宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

备注：2019年1-6月经营活动产生的现金流量净额中，包含了转回不可提前支取结构性存款8300万元，如不考虑这个因素的影响，2019年1-6月份经营活动产生的现金流量净额为9233万元。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年全球宏观经济增速放缓，中国经济进入中等发展速度阶段，由于美国关税政策变化引起的中美贸易争端，给全球经济带来一定的影响，部分国家施行单边贸易政策，导致全球政治，经济，军事都面临一些不确定性。另外人民币对美元汇率的变化幅度扩大导致企业经营的不可控制风险加大。

从产业层面来看，消费电子维持低迷的发展状态，全球汽车销量下滑，尤其中国上半年的汽车销量下滑对于汽车电子零组件厂商短期内带来比较大的压力，另外中美贸易因素的影响导致家庭智能终端产品线全球制造基地布局向东南亚转移的趋势加速，公司经营面临一些不可控因素。

另一方面，随着5G的加速推进，中国高清产业的政策出台，汽车电子智能化、网络化、共享化的趋势加速给产业发展带来新的机遇，尤其新能源汽车的快速发展，给电子元器件厂商带来比较好的机遇，尤其中国汽车产业目前保持着全球第一的规模，更加有利于中国汽车电子元器件本土企业的发展。

在外部经济环境相对不利的情况下，经营层积极寻求突破，取得了不错的成绩。2019年上半年公司实现营业收入50,529.48万元，归属上市公司股东净利润7,025.05万元，扣非净利润5,771.11万元，每股收益0.24元，营业收入同比增长5.90%，归属上市公司股东净利润同比增长45.37%，扣非净利润同比增长22.60%。其中智能终端产品系列实现销售22,425.11万元,同比增长19.22%，毛利率34.67%，同比增长5.37个百分点；汽车电子系列产品实现销售9,322.42万元，同比下降1.52%，毛利率26.45%，同比下降1.25个百分比；消费电子系列产品实现销售12,372.43万元，毛利率25.10%，同比上升1.38个百分点；模具产品实现销售4,176.23万元，同比上升38.58%，毛利率24.52%，同比下降3.01个百分点；其他业务实现销售2,233.29万元，同比下降11.80%。

我们相信企业的发展不能完全依赖外部环境，更加需要经营层的积极进取和努力探索，2019年上半年，公司严格执行年度经营方针，在战略布局上，一方面加快战略项目落地，尽快落实海外工厂筹建，以满足客户对就近供货的要求，公司利用自有资金对新加坡子公司CPTS进行了增资，该增资款项被用于投资到印尼BATAM岛上，该项目2019年1月启动，4月底形成规模并完成客户验厂，5月24日正式开始生产，目前已经形成500万套智能终端塑料外壳组件的生产产能，下半年公司将根据客户的需求适时展开第二期扩产计划，以使公司迅速实现较强的区域竞争优势，至此，公司跨出了对外扩张的第一步，BATAM工厂成为顺利成为公司第一个海外制造基地；同年3月，孙公司兴瑞越南注册完成并获得投资许可证和营业许可证，5月24日举行了开工仪式，越南工厂预计总体建设面积28,660平方米，预计2019年年底建设完成，2020年一季度正式投产，目前工厂筹建进展顺利，越南工厂有望成为兴瑞科技海外最重要的制造基地。虽然公司二季度营业收入24,978万元，相比一季度下降了2.24%，这个主要系中美贸易谈判不确定性导致客户产能移转国外需求有所下降导致，但我们坚信公司主动布局海外，就近服务客户策略的正确性，它在未来将为公司带来更为可观的回报。另外一方面加大研发投入，2019年上半年公司研发投入总计2445.69万元，占营业收入比例4.84%，同比增长28.76%，重点强化在智能终端领域及新能源汽车电子零组件技术上的投入，确保公司技术核心竞争力，并在上海成立研发中心，引进高端人才，布局汽车电子产业。

在日常经营上，市场端我们聚焦大客户、深度开发，推动客户的市场深挖与产品系列的横向展开，重点加强对智能终端及汽车电子领域市场的开拓，精简非策略发展产品线，虽然受中美贸易及汽车行业销售下滑等整体因素的影响，公司智能终端产品系列依旧实现了19.22%的增长，汽车电子产品销售规模总体持平，另外模具销售收入增长38.58%，为2020年的销售增长提供了非常有力的支撑。2019年上半年，在智能终端领域，公司主要客户 SAGEMCOM,ARRIS,TECHNICOLOR的销售规模也在快速增长，产品类别更加丰富，从智能终端机顶盒、智能网关、WI-FI信号增强器扩展到AI音箱、智能电表、VR等领域，随着5G、高清技术等的发展，我们将拥有更多发展机遇；在汽车电子领域，2019年上半年公司获得与松下集团就新能源汽车电子零组件协同开发的机会，为未来汽车电子的发展奠定了良好的基础；另外在市场策略上，公司调整模具报价策略，帮助客户减少前期投入，迎接市场竞争，取得主要客户的认同，并为公司总体盈利能力提升打好基础。

在技术方面，公司持续加大对研发的投入，在产品开发端，通过与客户同研发、标准检讨、软模开发，让公司后续的量产开发取得了先机。同时公司的开发能力也不断提升，并得到客户的认可，为公司获取大项目打下了良好基础。在生产技术端，持续强化打造智能制造技术，自动化、无人化、信息集成化得到有效推进，另外强化模具技术的重点突破和自动化半自动化的改造，提升内部竞争力，有效提升了公司的盈利能力。

在工厂运营端，公司持续推进“智能工厂”、“精益生产”和“阿米巴经营管理体系”。2019年上半年宁波工厂“智能工厂”项目进一步落地，基本实现主要车间的设备联网及自动化应用，取得一定的成绩。同时，对苏州工厂、东莞工厂也加大对“智能工厂”应用的推广，三地形成了较强的协同效应。另外，随着APS、MES、VMS系统深化应用，实现了生管排产到机台，生产直接入帐，与SAP系统对接；在信息数据管理上，公司已经形成了从统计到分析再到改善这样一整条完整的闭环系统，随着精益生产的推进，减少了资料的浪费，我们以合理的方式持续降低库存，持续打造“肌肉坚实”的“智能工厂”。通过我们的努力，2019年6月底库存总额由去年同期的6,817.63万下降到6,144.28万，周转天数在原有基础上持续下降。在兴瑞哲学的指引下，公司持续加大阿米巴经营体系的深化应用，一方面单位时间附加值得到较大的提升，实现销售增长，工资增长，人员数量下降的目标，为实现毛利率提升提供了可能，另外公司继续推进人才培养计划，做好人才储备，持续不断为公司海外建厂及扩张输送高精尖人才弹药。

2019年上半年公司在销售增长未达预期、海外扩张管理费用增加的情况下，加大研发投入，盈利能力同比还有较大幅度的增长，一方面是因为上市后公司整体经营实力的增强，当然也跟政府当期政策补贴及财务费用同比下降有一定的关系，更重要的是公司始终以坚持打造“幸福企业”为使命，提升了团队的凝聚力，体质得到强化，我们相信兴瑞科技在未来一定能给全体股东以及全体员工创造更为丰富的回报。

客户的感动，员工的幸福是兴瑞科技经营方针，在兴瑞哲学的指引下，2019年下半年公司将持续通过幸福企业八大模块的应用，大力推进传统文化学习及员工凝聚力打造，加大研发力度及战略落地，实现年度既定目标，并为2020年的经营打下更为良好的基础。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1） 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.新增孙公司兴瑞越南。兴瑞越南有全资子公司香港兴瑞在越南投资的孙公司，报告期完成公司注册等相关法律手续，在建设期

2.基于战略考虑，公司将子公司东莞兴博更名为东莞中兴瑞，并将东莞中兴吸收合并，报告期东莞中兴瑞新增纳入合并范围，

证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-039

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2019年8月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事8名，董事金容採因个人原因未出席本次会议，独立董事彭颖红委托独立董事宋晏出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

同意报送公司2019年半年度报告及半年度报告摘要。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-041）。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2019-042）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于选举更换非独立董事的议案》

3.1 提名SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意免去金容採董事职务，同时提名SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，金容採先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效，在新任董事就任前，金容採先生将继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于选举更换非独立董事的公告》（公告编号：2019-043）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举更换董事会战略委员会委员的议案》

4.1 提名SEAH KIAN WEE(谢建伟)先为公司第二届董事会战略委员会委员候选人

同意提名SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会战略委员会委员候选人，其任职自股东大会选举其为公司第二届董事会非独立董事起生效，任职期限与第二届董事会相同。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》

同意公司变更募投项目的实施主体、地点和内容，同意使用调整后的募集资金1,000万美元向子公司香港兴瑞二次增资，继而转投孙公司越南兴瑞。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的的公告》（公告编号：2019-044）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二次变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的核查意见》及《关于第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-045）。

保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》及《关于第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意按照财政部相关规定变更会计政策。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-047）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》

同意兴瑞科技向上海浦东发展银行宁波慈溪支行申请不超过人民币17,000万元授信额度，同意就上述授信额度由子公司慈溪中骏电子有限公司及苏州中兴联精密工业有限公司分别以其持有的土地（土地使用权）及地上建筑物进行抵押，不足部分由苏州中兴联提供保证担保；同意子公司宁波中瑞精密技术有限公司向上海浦东发展银行宁波慈溪支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，上述授信额度由母公司兴瑞科技提供担保。同意由实际控制人张忠良、张华芬就上述兴瑞科技及宁波中瑞申请的授信额度提供保证担保。

该议案审议过程中，关联董事张忠良进行了回避。

表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年9月10日14:00，在公司2号楼4楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决8票，同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2019-048）。

三、备查文件

1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

2.关于第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-040

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2019年8月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名，监事范红枫因个人原因未出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2019年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》

监事会认为：公司本次变更募部分投项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞，是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于加快越南兴瑞的建设进度，同时保障后续越南兴瑞竣工投产后能正常运营，有利于提高募集资金整体使用效率，提高公司盈利能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次公司变更部分募投项目的实施主体、地点和内容，同意使用调整后的募集资金1,000万美元向子公司香港兴瑞二次增资，继而转投孙公司越南兴瑞。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

（七）审议通过《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》

同意兴瑞科技向上海浦东发展银行宁波慈溪支行申请不超过人民币17,000万元授信额度，同意就上述授信额度由子公司慈溪中骏电子有限公司及苏州中兴联精密工业有限公司分别以其持有的土地（土地使用权）及地上建筑物进行抵押，不足部分由苏州中兴联提供保证担保；同意子公司宁波中瑞精密技术有限公司向上海浦东发展银行宁波慈溪支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，上述授信额度由母公司兴瑞科技提供担保。同意由实际控制人张忠良、张华芬就上述兴瑞科技及宁波中瑞申请的授信额度提供保证担保。

表决结果：有效表决2票，同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-042

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2019年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集资金45,724.00万元，坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后，公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

■

注1：美元监管户主要用于接收人民币监管户转入的募集资金，由于本公司采用增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的方式，境内资金需要兑换为美元转入香港监管户，继而转入越南监管户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞企业有限公司、孙公司兴瑞科技（越南）有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年4月2日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

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根据2018年9月27日第二届九次董事会和2018年10月16日第二次临时股东大会决议，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月内。

截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年6月30日

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元

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注：上述统计金额为根据2019年6月28日中国人民银行汇率折算而成，其中美元对人民币为1：6.8747，美元对越南盾为1：23230。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2019年6月30日

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：上述统计金额为根据2019年6月28日中国人民银行汇率折算而成，其中美元对人民币为1：6.8747，美元对越南盾为1：23230。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-043

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于选举更换非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事金容採先生的辞职报告，金容採先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务。金容採先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

鉴于金容採先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，需重新选举一名董事。根据《公司法》等有关规定，金容採先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效，在新任董事就任前，金容採先生将继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

金容採先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对金容採先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意增补SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生的任职资格进行了认真审核，认为SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生的提名程序合法有效，具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附：《非独立董事候选人简历》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

非独立董事候选人简历：

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生：1963年06月07日出生，新加坡国籍，毕业于University of California at Los Angeles（美国加州大学洛杉矶分校），研究生学历，CFA(特许金融分析师)职称。

1986年5月-1986年9月，担任Taxas Instrument Singapore工程师，1988年8月-1989年1月，担任Netband Technology工程师，1989年1月-1990年6月，担任Singapore Telecom客户经理，1990年6月-1992年3月，担任Information and Technical Services营销经理，1992年4月-1992年5月，担任Information and Technical Services总经理，1992年5月-1997年7月，担任Vannet-Cybercom Communications董事总经理，1997年7月至今，担任UOB Venture Management Pte

Ltd/Singapore董事总经理/总裁，2004年4月至今，担任优欧弼投资管理(上海)有限公司董事长。

除此之外的其他兼职情况如下：

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SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(下转31版)