会长，上海市有线电视行业协会副会长，上海市超高清视频产业联盟理事长。
截至本公告日，史支焱先生未持有公司股份；除为东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁外，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-054
深圳市兆驰股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会二次会议通知于二〇一九年八月十二日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年八月二十三日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
经审议，监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-055）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（编号为：2019-056）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《〈关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月二十四日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-055
深圳市兆驰股份有限公司
关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第五届董事会二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更时间
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更事项的审议程序
公司于2019年8月23日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
六、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十四日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-057
深圳市兆驰股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的有关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。
（二）募集资金使用和结余情况
2019年1-6月实际使用募集资金383,199,208.80元，2019年1-6月收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为7,544,924.03元；累计已使用募集资金2,180,008,879.53元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为151,744,889.12元。
截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币533,755,315.08元（包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户的余额为133,755,315.08元，用于申购银行大额存单的余额为400,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年11月22日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。
公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币21亿元（含）闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，自相关股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）。
公司于2017年9月4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日召开的2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000万元，并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”。详情请见公司于2017年9月5日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。
公司于2017年10月13日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意子公司江西兆驰半导体有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，并授权公司董事长顾伟与商业银行及保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。2017年12月15日，公司分别与江西兆驰半导体有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南昌市城东支行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2017年11月13日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2017年11月30日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司使用额度不超过人民币210,000.00万元（含）暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。详情请见公司于2017年11月15日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-070）。
公司于2018年5月14日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年6月1日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”剩余募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。详情请见公司于2018年5月16日披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。
公司于2018年6月14日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年7月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币180,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于2018年6月19日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）。
公司于2018年10月29日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，鉴于充分考量项目经济效益及资金使用效率，经审议，公司董事会同意调整募集资金投资项目“互联网电视业务联合运营项目”、“LED外延芯片生产项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2019年12月31日。详情请见公司于2018年10月30日公告的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-066）。
公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币70,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于2019年4月20日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）。
公司于2019年6月24日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议及2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产，公司调整项目具体投向，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。详情请见公司于2019年6月26日公告的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2019年6月30日，本公司有5个募集资金专户，存放情况如下：
单位：人民币元
■
2、截至2019年6月30日，募集资金已购买未到期的银行产品管理情况如下：
子公司江西兆驰半导体有限公司以中国银行股份有限公司南昌市天泽园支行的募集资金专户400,000,000.00元申购中国建设银行股份有限公司单位大额存单，起息日为2019年5月22日，到期日为2019年8月22日。投资人可部分或全部提前支取1次，部分支取后的本金余额不能低于1000万元。提前支取部分按建设银行活期存款牌告利率计息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元
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注：1、2018年6月1日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此拟进行项目内部结构调整，将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。本次调整募集资金投资项目内部结构不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。
2、2019年7月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产，公司调整项目具体投向，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。详情请见公司于2019年6月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）。
3、募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元
(下转431版)
