江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-064
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“润邦股份”）第四届董事会第十次会议于2019年8月22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案》
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）担任公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的专项审阅机构。
为保证本次交易的顺利进行，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意终止与瑞华所的相关合作事项，并改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为本次交易提供审阅服务，由致同所为本次交易出具备考审阅报告等相关文件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
为完成本次交易的目的，公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合本次交易公司备考审阅报告等财务文件的更新情况，公司对《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新，编制了《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于批准本次交易备考审阅报告的议案》
根据公司2019年第二次临时股东大会授权，董事会同意致同所为本次交易出具的上市公司备考审阅报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
鉴于致同所对本次交易出具了新的上市公司备考审阅报告，公司更新了本次交易对即期回报的影响及填补回报措施。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-065
江苏润邦重工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“润邦股份”）第四届监事会第十次会议于2019年8月22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案》
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）担任公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的专项审阅机构。
为保证本次交易的顺利进行，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，同意终止与瑞华所的相关合作事项，并改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为本次交易提供审阅服务，由致同所为本次交易出具备考审阅报告等相关文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
为完成本次交易的目的，公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合本次交易公司备考审阅报告等财务文件的更新情况，公司对《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新，编制了《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于批准本次交易备考审阅报告的议案》
根据公司2019年第二次临时股东大会授权，同意致同所为本次交易出具的上市公司备考审阅报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
鉴于致同所对本次交易出具了新的上市公司备考审阅报告，公司更新了本次交易对即期回报的影响及填补回报措施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2019年8月27日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-066
江苏润邦重工股份有限公司
关于更换发行股份购买资产
暨关联交易事项审阅机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润邦股份”）发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油环保”或“标的公司”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”）相关事项，根据股东大会授权，经公司董事会审慎研究，拟更换公司本次交易的审阅机构。具体情况如下：
一、更换审阅机构的情况说明
为保证公司本次交易的顺利进行，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司将终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作事项，并改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为本次交易事项提供专项审计服务，由致同会计师事务所出具本次交易的备考审阅报告等相关文件。
二、拟聘任审阅机构的基本情况
本次拟新聘的致同会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司本次交易审阅机构的要求。
三、更换审阅机构已履行的程序
1、公司于2019年8月26日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案》，同意将本次交易聘请的审阅机构更换为致同会计师事务所。
2、公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司审议拟更换本次交易审阅机构的董事会会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不会损害上市公司和全体股东的合法权益。经核查，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审阅工作及人员、时间安排上的要求。因此，我们同意公司改聘致会计师事务所所在本次交易为上市公司提供审阅服务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-067
江苏润邦重工股份有限公司
关于发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润邦股份”）拟以发行股份的方式购买湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油环保”或“标的公司”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于2019年2月20日、2019年7月30日和2019年8月16日，分别召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会第九次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。同时，公司于2019年7月31日披露了《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。
因更换审阅机构，公司对本次重组报告书进行了相应修订，具体情况如下：
1、公司于2019年8月26日，召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案》，同意公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审阅机构。公司对重组报告书“相关证券服务机构及人员声明”、“第十五章 本次有关中介机构情况”及“第十六章 上市公司及中介机构声明”等相关章节进行了更新和修订。
2、公司新聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次交易的上市公司备考审阅报告等文件。公司据此对重组报告书中涉及备考财务数据的章节进行了核对并更新。
3、对交易对方合伙人信息进行了更新。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年8月27日
