杭州海兴电力科技股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603556 公司简称：海兴电力
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕2019年度经营计划，积极抓住国内市场回暖、海外市场对智能配用电解决方案需求持续增长的契机，继续加大市场开拓力度，实现经营业绩快速增长。
报告期内，公司实现营业收入137,428.23万元，同比增长16.69%，实现归属母公司净利润28,069.15万元，同比增长72.66%。截至2019年6月30日，公司合并口径总资产668,233.22万元，同比增长4.27%，归属于上市公司股东净资产488,186.42万元，同比下降0.19%。
报告期内，公司海外市场收入95,293.05万元，同比增长11.69%；公司国内市场收入42,135.18万元，同比增长29.86%。
报告期内，公司主要完成重点工作如下：
1、夯实营销平台建设，打造海兴营销铁军
报告期内，公司持续加强全球化营销平台建设，通过CRM系统实现LTC（从线索到回款）销售全流程信息化管控；通过以地区部、国家代表处为核心与客户建立组织间客户关系；通过客户经理、解决方案专家、交付专家形成营销“铁三角”，以客户需求为关注焦点，为客户提供定制化解决方案。
2、加强商务质量管理，切实控制风险
报告期内，公司在加强国内外市场开发力度的同时，持续加强订单风险管理，提升解决方案产品的概算能力以及强化海外资金管控，切实降低海外业务风险，提升商务交易质量。
3、加大研发投入，储备新一代技术
报告期内，公司持续对泛在电力物联网、通信架构、数据处理、云化应用、智能传感以及新一代智能电表等领域继续加大研发力度，切实提高公司业务长远布局，提升产品核心竞争力。
4、依托营销平台，建立以海兴为核心的生态系统
报告期内，公司持续整合产业链优质资源，围绕配变自动化、微电网、储能、物联网、智慧城市等领域寻找优质合作伙伴，整合资源，共同建立面向全球市场的生态系统。报告期内，公司与上海固缘电力科技有限公司签署5年独家战略合作协议，围绕三相重合器开关产品，共同开拓拉美市场。
5、实施员工持股计划，员工与企业共同发展
报告期内，公司实施了2019年《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划》，本次员工持股计划的资金总额为126,042,242元，股票来源为公司回购专用账户持有的公司股票，股票数量为9,206,884股，认购价格为13.69元/股，上述股份已于2019年7月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划，股份锁定期为12个月。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
会计政策更变
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准则”）、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。本集团尚未提前执行新收入准则和新租赁准则。
财务报表列报方式变更
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“资产减值损失”项目分拆未“信用减值损失”及“资产减值损失”；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
新金融工具准则
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及套期成本的概念。
本集团持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率。本集团于2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产，列报为其他流动资产。2019年1月1日之后，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该等理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-055
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年8月23日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第三届董事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年8月16日以邮件和电话的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-056
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年8月23日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年8月16日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-057
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号文）核准，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”、“公司”或“本公司”）首次公开发行新股9,334万股，每股发行价格为23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金人民币1,110,956,258.68元，以前年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币106,133,124.53元，以前年度节余募集资金永久补充流动资金为人民币527,112,168.86元。2019年1至6月已使用募集资金人民币36,690,878.45元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币8,880,521.64元，节余募集资金永久补充流动资金为人民币2,418,399.92元。截至2019年6月30日，直接投入募集资金项目总额为人民币1,147,647,137.13元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币115,013,646.17元，截至2019年6月30日公司募集资金专户余额为人民币15,682,680.37元，现金理财余额为人民币540,000,000.00元，募集资金余额合计为人民币555,682,680.37元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）。2016年11月，本公司与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议的履行情况正常。
截至2019年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本公告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币72,457.58万元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为人民币72,436.75万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年11月26日出具了安永华明（2016）专字第60975741_K09号《募集资金置换专项鉴证报告》。
公司于2016年11月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年12月2日完成了募集资金置换工作。具体内容详见公司于2016年11月29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-006）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年12月28日，经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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