广东香山衡器集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年，国内外经济形势复杂多变，中美贸易冲突不断，市场需求低迷不振。报告期内，公司坚持防守战略，以提升盈利为目标，采取多渠道、多形式营销，令公司各项经营指标保持健康、平稳。

报告期内，公司整体经营稳健，公司实现营业收入39,548.95万元，较上年同期下降8.97%，主要是合并范围变更所致，而公司的外销业务在复杂多变的经济环境下，积极开拓增量市场，实现营业收入28,787.93万元，较上年同期增长0.53%。

报告期内，公司通过产品优化、增收节支等控制措施，增强公司和产品的竞争力，有效提升了公司的盈利水平，上半年共实现净利润1,993.74万元，较上年同期增长45.50%。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标开展各项工作：

1、品牌推广和市场拓展

公司根据不同的消费群体，积极开展多品牌战略，通过定位不同的消费需求，有针对性地开发产品，提升主品牌和辅助品牌的联动效应，以增强销量和提高盈利能力。

此外，公司加大了对电子商务领域，特别是跨境电商渠道的建设投入，通过多种合作方式，增加了更多的销售渠道。

2、产品开发与技术创新

报告期内，公司继续保持在研发方面的投入，持续对现有品类进行优化升级和功能拓宽，增强产品稳定性、可靠性，以进一步优化用户体验感和提升产品价值。同时，公司还加强新产品、新技术、新领域的基础研究和应用，为后续科研成果产品化和新项目孵化作好技术储备，加快符合市场战略方向的新产品推出。

报告期内，公司加强技术人才的培养和引进，并改进研发管理，加强项目立项前评审，全程实施项目制管理，调整科技项目奖励方案，一系列措施对提升技术团队建设和创新能力起到了积极的促进作用。

3、组织创新和精益管理

报告期内，公司通过组织架构调整和干部队伍优化，令整个管理队伍更加精干、高效，通过“减人增效”、“开源节流”、“增收节支”等措施，使产品更具竞争力，盈利能力得到增强。

4、质量提升和标准化建设

报告期内，公司组织各类专案小组，通过工艺改进、应用新材料和新技术等有效措施，增强产品稳定性、可靠性，不断提升产品品质，客户满意度明显提升。

此外，公司继续大力推进标准化管理，提高产品和物料的标准化水平，为提高生产效率、降低制造成本、保证产品品质奠定了良好基础。

5、资本发力与合作联营

报告期内，公司除继续做好宝盛自动化的投后管理工作外，更通过多种合作方式，大力拓展跨境电商业务，进一步扩大公司市场份额和品牌影响力，保持公司在全球家用健康产品领域的领先地位。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号一金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号一金融 资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发 修订〈企业会计准则第 24 号一套期会计〉的通知》 （财会[2017]9 号）及 2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号一金融工具列报〉 的通知》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金 融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第13次会议审议通过，并根据相关要求编制财务报表。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第14次会议审议通过，并根据相关要求编制财务报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-034

广东香山衡器集团股份有限公司

第四届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年8月23日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年8月12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议，董事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

（二）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》的相关规定，对《2019年半年度报告全文及其摘要》进行审议。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议，董事会认为，公司2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-036），《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-037）。

（三）审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至2021年12月31日。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议，董事会认为，公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第14次会议决议》；

2、《独立董事对变更公司2019年度审计机构的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-033

广东香山衡器集团股份有限公司

第四届监事会第12次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年8月23日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第12次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年8月12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》的相关规定，对《2019年半年度报告全文及其摘要》进行审议。

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司2019年上半年募集资金存放与使用情况进行审议。

经审议，监事会认为公司制作的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司2019年上半年度募集资金存放与使用的情况，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至2021年12月31日。

经核查，监事会认为，公司本次对部分募投项目延期履行了必要的审批程序，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次对部分募投项目延期的安排。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第12次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

2019年8月26日

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-035

广东香山衡器集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第四届董事会第14次会议、第四届监事会第12次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新规定对公司会计政策进行相应变更。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、变更概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

2、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照2019年4月30日财政部颁布的《修订通知》中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表：

（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。

3、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

四、本次变更履行的决策程序

公司于2019年8月23日召开第四届董事会第14次会议和第四届监事会第12次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，无需提交股东大会审议。

五、独立董事对于本次会计政策变更的独立意见

经审议，全体独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第14次会议决议》；

2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第12次会议决议》；

3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-038

广东香山衡器集团股份有限公司

关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本公司2019年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2017]588号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,767万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币20.44元，发行新股募集资金总额为人民币565,574,800.00元，扣除承销及保荐费、审计及验资费用、律师费用、法定信息披露费及其他发行费用合计78,869,300.00元后，实际募集资金净额为人民币486,705,500.00元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“广会验字[2017]G14000490635号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，实际使用募集资金2,458,355.72元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额26,459,670.81元（募集资金专户存款利息和理财收益26,463,892.28元，银行手续费支出4221.47元）。

截至2019年6月30日，累计使用募集资金182,188,403.2元，累计收到的募集资金专户存款银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净收益额为26,459,670.81元，募集资金期末余额330,976,767.59元（其中：经批准转出以现金管理方式进行理财的募集资金本金余额29,000,000元，经批准转出进行定期存款余额为297,000,000元，监管专户余额4,976,767.59元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2017年6月8日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

公司及公司下属子公司中山市香山电子测量科技有限公司（以下简称“香山电子”）、中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

■

首次公开发行股票募集资金分别用于家用衡器及健康智能测量产品新建项目、中高端商用电子衡器新建项目和工程技术研发中心项目。

公司与子公司香山电子、佳维电子作为共同方和安信证券共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为4,976,767.59元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

■

（四）使用暂时闲置的募集资金购买理财产品情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过32,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至2019年6月30日，使用募集资金理财产品全部现种类及余额如下：

货币单位：人民币元

■

经公司内部审计部门检查，上述购买的理财产品，投资种类合规，安全性高，没有违反相关规定；投资产品也没有进行质押，产品专用结算账户也没有存放非募集资金或用作其他用途，应当履行的手续全部履行。严格遵守了深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的各项承诺。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金97,893,726.64元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2017年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位:人民币万元

■

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“广会专字[2017]G14000490645号”鉴证报告。保荐机构安信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目未达到预定可使用状态及期限。

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在使用节余募集资金的情况。

四、超募资金使用情况

无超募资金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

■

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-039

广东香山衡器集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第12次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至2021年12月31日，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

公司于2017年4月21日经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]588号）核准，获准向社会公众公开发行股票2,767万股，募集资金总额共计人民币565,574,800元，扣除发行费用人民币78,869,300.00元，公司本次募集资金净额为486,705,500元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（广会验字[2017]G14000490635号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次延期的募集资金投资项目的基本情况、投资进度

截至2019年6月30日止，延期的募投项目实际投资情况如下：

单位:人民币万元

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三、部分募投项目延期的原因

（一）家用衡器及健康智能测量产品新建项目

“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的实施地点位于中山市南朗镇榄边村（华南现代中医药城），地处中山市翠亨新区和深中通道连接处。由于翠亨新区和深中通道目前依然处于建设初期，未达公司募投项目设计时对其进度的预期，项目周边环境和规划配套的设施尚未完善，加上距离城镇中心区比较远，园区及附近镇区的技术工人和普通员工招聘较困难，从而影响了项目的投入进度，预计不能按预定时间达到可使用状态，因此拟延长该项目的实施进度。

（二）工程技术研发中心项目

受高端传感器、精密组件等关键元器件技术升级影响，手机携带的测量功能越来越齐全，个人健康穿戴产品市场波动较大且发展方向不明朗，市场对各种健康测量产品有不同的认知和需求，客户对健康测量产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广，也对健康测量产品研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业内领先优势，公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑传感、物联、电子技术应用需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长该项目的实施进度。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会对部分募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司本次对部分募投项目延期的安排。

（二）监事会意见

公司本次对部分募投项目延期履行了必要的审批程序，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次对部分募投项目延期的安排。

（三）保荐机构意见

作为公司的保荐机构，安信证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，本次募投项目延期事项无需进行股东大会审议；

2、公司本次部分募投项目延期是公司根据当前市场环境和经营发展现状作出的决定，符合相关法律法规规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第14次会议决议；

2、第四届监事会第12次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日

2019年半年度报告摘要

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-036

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司“陶瓷+教育”发展模式稳步运行。在陶瓷产业方面：受国家金融监管政策趋严、国家环保督查力度持续加大、中美贸易摩擦以及反倾销等多种因素影响，国内陶瓷行业总体增速放缓，行业竞争加剧，公司的经营以及盈利能力面临较大压力；在教育版块方面：公司的控股子公司醍醐兄弟教育业务发展稳健，经营业绩良好。

报告期内公司重点工作如下：

1.品牌管理以及市场营销方面：

报告期间，公司加速市场布局和渠道调整，在原品牌升级路线上，优化渠道和模式操作，场景化细分动作配合主题化产品，进一步升级，精准投入精准输出，公司在新零售趋势下，搭建联营情景和特殊陈列拉动消费需求，尤其在自建渠道一生活体验的升级和调整更加明显，升级打造主题化、情景化和体验式消费场景。

产品策略方面，结合大数据信息和调研信息，针对性对年轻群体的产品开发，结合公司开发能力和优势资源，在异形、釉色、印花等产品进行大力度投放，极大丰富产品功能特性。

渠道推广方面，报告期间，恰逢渠道的整合调整期，优化渠道资源投放，精准营销，针对性以爆款方式拉动渠道销售，稳定重点门店，重点定位礼品渠道开发资源，整合主题爆款全渠道投放，扩大公司品牌效应。

电商平台上，社区电商和社群营销崛起，公司拥抱渠道调整，快速反应，加速内部能力提升和产品调性、营销手法的转变的提升，深层次挖掘品牌调性和优化产品路线，高效运作。

2.生产管理方面：

报告期内，公司加大存货管理力度，优化仓库管理流程，运用信息化系统及时抓取市场订单信息，匹配生产计划周期，灵活动态调配。

同时，公司围绕生产经营，坚持责任落实、严格督查机制，加强安全管理，提高员工安全意识，排除隐患，杜绝各类安全事故发生。在环境职业健康、节能减排实施方面，公司继续贯彻“清洁生产”的环保理念，逐项督促完成拟定的节能减排措施，遵循“源头治理，过程管控”原则。

3. 产品研发创新方面：

报告期内，公司继续加大技术研发力度，加快新产品开发，提升技术竞争优势。在制造工艺、产品体系和风格器型上，贴近市场满足需求，获得消费者更多的关注。继续加大高素质研发人员的引进力度，加强与国内美术、陶瓷院校的合作，继续为公司的产学研注入新鲜高效的能量。

4.内控管理与人才建设方面：

报告期内，公司根据业务需求，启动金蝶云ERP项目，对多项软件进行功能完善和开发，提升信息系统数据分析及监督能力；同时深化人力资源体系建设，加强人才培养，大胆启用年轻一代，重视德、才人员的培养；通过调整组织架构、优化人力资源结构、改革薪酬激励方式等举措，有效激发了团队活力，提升人员效能。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-043

广东松发陶瓷股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年8月26日

(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人，；

3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈立元，北京市康达律师事务所律师胡莹莹、杜宁列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的1项议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：胡莹莹、杜宁

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

广东松发陶瓷股份有限公司

2019年8月27日

广东松发陶瓷股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603268 公司简称：松发股份