山东南山铝业股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600219 公司简称：南山铝业 债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02 债券代码：143271 债券简称：17南铝债
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司主要经营业务为铝及铝合金制品的开发、生产、加工、销售，目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的生产线。
（一）行业市场回顾：
1、主要原材料市场
2017-2019年上半年煤炭月均价格走势图
单位：元/吨
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数据来源：中国煤炭资源网
在“十三五”供给侧改革的大背景下，截止到2018年底落后产能基本上已经调整完毕，新建大矿优质产能逐步释放。2018年全国原煤产量35.4亿吨，预计到2020年产量将逐步达到39亿吨，增产10.17%。2019年上半年原产煤1.545亿吨，同比增长5.67%。自产量及进口量的同步增加，国内煤炭供给总体趋向充足，为市场价格稳定运行提供了有力保障。
与此同时，2019年已经投运的瓦日铁路线、即将投运的蒙华铁路线以及正在建设的黄大铁路线，将颠覆以往中国煤炭运销格局，彻底打破北煤南下的瓶颈。铁路运输效率的提升，有力削弱了北方港口在煤炭发运以及定价环节的话语权，更加有利于煤炭市场的长期、稳定、健康有序发展。
我司拥有大型燃煤自备电厂，常年保持着较高的负荷率，用煤量较大且需求稳定。为有效降低生产成本、保证电煤供给充足，我司与国家能源集团、中煤能源集团、陕煤集团、山煤国际集团等大型央企、国企建立了长期战略合作伙伴关系，不但有效保证了安全生产用煤量，在采购价格上也比市场采购占有一定优势。同时，我们还开拓了多方式的进口煤炭渠道，根据市场行情择机采购进口煤，调节煤炭结构，有效降低综合采购成本。
2、氧化铝市场
2017-2019年上半年氧化铝月均价格走势图
单位：元/吨
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数据来源：阿拉丁
市场走势来看，上半年氧化铝市场主要表现为前低后高，整体走势和盈利水平均表现不佳。2019年1月至4月，氧化铝市场供应充足，氧化铝低价运行，价格最低至 2636 元/吨。4月后，受环保和矿石供应紧张影响，大量氧化铝企业减产或关停，氧化铝供应量减少。加之下游需求增加，氧化铝开始呈现供需偏紧，价格开始上行。5月中旬，随着山西赤泥库事件的发酵，涉及 325万吨产能关停，贸易商预期氧化铝后市供需偏紧，采购意愿积极，氧化铝价格上涨至3165元/吨。6月中旬，海德鲁复产、EGA投产及后续电解铝厂采购积极性不足的情况下，氧化铝贸易商急于抛售现货，氧化铝价格下行趋势明显。
3、原铝市场
2017-2019年上半年电解铝月均价走势对比图
单位：元/吨
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数据来源：长江有色金属网
2019年上半年，电解铝价格先扬后抑。经历了2018年9月开始的漫长下行之后，成本高位、铝价低位导致电解铝行业多数亏损，社会运行产能持续下降，长江现货价格下探至年度低点13300-13400元/吨。3-4月内需与出口开始复苏，4月增值税下调，市场补货行情爆发，铝价重心震荡上移，而强劲的出口数据推动价格重新回升至14200元/吨。5月受中美贸易摩擦影响，铝价受挫小幅回落，但由于氧化铝价格大幅拉涨，河南铝厂电解车间火灾事件，市场受此消息刺激长江有色日内成交均价达到14300元/吨的年内高位。进入6月后，氧化铝成本逐渐塌陷，矿石成本带来的上行力逐渐减弱，而铝锭季节性去库步入尾声，成本端和需求侧的双重压力下，铝价再度步入下行通道，价格重回14000元/吨之下。
（二）公司产品
1、建筑型材
房地产行业受宏观调控的影响较大，目前各地级市都不同程度有大地产公司的入驻，大地产改变取地方式，由独自操盘演变成强强合作，或者与当地企业合作，充分利用当地资源和企业知名度，国内房地产行业的集中度在不断提升；报告期内，公司的建材产品继续保持稳健增长，与国内前列的大地产企业巩固战略合作关系，内部积极推进智能化改造，全自动立体仓库投入使用，自动输送线与包装车间无缝连接，不仅减少了人工、节省时间，大大提高了周转效率。
2、工业型材
公司依托现有客户群，向国内外主要汽车制造商推广汽车轻量化产品与技术，包括福田、华冠、梁山万事达等，积极扩大铝型材在汽车承载部件、车体结构、防护部件、装饰部件等部位的应用。2019年继续加强与中集集团、武汉凌云、河北昌华、宏泰汽车、随州力神、天明汽车、滁州永强、天津卡达克、中集万事达、洛阳凌宇等现有客户的交流与合作，并积极推进国内外一流汽车主机厂的研发与认证，着力推进汽车轻量化发展。航空铝型材方面，公司通过了空客A320机翼长桁用挤压型材产品认证，成为中国唯一一家通过空客铝合金挤压型材认证的供应商，并与飞卓宇航开展合作，从航空基础材料供应延伸至零部件加工。
3、罐体、罐盖料
报告期内，公司参与了罐料国家标准的制定；在行业内率先建立食品安全体系，进一步得到客户的认可；是国内首家通过ASI绩效标准现场审核的企业，并且经过公司研发人员的不懈努力，自主成功研发旋开方式开启、可重复密封的“铝瓶罐”产品，成为全球金属包装领域的前沿产品，不仅打破了国外专利技术垄断的局面，也促进了国内瓶罐向世界高端市场发展，有效提升了综合竞争力。
4、铝箔产品
报告期内，公司根据客户实际需求制定销售策略，在国内抓住核心客户和重要客户的基础上，与国际知名无菌包企业康美包装等国际大客户建立长期稳定战略合作。目前新能源汽车市场迅速发展，动力电池箔、储能电池箔、锂电池软包用箔等用量增长很快；同时，国内医疗产业发展较快，深冲药箔产品市场前景较好。公司的动力电池箔和高附加值的厚箔产品在市场上得到广泛认可，效益显著，市场占有率稳步提升。
5、汽车板产品
报告期内，汽车板订单持续增长，客户数量不断增加，已通过国际知名新能源车企主机厂、宝马、通用、一汽大众、菲亚特、克莱斯勒、日产、现代、广汽新能源、北汽新能源等汽车主机厂的材料认证，突破了汽车板高成形性工艺等关键技术，从5系内板向6系外板转型，填补了国内汽车铝板研发和生产能力的空白，同时正在加快推进德国奥迪、戴姆勒、沃尔沃、上汽大众的认证工作，并与福特建立了合作意向。
6、航空板产品
公司作为国内首家能够稳定、批量生产航空级板材的企业，拥有先进的设备、专业的技术团队及雄厚的技术沉淀。2019年上半年公司在航空板材领域继续加大研发力度，持续推进技术研发及工艺改进，扩大认证范围及规格，订单量迅速增长。
7、锻压件产品
报告期内，公司向法国赛峰公司正式交付首批B737机轮，成为国内唯一的能为民用航空飞机提供机轮产品的公司，向世界航空业界展示了中国企业在航空材料制造和零部件加工方面取得的最新成果，与世界知名的航空发动机制造商罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）公司推进轴类锻件产品的认证，预计下半年投入生产。
8、板带其他产品
报告期内，公司继续开发及推广3C电子板、工模具板、船板、LNG板、箱车、罐车用板等产品，充实、完善产品结构，充分发挥产能优势，取得明显的规模效益。
（三）产品研发
1、轨道列车车体结构用宽断面薄壁铝型材生产技术开发
随着现代交通工具的快速发展。对材料的性能要求越来越高。铝合金制品因其质轻、耐腐蚀性好、拉伸性能高等特点，可实现其型材的大型宽体化。公司在车体铝型材方面的生产技术质量体系也有了很大提升，报告期内，公司共开展了青岛四方、北京轨交等共8个轨道交通车用铝合金结构材料的研发项目工作，并已具备批量供货能力。
2、汽车轻量化用铝生产技术开发及供货
汽车轻量化能够有效节约油耗和减少排放，铝及铝合金的材料特点以及性能优势使其成为当今社会汽车轻量化的首选材料，汽车轻量化用铝型材是近期铝加工行业主要发展趋势。报告期内，公司进一步增加研发投入、开发新技术，积极开展汽车用铝合金材料及零部件的研发、生产、加工一条龙服务，扩大产品规格认证范围，加快推进新客户产品认证工作，从内板向外板延伸，优化产品生产工艺，持续提升产品品质，与更多的国内外汽车轻量化客户实现合作，提升市场占有率。
3、积极推进航空用铝研发、认证及供货
航空材料是高端制造中的最高端产品，性能要求高、工艺条件严苛、生产管理难度高，公司在航空板材领域投入大量研发资源，进行持续的技术研发及工艺改进，为国际一流主机厂扩大认证范围，并重点加强中国商飞等国内主流主机厂的认证与批量供货，推动航空材料国产化的提升。
4、罐料产品技术研发
报告期内，公司研发旋开方式开启、可重复密封的“铝瓶罐”产品，成为全球金属包装领域的前沿产品，增加了公司产品及工艺多样性，实现国内瓶罐料的自主供应，在国内市场上处于领先地位。同时利用公司全球供货优势，紧跟国际瓶罐最新发展技术，抢占国际新兴瓶罐市场，推动国内瓶罐向世界高端市场发展。
5、高性能铝箔产品技术研发
报告期内，公司研发10μm高性能电池箔三种强度要求的产品，一种低强200±10Mpa，一种中强度合金245±15Mpa，另一种高强度合金280±20Mpa，满足市场不同客户的要求，其中中强度产品仅有少部分竞争对手能生产，公司唯一可以生产高强度合金电池箔，处于国内行业领先地位。
报告期内，公司锂离子电池用铝及铝合金箔获“有色金属产品实物质量认定金杯奖”、“2018年中国铝箔材十强企业”、“2018年度中国铝板带箔十大匠心品牌”，公司始终坚持品质优先的原则，以质量铸造品牌，在行业内树立了良好形象。
（四）在建工程
公司印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目由公司海外间接控股子公司 BAI 负责实施，项目建设地点位于印度尼西亚廖内省宾坦岛。该项目完成后，公司将能够利用印尼当地丰富的铝土矿及煤炭资源生产氧化铝，实现较低成本的氧化铝产能扩张，增强公司的盈利能力，为公司提供坚实的原材料保障。目前项目前期港口建设及土地平整施工已完成。
公司年产1.4万吨大型精密模锻件项目产品主要面对航空、交通运输、能源、动力机械、矿山设备等市场的铝合金、钛合金、镍基高温合金锻件产品，包括飞机发动机、起落架等最高端锻件产品，该项目使我公司产业链更加完善。报告期内，已有部分产品投放市场，产能逐步释放。
公司航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目，公司中厚板项目产品市场开发及投放进展良好，公司在高端产品市场加大布局，利用原项目场地对中厚板热轧进行扩建。报告期内，公司已完成生产线初步建设。
公司高性能高端铝箔生产线项目，近年来公司加大高端铝箔研发投入及产品投放，投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线，提高高附加值产品市场占有率。报告期内，公司已完成土地摘牌手续，正在开展设备招标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
山东南山铝业股份有限公司
2019年8月26日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-058
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年8月26日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于2019年8月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司2019年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
针对该议案公司独立董事发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》
为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡铝业”）贸易融资需求，同意为其向华侨银行有限公司申请不超过5000万美元的授信额度，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。
具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-062）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
针对该议案公司独立董事发表意见如下：
我们认为，新加坡铝业为公司的全资子公司，为其提供担保，主要用于新加坡铝业贸易融资需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2019年8月27日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-059
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年8月26日上午11时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年8月16日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
针对《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如下：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司监事会全面核查公司2019年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-060）。
监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2019年8月27日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-060
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2019年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1316 号）文件核准，南山铝业公司向原股东配售 2,775,330,868 股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日2018年10月23日（T日）上海证券交易所收市后南山铝业公司股本9,251,102,895股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，实际已向股东配售发行人民币普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股发行价格为1.70元，共募集资金4,588,943,662.50元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后，净募集资金共计人民币4,544,485,708.90元，上述募集资金已于2018年11月1日到账。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月2日对此出具了和信验字（2018）第000072号《验资报告》。
截至本报告期末，本报告期募集资金实际使用54,933.68万元，购买理财产品334,400.00万元，募集资金专户余额为73,138.56万元。（差额部分为利息收入）
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议，公司开设了国内外六个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司龙口高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang。公司在募集资金到账后与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
1、截至2019年6月30日，公司募集资金在国内外各银行账户的存储情况如下：
■
2、截至2019年6月30日，公司实施主体在往来子公司开设募集资金专户用于往来募集资金存储情况如下：
■
截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金存储三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
截至本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
（1）经公司2019年2月14日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币359,053,059.69元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了专项审核意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为：此次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（2）经公司2019年4月16日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司以募集资金置换2019年1月1日至2019年3月6日期间预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金53,539,635.79元置换2019年1月1日至2019年3月6日已预先投入募投项目的自筹资金53,539,635.79元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了专项审核，公司的保荐机构国信证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为：此次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年6月30日，配股募集资金未进行补充流动资金。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
2018年11月22日经公司第九届董事会第十四次会议决议，公司使用不超过42亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2019年4月10日《关于2019年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件一：
山东南山铝业股份有限公司
配股募集资金2019年半年度使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-061
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更仅对财务报表格式进行调整，对公司的经营成果不产生实质性影响。
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
（一）变更的具体内容
本次会计政策变更主要变更内容如下：
公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，主要变更以下财务报表项目的列报：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（二）变更对公司的影响
1、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。
2、公司根据《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
3、本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，格式列报更加合理，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。
三、审批程序
2019年8月26日公司召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事和监事会意见
公司独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
五、报备文件
1、山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、山东南山铝业股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-062
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司南山铝业新加坡有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡铝业”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度5,000万美元，本次担保发生后本公司累计为其提供担保余额为5,000万美元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
山东南山铝业股份有限公司于2019年8月26日与华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）在公司会议室签署《保证合同》，为公司子公司新加坡铝业在华侨银行申请最高金额5,000万美元授信业务，本次担保发生后本公司累计为其提供5,000万美元担保。
本公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》，董事会审议通过该议案后，公司与华侨银行签署《保证合同》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。
二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：南山铝业新加坡有限公司；
被担保人注册地：新加坡；
被担保人董事：范启迪；
被担保人经营范围：铝制品贸易与服务。
新加坡铝业是本公司全资子公司，于2010年成立，公司注册资本为3,980万美元。
截止2018年12月31日，新加坡铝业资产总额116,645.47万元、负债总额 40,308.83万元（其中贷款总额20,589.60万元）、净资产76,336.64万元、营业收入186,996.74万元；净利润1,631.06万元。
三、担保的主要内容
公司为新加坡铝业在华侨银行申请最高金额5,000万美元授信业务，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，并与华侨银行签署《保证合同》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币85,000万元、美元24,000万元，占公司最近一期经审计（2018年年报）净资产402.58亿元的6.09%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
新加坡铝业为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡铝业偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡铝业提供担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。
六、独立董事意见
我们认为，新加坡铝业为公司的全资子公司，为其提供担保，主要用于新加坡铝业贸易融资需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保。
七、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议》；
2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
3、保证合同；
4、南山铝业新加坡有限公司注册证明。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年8月27日
